Справа № 947/39975/23
Провадження № 1-кс/947/2083/24
14.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023164220000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
І. ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:
Слідчими СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального
керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023164220000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувало повідомлення УСР в Одеській області ДСР НП України з якого вбачається, що службові особи Одеської КЕУ, діючи за попередньою змовою групою осіб із суб'єктами господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату бюджетних коштів, шляхомзакупівлі послуг за завідомо завищеною ціною, виділених на закупівлю деревини для потреб сил оборони.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що
посадові особи Одеської КЕУ переслідуючи намір спрямований на розтрату бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, протягом жовтня - листопада 2023 року уклали 5-тьдоговорів про закупівлю паливної деревини «твердих порід - берези» на загальну суму понад 21 млн. гривень із визначенням очікуваної
вартості за 1 метр кубічний від 3 200 гривень до 3 500 гривень.
Зокрема, 1) 17.10.2023 Одеською КЕУ з ФОП "
ОСОБА_5 " укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід - берези» у кількості 1 800 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр - 3 220 грн.), на загальну суму 5 млн. 796 тис. гривень, із визначенням строку поставки до 30.11.2023; 2) 16.11.2023
Одеською КЕУ з ФОП " ОСОБА_6 " (відповідно доотриманої інформації, останній більше року на території України не перебуває) укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід - берези» у кількості 250 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр - 3 447 грн.), на загальну суму 861 957
гривень, із визначенням строку поставки до 30.11.2023; 3) 23.11.2023
Одеською КЕУ з ФОП " ОСОБА_7 " укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід - берези» у кількості
1 700 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр - 3 465 грн.), на загальну суму 5 млн. 890 тис. гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 18.12.2023 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду, якою змінено кількість необхідної для постачання паливної деревини до 1 128 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 3 млн. 908 тис. гривень; 4) 23.11.2023 Одеською КЕУ з ФОП
" ОСОБА_8 " укладено договір на
постачання паливної деревини «твердих порід - берези» у кількості 1 165 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр - 3 465 грн.),на загальну суму 4 млн. 036 тис. 725 гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 14.12.2023 між вказаними сторонами
укладено додаткову угоду, якою змінено кількість необхідної для постачання паливної деревини до 972 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 3 млн. 371 тис. гривень;5) 23.11.2023 Одеською КЕУ з ФОП " ОСОБА_9 " укладено договір на постачання паливної деревини «твердих порід - берези» у кількості 1 420 метрів кубічних (ціна за 1 кубічний метр - 3 464 грн.), на загальну суму 4 млн. 920 тис. 300 гривень, із визначенням строку поставки до 15.12.2023, 14.12.2023 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду, якою змінено
кількість необхідної для постачання паливної деревини до 126 метрів кубічних, відповідно загальна сума постачання зменшена до 436 тис. 590 гривень.
При цьому, відповідно до відповіді на доручення оперативним підрозділом встановлено, що ФОП " ОСОБА_5 " зареєстрована 13.07.2023, ФОП" ОСОБА_7 " та ФОП " ОСОБА_9 " зареєстровані 25.10.2023 відповідно, тобто фактично на передодніукладення договорів зОдеською КЕУ.
Окрім зазначеного, виходячи із огляду інтернет ресурсу
« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме лотів: UA-2023-09-27-012636-a (за результатами
аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП "
ОСОБА_5 "), останньою завантажено документи, надані переможцем
для участі у аукціоні, серед яких договір про закупівлю паливної
деревини ФОП ОСОБА_5 у ФОП ОСОБА_10 №1/09 від
19.09.2023, вартість за договором - 1 171 грн. за метр кубічний
(таким чином ОСОБА_5 вказує, реальну вартість товару на
ринку деревини); постачання Одеському КЕУ); UA-2023-10-25-008946-a
(за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП " ОСОБА_6 "), останнім завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких
договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_11 у
ФОП ОСОБА_10 №3/11 від 25.10.2023, вартість за договором -
1 171 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_11 вказує,
реальну вартість товару на ринку деревини); UA-2023-10-27-009626-a
(за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП
" ОСОБА_7 "), останньою завантажено документи,
надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких договір про
закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_12 у ФОП
ОСОБА_13 №02-02/11 від 02.11.2023, вартість за договором -
1 072 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_12 вказує,
реальну вартість товару на ринку деревини); UA-2023-10-27-011372-a
(за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП
" ОСОБА_8 "), останнім завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких
договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_14 у
ФОП ОСОБА_15 №3/11 від 02.11.2023, вартість за договором -
964 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_14 вказує,
реальну вартість товару на ринку деревини); UA-2023-10-27-012996-a
(за результатами аукціону укладено договір Одеською КЕУ з ФОП
" ОСОБА_9 "), останньою завантажено документи, надані переможцем для участі у аукціоні, серед яких
договір про закупівлю паливної деревини ФОП ОСОБА_16 у
ФОП ОСОБА_17 №1/10 від 25.10.2023, вартість за договором -
964 грн. за метр кубічний (таким чином ОСОБА_16 вказує,
реальну вартість товару на ринку деревини).
Крім того, в ході аналізу документів наданих переможцями
для участі у аукціоні встановлено, що позитивні відгуки діяльності
ФОП " ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП
" ОСОБА_8 ", ФОП "
ОСОБА_9 " та виконання останніми аналогічних
договорів, надавались або самими ж переможцями, або іншими
фізичними особами підприємцями чи приватними підприємствами
в яких до заснування ФОП працювали переможці вищезазначеного
аукціону, такі як ПП «Мальта», ТОВ «Технобуд Південь» та
ТОВ «Геопростір Експерт».
Окрім вищезазначеного, діяльність пов'язана із метою вчинення
розтрати (привласнення) бюджетних коштів, а також безпосередньо попередньої змови на це посадових осіб Одеської КЕУ з ФОП
" ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП "
ОСОБА_9 " задокументована за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких зафіксовано факт
не виконання в повному обсязі вищезазначеними фізичними особами підприємцями умов договору, а саме не поставки у повному обсязі паливної деревини у визначені договором строки. При цьому, не зважаючи на це, посадовими особами Одеського КЕУ, відповідно до відповіді з Державної казначейської служби, 22.12.2023 надані на
реєстрацію Реєстри бюджетних зобов'язань відповідно до яких 23.12.2023
здійснено оплату за постачання паливної деревини у повному обсязі.
Також, факт не виконання у встановлені строки своїх зобов'язань підтверджено отриманими в ході проведення досудового розслідування відеоматеріалами (відеофіксації) прибуття автотранспорту до пунктів вивантаження товару.
Таким чином, аналізуючи отримані в ході досудового розслідування
матеріали, можливо прийти до висновку про попередню змову між Одеським КЕУ та вищезазначеними фізичними-особами підприємцями під час формування завідомо завищеної ціни на товар, визначення саме останніх переможцями, а також здійснення оплати послуг безфактичного їх виконання у повному обсязі.
Окрім вищезазначеного, згідно інформації, яка надійшла з УСР в Одеській області ДСР НП України до групи осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює бухгалтерську діяльність: ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_15 , з якими ФОП " ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 " безпосередньо укладали договори на закупівлю та постачання деревини для потреб оборони, замовником яких являлось Одеське КЕУ.
Ураховуючи зазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей
про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та предметів, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, 05.01.2024 на підставі ухвали Київського районного суду міста Одеси від 04.01.2024, працівниками правоохоронних органів проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних операторів з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- жорсткий диск марки «WD» об'ємом 500 Гб, с/н WCC2E5XPVVHH.
Постановою слідчого від 05.01.2024 вищеперелічене, вилучене в
ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано
речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підставвважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
06.01.2023 слідчим СУ ГУНП в Одеській області до Київського районного суду м. Одеси скеровано погоджене з прокурором Білгород-Дністровської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону клопотання про арешт майна, вилученого в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
11.01.2024 вищезазначене клопотання було повернуто прокуророві для усунення недоліків в сімдесят дві години та фактично отримано слідчим 15.01.2024.
18.01.2024 слідчим подано виправлене клопотання, яке 31.01.2024
повернуто для усунення недоліків в сімдесят дві години та фактично
отримано слідчим 06.02.2024.
Й на теперішній час, в зв'язку з виправленням раніше встановлених недоліків, сторона обвинувачення повторно підіймає питання накладення арешту майна.
ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:
Сторона обвинувачення зазначає, що в ході проведення досудового розслідування досліджуються обставини можливого вчинення посадовими особами Одеського КЕУ
діючими за попередньою змовою групою осіб з ФОП " ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 " злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який віднесений до кримінальних правопорушень проти власності.
Окрім цього, обставини можливої причетності до вчинення даного
злочину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює бухгалтерську діяльність: ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_15 , з якими ФОП " ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 " безпосередньо укладали договори на закупівлю та постачання деревини для потреб оборони, замовником яких являлось Одеське КЕУ.
Ураховуючи зазначене, з метою підтвердження або спростування
вчинення зазначеного злочину, шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилучених речей, предметів та документів, основною метою є збереження речових доказів.
Зокрема, підставами та метою застосування заходу забезпечення -
арешту майна на вилучений в ході проведення обшуку: мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних операторів з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , є його збереження для проведення технічної експертизи та запобіганню вчинення зацікавленими особами, зокрема ОСОБА_18 , його знищення, втрати, псування, тощо.
Підставами та метою застосування заходу забезпечення - арешту майна на вилучений в ході проведення обшуку: жорсткий диск марки «WD» об'ємом 500 Гб, с/н WCC2E5XPVVHH, є необхідність його збереження для проведення технічної експертизи, подальшого його використання як речового доказу та предмету, який містить відомості про господарську діяльність між ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_15 з ФОП " ОСОБА_5 ", ФОП " ОСОБА_6 ", ФОП " ОСОБА_7 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ФОП " ОСОБА_9 ", а
також безпосередньо листування між останніми з приводу укладення договорів, їх виконання та отримання перерахування коштів.
З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явився, проте від прокурора до суду надійшла заява пр розгляд вказаного клопотання за його відсутності, яке він підтримує та просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідмоленим про час та дату судового засідання. Про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомила.
IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних зроблених висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.
(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).
(2). Правова підстава та мета арешту майна:
Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно фактичних обставин такого кримінального провадження, наразі у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що вилучені за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 речі можуть містити у собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь за обставинами даного кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує доводи слідчого у клопотанні з приводу того, що означене майно могло бути використано у протиправній схемі із заволодіння грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі дров на потреби Збройних сил України або містити іфнормацію щодо фактичних осбтаивн данного кримінального провадження.
Беручи до уваги, що згідно доводів сторони обвинувачення, необхідність в накладенні арешту на вилучене майно пояснюється подальшою потребою в проведенні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає, що вилучені реіможуть містити відомості на підтвердження факту вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні кримінального правопорушення, а відтак такі документи за цим критеріям відносяться до категорії речових доказів.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).
(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.
Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.
(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов'язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, а також у випадку забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023164220000062 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно, власником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
- мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картками мобільних операторів з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- жорсткий диск марки «WD» об'ємом 500 Гб, с/н WCC2E5XPVVHH.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1