Справа № 761/1251/24
Провадження № 1-кс/761/1577/2024
12 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №22022000000000603 від 04.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000603 від 04.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році, відповідно до пункту 127 Річного плану закупівель тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 з організації і здійснення закупівель товарів, робіт і послуг спеціального призначення на 2021 рік, а також відповідно до заявки ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено закупівлю послуг з модернізації спеціалізованого програмно-апаратного комплексу (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за результатом чого між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір від 18.10.2021 №19/1-123, на загальну суму 110 190 997 грн, предмет договору - «Пакет модернізації програмно-апаратного комплексу спеціального призначення («СПАК»)», джерело фінансування - кошти державного бюджету України.
Підставою для початку процедури закупівлі послуг з модернізації «СПАК» зазначено необхідність виконання покладених на підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 основних функціональних завдань. Заявку про необхідність проведення модернізації «СПАК» направлено ДКІБ СБ України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час процедури закупівлі, ДКІБ СБ України надало ДГЗ СБ України наступні відомості: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), юридична особа з 100% українським капіталом, має досвід реалізації проектів в галузі системної інтеграції та захисту інформації, є авторизованим ексклюзивним постачальником апаратно-програмних продуктів спеціалізованого призначення в Україні, яка може реалізувати технічні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі із правовим забезпеченням захисту інтелектуальної власності на зазначену модернізацію СПАК. У той же час, компанія продовжувала свої розробки у цій сфері та постійно вдосконалювала програмні засоби для реалізації аналогічних функцій обробки інформації з відкритих джерел. Зокрема, такі засоби були впроваджені у комп'ютерній програмі «S-Monitor» (Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію авторського права), виключні авторські права на яку належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
28.12.2021 відповідальним співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 підписано акт приймання-передачі пакету модернізації спеціалізованого програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на передодні повномасштабного вторгнення та протягом 2022 року вказаний програмно-апаратний комплекс функціонував не належним чином.
Відповідно до показів свідків встановлено, що під час використання програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникали питання пов'язані із виходом з ладу моніторингових компонент соціальних мереж та сайтів, а також адміністративної системи. Зокрема, зупинка сканування соціальних мереж « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », месенджера «Telegram», а також припинення сканування більшості web-ресурсів російського сегменту мережі Інтернет, у зв'язку з чим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово надсилалися листи щодо необхідності виправлення несправностей. Також відповідні листи надсилалися до ІНФОРМАЦІЯ_5 із проханням надати сприяння у вирішенні зазначених проблем модернізації спеціалізованого програмно-апаратного комплексу. Проте, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 не вжито повноцінних заходів направлених на відновлення належної роботи програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з чим підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здатні були належним чином виконувати службові обов'язки та здійснювати оперативне реагування на загрози в сфері інформаційної безпеки під час повномасштабної військової агресії рф 24.02.2022.
Під час досудового розслідування проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результати якого отримано відомості, щодо платежів (призначення платежів: оплата за поставу програмного забезпечення) на користь наступних суб'єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Так, в ході проведення аналізу по ланцюгу постачання ТМЦ, робіт/послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємствами задіяними у протиправній схемі встановлено, що останні згідно із зареєстрованих податкових накладних, товари за такою або схожою номенклатурою, в третіх осіб не придбавали.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ).
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22022000000000603, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №22022000000000603 від 04.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ) надати слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
- документів, які відображують надходження та списання, за період з 01.01.2017 по 01.12.2022, грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (у всіх наявних валютах), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (у всіх наявних валютах), (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);
- виписок (руху) платіжних доручень, за період з 01.01.2017 по 01.12.2022, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (у всіх наявних валютах) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань, за період з 01.01.2017 по 01.12.2022;
- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (у всіх наявних валютах), за період з 01.01.2017 по 01.12.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя