Справа №463/644/24
Провадження №1-кс/463/1080/24
02 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42023000000001825 від 09 листопада 2023 року про арешт майна,
слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебуває кримінальне провадження №42023000000001825 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами ДУ «Городищенська виправна колонія №96» та ДУ «Коломийська виправна колонія №41», які діючи за попередньою змовою, одержують неправомірну вигоду за необлікований продаж продукції виготовлений засудженими даних виправних колоній (буржуйки, шах мати, нарди).
29.01.2024 в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України виявлено та вилучено речі , кошти та предмети. Враховуючи, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі мають значення для досудового розслідування та підпадають під визначення ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав.
Власник майна в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав, а тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без його участі.
Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.
З матеріалів подання вбачається, що в межах кримінального провадження №42023000000001825 від 09 листопада 2023 року слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що слідством перевіряється інформація щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами ДУ «Городищенська виправна колонія №96» та ДУ «Коломийська виправна колонія №41», які діючи за попередньою змовою, одержують неправомірну вигоду за необлікований продаж продукції виготовлений засудженими даних виправних колоній (буржуйки, шах мати, нарди).
29.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №42023000000001825 від 09 листопада 2023 року.
З клопотання також вбачається, що 29.01.2024 слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 під час отримання неправомірної вигоди та здійснено обшук затриманої особи - ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти, які представляють собою встановленого зразка банкноти грошової одиниці України - гривні у кількості 114 (сто чотирнадцять) банкнот з номіналом по 1000 (тисячі) гривень кожна купюра, з наступними номерами: АЖ2069820, АА9808161, БЛ2253500, БМ2053946, АГ5497921, АИ1909095, АН6614748, АВ5912155, БЛ9130947, ЕА5084963, А€2184653, АБ8435627, БЛ5027187, АД0143859, БП1430480, БН5177421, ЕБ3187520, БП4680716, АД0451657, АИ2914495, АЕ9787291, AE9787288, AE9787290, АЖ8094352, АЖ8094353, ЕГ3443464, АА2954937, АВ1965463, АГ2024029, БЛ6282045, БМ4326457, А€3556340, АД2248745, АН3401041, БЛ1788432, БМ6711912, A36790024, БЛ6673910, БР3280817, АН4862075, БМ3855580, БЛ2589207, БЛ2589208, БП8445404, БМ6521328, БЛ1630028, ЕВ5735212, БЛ0099287, БН3939123, A31093929, АВ2921252, E6791584, АГ0957354, AЗ9063349, AЄ9035050, БЛ1385620, АЕ5861919, БЛ5543036, БЛ2589206, АН6093534, БН6136042, БН7007040, БМ8847938, БМ8847939, БН6043542, AM5263844, AB3505666, БМ5932282, АЖ8699529, БПО401573, БМ7059421, БМ7059420, БМ7059418, БМ7059417, БЛ6158672, ЯБ1884376, АЕ9608084, AM1195553, АМ3379793, БЛ5999716, АГ1787349, АЄ7118839, АА6701018, ЕГ6278153, АВ0745399, АЖ1168261, А36874648, БМ2988333, АН6973901, ЕВ6048232, БЛ8948352, БН7344418, ЯБ7034054, 5/17798692, БМ7803320, АР2493351, АР2493350, АР2493349, Б/Л9764927, БЛ3034589, АН2676447, БЛ5222788, EB5735211, АЖ4578305, АИ9304548, АМ4361755, БП0323949, АЛ7042801, БК1628751, АС5936145, БР3657203, БЛ6884330, БМ8822634, АЕ4103886 на загальну суму 114 (сто чотирнадцять) тисяч гривень; мобільний телефон марки «Орро», темного кольору, в чохлі чорного кольору, який містить пошкодження переднього скла, з 2 (двома) СІМ-картами оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_1 та «Life» номер НОМЕР_2 ; тимчасове службове посвідчення серія НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 ; гаманець темного кольору, в якому міститься: банківська карта ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_4 , банківська карта «Ukr EXIM Bank» № НОМЕР_5 ; грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 1000 (одна) тисяча гривень, на загальну суму 6 000 грн., з номерами: АЛ3648891, EA6978016, АТ9364677,BC2941800, ВТ5881443, БЛ1970510; 1 купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень з номером: ХЄ4811282, 2 купюри номіналом 200 (двісті) гривень з номерами €46743669, 3А0729437; 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень з номером ЕЄ3320432, які поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045155; ключ з жетоном КСВ України №Б-000903, 2 пачки сигарок «Rothmans», які поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045149, що стверджується відповідним протоколом.
30.01.2024 слідчим у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами зазначені речі та документи.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім цього, оскільки ОСОБА_5 підозрюється слідством у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у зв'язку із чим до нього може бути застосовано покарання у виді конфіскації майна, таким чином є підстави для накладення арешту на зазначене вище майно підозрюваного.
А тому, з метою збереження вилученого майна, яке значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для проведення судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
клопотання задоволити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023000000001825 від 09 листопада 2023 року на майно, вилучене 29.01.2024 в ході проведення обшуку затриманої особи - ОСОБА_5 , яке відбулось у приміщенні боксу № НОМЕР_6 автогосподарства ДУ «Городищинська виправна колонія №96», за адресою: с. Городище, Рівненського району, Рівненської області, а саме:
- грошові кошти, які представляють собою встановленого зразка банкноти грошової одиниці України - гривні у кількості 114 (сто чотирнадцять) банкнот з номіналом по 1000 (тисячі) гривень кожна купюра, з наступними номерами: АЖ2069820, АА9808161, БЛ2253500, БМ2053946, АГ5497921, АИ1909095, AH6614748, AB5912155, БЛ5027187, АД0143859, БП1430480, БН5177421, ЕБ3187520, 5114680716, АДО451657, АИ2914495, АЕ9787291, АЕ9787288, АЕ9787290, АЖ8094352, АЖ8094353, ЕГ3443464, АА2954937, АВ1965463, АГ2024029, БЛ6282045, БМ4326457, А€3556340, АД2248745, АН3401041, БЛ1788432, БМ6711912, БЛ2589208, БП8445404, БМ6521328, БЛ1630028, ЕВ5735212, БЛ0099287, БН3939123, А31093929, АВ2921252, ЕГ6791584, АГ0957354, А39063349, БН6136042, БН7007040, БМ8847938, БМ8847939, БН6043542, AM5263844, АВ3505666, БМ5932282, АЖ8699529, БП0401573, БМ7059421, БМ7059420, БМ7059418, БМ7059417, БЛ6158672, ЯБ1884376, АЕ9608084, АМ1195553, АМ3379793, БЛ5999716, АГ1787349, АЄ7118839, АА6701018, ЕГ6278153, AB0745399, Ж1168261, A36874648, БЛ8948352, БН7344418, ЯБ7034054, БП7798692, БМ7803320, АР2493351, AP2493350, AP2493349, ЕВ5735211, АЖ4578305, АИ9304548, АМ4361755, БПО323949, АЛ7042801, БК1628751, АС5936145, БР3657203, БЛ6884330, БМ8822634, АЕ4103886, на загальну суму 114 (сто чотирнадцять) тисяч гривень, які поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045154;
- мобільний телефон марки «Орро», темного кольору, в чохлі чорного кольору, який містить пошкодження переднього скла, з 2 (двома) СІМ-картами оператора мобільного зв'язку «Київстар» номер НОМЕР_1 та «Life» номер НОМЕР_2 ;
- тимчасове службове посвідчення серія НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 ;
- гаманець темного кольору, в якому міститься: банківська карта ПриватБанку «Універсальна» № НОМЕР_4 , банківська карта «Ukr EXIM Bank» № НОМЕР_5 ; грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 1000 (одна) тисяча гривень, на загальну суму 6 000 грн., з номерами: АЛ3648891, EA6978016, АТ9364677, BC2941800, ВТ5881443, БЛ1970510; 1 купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень з номером: XЄ4811282, 2 купюри номіналом 200 (двісті) гривень з номерами ЄЧ6743669, ЗА0729437; 1 купюра номіналом 20 (двадцять) гривень з номером ЕЄ3320432, які поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045155;
- ключ з жетоном КСВ України №Б-000903, 2 пачки сигарок «Rothmans», які поміщено до сейф-пакету ДБР №S2045149;
з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1