Справа №463/1108/24
Провадження №1-кс/463/1488/24
15 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000003 від 02 лютого 2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,
детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024141500000003 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України. У ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів. Такі мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до таких надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
З врахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.
З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Як вбачається із матеріалів клопотання, детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141500000003 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України.
В ході досудового розслідування перевіряються обставини того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, надав товаросупровідні документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, а також коду товару згідно УКТ ЗЕД.
Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до поданих документів товаросупровідних документів, транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , переміщувався товар, продавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувачем (покупцем) компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Естонія). Вартість переміщуваного товару становить 7375,25 євро, що згідно з курсом Національного банку України станом на 25.01.2024 становить 308421,89 грн. Заявлений код товару згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) 4407119000.
В ході проведення перевірки було встановлено, що вказана зовнішньоекономічна операція здійснювалася відповідно до зовнішньоекономічного контракту №1812/23 від 18.12.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Естонія) в особі директора ОСОБА_6 , як підставу для пропуску товару подано товаросупровідні документи, зокрема рахунок-фактуру (INVOICE) №1 від 04.01.2024 у якому зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД 4407119000.
Під час здійснення митного контролю проведено митний огляд товару (акт митного огляду UA209040/2024/000769 від 25.01.2024) в ході якого встановлено, що переміщуваний товар являє собою лісоматеріали циліндричної форми, з однаковим діаметром по всіх довжині (наявні діаметри 140 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм), товар розміщено у 14 пачках відповідно до геометричних розмірів.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2024 №15/15-04-03/7.1/486 повідомлено, що оциліндрований брус (пиловик) з поверхні якого механічно вилучені зовнішні шари, які складаються з недавно утворених, свіжих шарів (заболонь) і, які не піддавалися подальшій механічній обробці (наприклад розпилюванню, фрезеруванню, тощо) необхідно класифікувати в товарній позиції 4403 згідно УКТ ЗЕД. Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомило, що зазначений товар необхідно класифікувати в товарній підкатегорії 4403211000 (з діаметром 15 см. і більше) та 4403220000 згідно з УКТ ЗЕД (з сосни інші).
Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV встановлено, що тимчасово строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій.
Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, проведення експертиз, слідству необхідно отримати доступ до відповідних речей та документів, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, враховуючи доводи детектива, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати детективу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей із можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
клопотання задоволити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72024141500000003 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, а саме: старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , керівнику відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до документів/інформації, що стосуються експортної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA205050004509U7, а саме до: міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №792981 від 04.01.2024, рахунку-фактури (INVOICE) №1 від 04.01.2024, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №UA.20240108-000089 від 08.01.2024, митної декларації типу ЕК10АА №24UA205050004509U7, контракту №1812/23 від 18.12.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Естонія) в особі директора ОСОБА_6 , акту митного огляду UA209040/2024/000769 від 25.01.2024, листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.01.2024 №7.4-20-01/3160, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2024 №15/15-04-03/7.1/486, службової записки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.01.2024 №7.4-15/3304, листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.01.2024 №7.4-20-03/7.4-20-01/14/3189 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.01.2024 №7.4-20-03/7.4-20-01/14/3190 до ОСОБА_9 , договору №548 про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів від 10.01.2024, пояснення водія транспортного засобу ОСОБА_10 від 30.01.2024, контрольного талону про проходження транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_3 / НОМЕР_4 по «червоному коридору» серія TJS №757234, повідомлення ФОП ОСОБА_11 від 20.12.2024 №13, опис предметів затриманих у справі про ПМП №0137/20900/24 та усіх інших документів стосовно огляду та притягнення до відповідальності за порушення митних правил та щодо проведення експертизи вказаних лісоматеріалів, а також до усіх інших документів, щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій за період з 01.01.2023 по теперішній час здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1