Справа № 953/521/24
Провадження № 1-кс/953/1396/24
15 лютого 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220000000234 від 27 вересня 2023 року, про арешт майна,
14 лютого 2024 року прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023220000000234 від 27 вересня 2023 року, про арешт майна, в якому просить накласти арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене 13.02.2024 в ході проведення огляду складського приміщення (з літерою за технічним паспортом «Т»), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, 8, власником якого є ОСОБА_4 , а саме:
- 7 полімерних тар (Єврокуб), об'ємом 1000 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 100 полімерних пляшок, об'ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 2 насоси без маркування та шланги до них;
- 1 полімерна пляшка, об'ємом 10 літрів, зі зразком рідини з полімерної тари (Єврокуб);
- 860 полімерних пляшок, об'ємом 0,5 літра, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- полімерний пакет з порожніми полімерними пляшками, об'ємом 0,5 літра;
- 20 картонних заготовок для тетрапаків;
- спиртометр.
Визначити місцем зберігання вилученого майна - складські приміщення установи із якою СУ ГУНП в Харківській області укладено договір.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023220000000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено групу осіб, яка на території Харківської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також легалізацію (відмивання) коштів, здобутих внаслідок вчинення зазначеної злочинної діяльності.
13.02.2023 в період часу з 18:45 до 21:30 за добровільної згоди власника ОСОБА_4 проведений огляд складського приміщення (з літерою за технічним паспортом «Т»), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, 8, в ході якого виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речового доказу, для призначення судових експертиз. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вище вказане майно. Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, про причини свого неприбуття не повідомив.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання прокурора про арешт майна подане у строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказане вище майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно, яке вилучене 13 лютого 2024 року в ході огляду складського приміщення (з літерою за технічним паспортом «Т»), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за добровільної згоди власника ОСОБА_4 , є засобом вчинення кримінального правопорушення та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.
При вирішенні питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна слідчий суддя виходить з дискреційних повноважень органу досудового розслідування щодо визначення місця зберігання вилученого майна під час досудового розслідування у визначених законодавством межах та керується положеннями Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.
Так, місце зберігання арештованих речей слід визначити - за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області, що у подальшому не перешкоджає органу досудового розслідування самостійно вирішити питання щодо передачі вказаного майна на зберігання відповідній особі або органу у визначеному законом порядку.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023220000000234 від 27 вересня 2023 року, про арешт майна- задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, майном, яке було вилучене 13.02.2024 в ході проведення огляду складського приміщення (з літерою за технічним паспортом «Т»), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, 8, власником якого є ОСОБА_4 , а саме:
- 7 полімерних тар (Єврокуб), об'ємом 1000 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 100 полімерних пляшок, об'ємом 10 літрів кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 2 насоси без маркування та шланги до них;
- 1 полімерна пляшка, об'ємом 10 літрів, зі зразком рідини з полімерної тари (Єврокуб);
- 860 полімерних пляшок, об'ємом 0,5 літра, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- полімерний пакет з порожніми полімерними пляшками, об'ємом 0,5 літра;
- 20 картонних заготовок для тетрапаків;
- спиртометр.
Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1