Справа №638/19368/23
Провадження № 1-кс/638/127/24
15 лютого 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226240000821, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226240000821, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000821, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 109997 грн., які отсанній переказав на банківську карту НОМЕР_1 , тим самим спричинено матеріальній збиток.
В своїй заяві гр. ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 на початку війни 24-25.02.2022 року в телефонній розмові розповів дружині заявника - ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 був раніше знайомий, що він пішов служити у підрозділ, який підпорядковується СБУ, та захищає м. Харків від нападу Російської Федерації.
Далі ОСОБА_5 , почувши від своєї дружини ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 захищає м. Харків, зв'язався з ОСОБА_6 25.02.2022 року у месенджері «Viber» та спитав у ОСОБА_6 , чи потрібна йому допомога. На що ОСОБА_6 відповів, що йому допомога не потрібна, але потрібна допомога “парням із ЗСУ”.
Оскільки на той момент Заявник вважав, що ОСОБА_6 служить у війську та боронить м. Харків, Заявник захотів йому фінансово допомогти та попросив ОСОБА_6 вислати номер його картки.
Враховуючи, що Заявник знав ОСОБА_6 вже декілька років, та важкий емоційний фон перших днів війни, в нього не виникло ніяких підозр.
ОСОБА_6 вислав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 вислав 26.02.2022 року о 07 годині 26 хвилин, першу суму коштів в розмірі 20 000 (двадцять тисяч гривень) (даний факт підтверджується Платіжна інструкція №ECM_P24A2037411644C2713 від 26.02.2022 року, ОСОБА_8 відправляв кошти з рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відтак не знав хто насправді отримує кошти, але на той момент вважав, що кошти отримує ОСОБА_6 ..
Після чого ОСОБА_6 подякував в переписці і зазначив, що придбав продуктів для 38 осіб «його отряду», та на 18 осіб «групи підтримки», ще “купили картоплю та віддали на ЗСУ та залишилось всього 2 тис грн.”
Заявник, бажаючи допомогти військовим, відправив другу по рахунку суму коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 в розмірі 29 999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень), 26.02.2022 року
О 15 годині 16 хвилин (даний факт підтверджується Платіжною інструкцією ECM_P24A2038793621C1007 від 26.02.2022 року.
Знову ж таки, Заявник вважав, що переводив кошти на картку ОСОБА_6 для допомоги військовим, які захищають місто Харків.
28.02.2022 року в месенджері «Viber», ОСОБА_6 розповідав, що готується до якоїсь військової операції та гроші йому поки були не потрібні.
07.03.2022 року ОСОБА_5 , запевнений в попередніх повідомленнях, що гроші йдуть на підтримку військових, відправив третю по рахунку суму коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 в розмірі 29 999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень), 07.03.2022 року о 18 годині 10 хвилин.
12.03.2022 року ОСОБА_5 в спілкуванні з ОСОБА_6 , вважаючи, що ОСОБА_6 служить у війську м. Харків, приймає участь у військових діях та надає підтримку воїнам ЗСУ та своїм побратимам, в переписці питає, скільки в нього залишилося коштів, на що ОСОБА_6 відповідає, що приблизно «4000 з чимось» і знову зазначає, що гроші були витрачені на взуття для військових.
Почувши, що гроші йдуть начебто на потребу ЗСУ і начебто все добре, ОСОБА_5 відправив четверту по рахунку суму коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 в розмірі 29 999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень) 13.03.2022 року об 06 годині 27 хвилин.
В ході всього спілкування ОСОБА_6 , писав Заявникові, про те що він служить в СБУ, що відбиває напад ворога, ходить на військові операції і на гроші Заявника закуповує обладнання для ЗСУ.
До початку військових дій ОСОБА_6 , допомагав родині ОСОБА_5 поратись в саду (звідси вони і були знайомі), а після того, як ОСОБА_6 звільнився нібито після проходження служби, за його словами, для проходження реабілітації, ОСОБА_5 попросив приглянути останнього за приватним будинком в м. Харкові, що знаходиться за адресою: Київський райони міста Харкова, в'їзд Чернівецький 1, на що ОСОБА_6 погодився.
За повідомленнями сусідів, ОСОБА_6 майже постійно з'являвся там п'яним, влаштовував бійки та дебоші зі своїми знайомими.
ОСОБА_5 та його родина намагалися з терпінням ставитись до повідомлень про таку поведінку, бо вважали, що ОСОБА_6 був учасником бойових дій та робили йому попередження про неприпустимість такої поведінки, та врешті решт, попросили більше не приглядати за їх будинком.
ОСОБА_6 погодився, але на наступний день дружині ОСОБА_5 повідомив у приватному чаті «Viber», що сховав на території їх домоволодіння рушницю, та на наступний день за цією рушницею має приїхати СБУ та забрати її. ОСОБА_7 звичайно була в шоці від почутого, та зазначила, що викличе поліцію. Після цього ОСОБА_6 сказав, що на території їх домоволодіння ніякої рушниці немає і більше він не порушував цю тему.
Але у ОСОБА_5 та його дружини вже закрався сумнів, як така особа, не маючи спеціальної підготовки, яка зловживає спиртними напоями, могла служити в спецпідрозділі СБУ? Тепер цей факт їм став виглядати дуже підозріло.
Вони вирішили перевірити, хто насправді власник банківської картки, на яку вони перевели більше, ніж 100 тис. гривень.
Враховуючи, що при переведенні з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не видно отримувача, вони перевірили власника картки через банківську програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ним виявився вже не ОСОБА_6 , а ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 припускає, що це громадянська дружина ОСОБА_6 , яку ще до нападу рф Заявник декілька разів бачив нетверезою разом з ОСОБА_6 ).
Далі ОСОБА_5 та його дружина звернулись до ОСОБА_6 з проханням надати підтверджуючі документи, що він дійсно проходив службу в органах СБУ, проходив реабілітації та виписки з банківського рахунку, на який він отримував від них кошти в лютому-березні 2022 року, та пояснити, куди саме були вони витрачені, показати чеки або хоча б фото придбаного, і тут почалося «найцікавіше».
-Документи, які підтверджують проходження військової служби хоча б десь, ОСОБА_6 показати відмовився, заявивши, що це секретна інформація і він буде притягнутий до відповідальності за розголошення таких даних;
-Документів про проходження реабілітації також немає;
-Виписку про рух коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 він надав, але цікаво те, що згідно з виписки наданої ОСОБА_6 , нібито він являється власником картки, проте, якщо перевірити власника картки шляхом відправки коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником даної картки зазначається ОСОБА_9 .
Отже, виникає питання, навіщо ОСОБА_6 підробляти виписку по карті, якщо він дійсно служив, отримував кошти від Заявника та допомагав ними ЗСУ? Прорахувавши рух коштів по карті та інформацію по залишку на картці, відповідно до виписки, у ОСОБА_5 є обґрунтовані підстави вважати, що гроші на ЗСУ не перераховувались.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 26 лютого 2022 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Вказує, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000821, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Дізнавачем у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до 14 березня 2022 року;
- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 26 лютого 2022 року до 14 березня 2022 року.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023226240000821, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до 14 березня 2022 року;
- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 26 лютого 2022 року до 14 березня 2022 року.
У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1