печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6833/24-к
12 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023101000000002 від 25.05.2023 року, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023101000000002 від 25.05.2023 року.
З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023101000000002 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні ним кримінального правопорушення, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 199КК України.
В обґрунтування клопотання вказано наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2023 року точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_6 знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутку, запропонував ОСОБА_9 продаж підробленої іноземної валюти високої якості, зокрема, банкнот доларів США старого зразка номіналом 100 доларів США кожна, за номінальним курсом 0,6 справжніх доларів США до номіналу 1 (одного) підробленого долару США. Після цього, ОСОБА_6 переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення за рахунок збуту підробленої іноземної валюти, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбав підроблену іноземну валюту в сумі10 тис. доларів США, та почав їх зберігати з метою подальшого збуту.
20.08.2023 ОСОБА_6 затримано на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 КПК України.
21.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчиненому повторно, в великому та особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.
07.02.2024 роуц ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 від 11.10.2023 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.11.2023.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 (справа №157/51393/23-к) продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто 21.01.2024.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2023 (справа №757/1721/24-к) продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто 21.02.2024.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку, органом досудового розслідуванні не виявляється можливим, оскільки необхідно завершити проведення призначеної судової експертизи, отримати за її результатами висновок, а також провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають суттєве значення для кримінального провадження а саме:
-завершити проведення призначеної експертизи та отримати висновки експерта за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизителефонів відповідно до постанови від 29.01.2024;
-провести огляди (додаткові огляди) вилученого під час проведення обшуківмобільних телефонів за участю підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , а ОСОБА_12 ;
-провести слідчий експеримент за участю підозрюваного ОСОБА_6 з метою встановлення всіх обставин скоєння ним та іншими учасниками кримінальних правопорушень;
-додатково допитати свідка ОСОБА_9 з урахуванням показань, наданих підозрюваним ОСОБА_6 та іншими учасниками кримінального провадження;
-здійснити процесуальні дії, передбачені ст.ст. 277, 278 КПК України, за усті ОСОБА_6 та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб;
-вирішити питання щодо обрання та продовження дії запобіжних заходів;
-допитати ОСОБА_7 щодо обставин вказаних кримінальних правопорушень;
-скласти обвинувальний акт;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для дослідження та перевірки встановлених фактів та обставин.
Результати зазначених слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для доказування події та обставин кримінального правопорушення, обґрунтування підозри ОСОБА_6 додатковими фактичними даними, які можуть бути отримані під час слідчих дій за участі вказаних свідків, доведення наявності умислу в діях підозрюваного та інших осіб, збирання та подальшої оцінці доказів судом щодо їх не винуватості чи винуватості.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок виняткової складності кримінального провадження.
Так, під час досудового розслідування проведено 11 судових експертиз,9 обшуків, більше10 оглядів вилучених речей (документів) та відеоматеріалів, за результатами дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій прийняті рішення про використання 11 протоколів з матеріальними носіями інформації, здійсненні процесуальні дії щодо розсекречування 10 рішень, що стали підставою для проведення, упродовж останніх двох місяців розпочато 2 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, пов'язанні з вказаними фактами обігу підроблених грошей, які у подальшому об'єднанні та досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Також, під час досудового розслідування досліджувались причетність підозрюваного до інших фактів виявлення підроблених грошей на території Києва та пов'язаності окремих кримінальних правопорушень з даним кримінальним провадженням.
Необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій також пов'язана з отриманням нових та додаткових фактичних даних щодо обставин кримінального правопорушення та кола осіб від підозрюваного ОСОБА_6 під час останнього допиту від 28.12.2023. Неможливість отримання певних фактичних даних на початковій стадії досудового слідства обумовлено процесуальною позицією підозрюваного та відмовою від надання свідчень.
Провести слідчі дії за участі ОСОБА_7 не виявлялось можливим у зв'язку з неодноразовою неявкою останнього за викликами детектива, зміною місця проживання в м. Львові, необхідністю встановлення фактичного його місцезнаходження та здійснення процесуальних дій, передбачених ст. 277 КПК України.
Завершення призначеної комп'ютерно-технічної експертизи телефонів має суттєве значення для даного кримінального провадження, у тому числі для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення, інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень.
У зв'язку з зазначеними вище обставинами та враховуючи те, що для їх проведення необхідно не менше двох місяців через їх кількість, тривалість, та необхідністю проведення та отримання висновку судової експертизи, для проведення якої, необхідний більш тривалий строк, внаслідоквиняткової складності провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.
Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний, не заперечували щодо задоволення клопотання, пославшись на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об'єктивних причин.
Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023101000000002 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України, до восьми місяців, тобто до 21 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1