№ 336/1579/24
пр. 1-кс/336/226/2024
19 лютого 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання
старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082080001546 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з 06.08.2023 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.08.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 14.08.2023, невстановлена особа, під приводом отримання (в якості отримувача) товару у відділенні " Укрпошти " 69071, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа посилкою, в якій повинен був знаходитьсь мобільний телефон «Iphone 11», який було придбано ОСОБА_8 , на сайті оголошень «OLX», тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЖЄО 20169 від 08.09.2023)
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 стало відомо про те, що він, 06.08.2023 знайшов оголошення сайті «Олх» про продаж мобільного телефону «Iphone 11». В подальшому він написав продавцю, який повідомив, що можливо оформити послугу «OLX-доставка», що потерпілий в подальшому і зробив. На жодні сторонні сайти або додатки потерпілий не заходив. Потерпілий сам створив запит на оформлення «OLX-доставку» та ввів дані своєї картки для списання грошових коштів. Вже після того, як продавець підтвердив запит на «OLX-доставку», то з картки потерпілого були зняті раніше обумовлені грошові кошти у сумі 10 300 грн. 00 коп. + комісія за переказ 113 грн. 00 коп. В подальшому потерпілому було надано ТТН - НОМЕР_2 (у профілі на офіційному сайті «OLX»). 14.08.2023 о 14 годині 30 хвилин потерпілий прийшов у відділення Укрпошти , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та дізнався про те, що посилку вже було отримано 14.08.2023 о 11 годині 50 хвилин невстановленою особою, який представився анкетними даними потерпілого, та отримав посилку замість нього, при цьому не оглянувши її.
Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, 14. 08. 2023 року в денний час йому зателефонувала начальник відділення поштового зв'язку НОМЕР_3 , розташованого по АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 та повідомила про шахрайські дії. 12.08.2023 у відділення о 15:50 годині прибула посилка на ім'я ОСОБА_8 , 1994 р.н. 14.08.2023 року об 11:52 години цю посилку отримав невідомий чоловік. Це стало вочевидь в той же день, коли до поштового відділення з'явився одержувач ОСОБА_8 о 15:40 годин і дізнався, що посилку на його ім'я вже отримали. Гроші в розмірі 10 413 грн, які знаходились на його рахунку в OLX, вже були списані на картку продавцеві товару -шахраю, який ОСОБА_8 хотів отримати в посилці. ОСОБА_8 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 та на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оператор поштового зв'язку ОСОБА_11 , яка видала посилку невідомій особі, пояснила, що вона не запам'ятала особу, яка представилась як ОСОБА_8 , та який саме документ він надав їй для ідентифікації і внаслідок чого, вона видала посилку. Приміщення і прилегла територія до поштового відділення 69071 засобами відео спостереження не забезпечені. Майже всі поштові відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматизовані, кожному поштовому відправленню автоматично при прийманні посилки на відправлення присвоюється свій унікальний номер. І в подальшому можна передивитись маршрут проходження посилки до одержувача, так як на упаковку наклеюється штриховий кодовий ідентифікатор, який сканується на різних етапах проходження посилки. Посилка для ОСОБА_8 мала номер НОМЕР_2 . Судячи з перших цифр в номері НОМЕР_4 , посилка формувалась в додатку Укрпошта. Ця посилка була відправлена з відділення 76009 Івано-Франківськ-9 09.08.2023 о 17:06 годин. Відправник, указаний як OLX Ємаркет Україна, телефон відправника НОМЕР_5 , оголошена цінність посилки 10 300 грн, маса 0, 242 кг, післяплата. ОСОБА_9 відпрацював оголошення на сайті OLX і встановив, що ID OLX оголошення про продаж телефону ОСОБА_8 має номер НОМЕР_6 , назва оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце відправлення оголошення АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), PAN покупця НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , PAN продавця НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПІБ продавця ОСОБА_12 . Тобто PAN продавця НОМЕР_1 - ІНФОРМАЦІЯ_9 .
При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавач задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з 06.08.2023 до 19.02.2024:
- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 06.08.2023 до 19.02.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань з 06.08.2024 по 14.08.2024,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1