печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4956/24-к
31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000001954 від 19.10.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023000000001954 від 19.10.2023 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власник амайна.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000001954 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 створив стійке об'єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами, об'єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Так, у ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням час виник злочинний умисел, спрямований на систематичний незаконний збут на території України вогнепальної зброї та боєприпасів, шляхом їх пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта». При цьому, конспіруючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення та існування організованої групи, обравши направленістю її діяльності систематичне пересилання зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.07.2022, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись бажанням спільного систематичного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення збуту зброї та боєприпасів через їх пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», зорганізувалися у стійке об'єднання, маючи при цьому єдиний план та розподіл функцій учасників групи.
ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров'я людей від негативного впливу вогнепальної зброї та боєприпасів в результаті їх неконтрольованого обігу, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував ряд конспіративних заходів, таких як вигадані анкетні дані, різні номери мобільних телефонів, створення закритого телеграм-каналу.
Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження постачання та мережі збуту вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу на території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.
У приблизний період часу з липня 2022 року по травень 2023 року до організованої групи ввійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_4 підібрав учасників організованої групи з числа раніше знайомих осіб, з якими у нього склалися довірливі чи дружні відносини. Забезпечуючи при цьому стійкість групи і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, надбані ними навички під час скоєння аналогічних злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед інших осіб, які займаються виготовленням, переробкою, придбанням, збутом вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу), родинні стосунки, тощо.
Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, єдиного плану, відомого всім учасникам групи та єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування.
Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_4 з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з пересиланням вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам і за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_4 поклав на вказаних осіб обов'язки, пов'язані із зберіганням, пересиланням, збутом вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, підшукуванням клієнтів та акумулюванням, розподілом та передачею грошових коштів, отриманих від такого збуту.
Крім того, ОСОБА_4 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілу зброї та боєприпасів, організацію їх виготовлення, фасування, зберігання з метою збуту та їх збут, а також розподіл здобутих злочинним шляхом грошових коштів.
Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв'язки. Характерним було обговорення спільних проблем, пов'язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувались засоби стільникового зв'язку, Інтернет-месенджери для листування, розміщувалися оголошення з приводу продажу вибухових речовин у всесвітній мережі Інтернет на різноманітних інформаційних ресурсах та шляхом створення груп у месенджері «Телеграм» із зазначенням їх вартості та номерами телефонів для зв'язку.
В подальшому особа, у якої виникало бажання придбати вогнепальну зброю чи боєприпаси незаконно, надсилала повідомлення у групу у месенджері «Телеграм» (адміністратором якої є ОСОБА_4 ) або особі з ніком «xamir» на веб-ресурсі «Райберт» ( ОСОБА_5 ) та замовляла вогнепальну зброю чи боєприпаси бажаного виду із зазначеного асортименту, вказуючи при цьому свої анкетні дані, адресу та номер поштового відділення ТОВ «Нова пошта», номер телефону для зв'язку. Поштове відправлення здійснювалося через відділення ТОВ «Нова пошта». При цьому, з метою конспірації та унеможливлення встановлення дійсного відправника, в товарно-транспортних накладних в графі «Відправник» члени групи вказували дані інших осіб, при цьому відправлення здійснювали самостійно.
Покупці, тобто особи, які замовляли вогнепальну зброю та боєприпаси шляхом перерахунку грошей на банківські картки, криптогаманці, реквізити платіжної системи «EasyPay», реквізити яких повідомлялися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розраховувалися з останніми у зазначений спосіб.
За час існування групи між її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки.
Отримання грошових коштів за збут вибухових речовин здійснювався шляхом переказу грошей на визначені учасниками групи банківські картки.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і невстановленими досудовим розслідуванням особами збут вогнепальної зброї та боєприпасів реалізовувався шляхом їх пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» по всій території України в порушення встановлених законодавством правил продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Учасники групи радились щодо способу упакування та пересилання, методів конспірації, доповідали про надходження грошових коштів в якості оплати за вогнепальну зброю та боєприпаси.
Так, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021 у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи адміністратором вказаного телеграм-каналу з ніком « ОСОБА_7 », домовився із ОСОБА_8 про збут йому за 14 500 гривень двох одиниць вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_8 27.04.2021перерахував на електронні гаманеці «EasyPay» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 14 500 гривень, а ОСОБА_4 29.04.2021 переніс одну одиницю вогнепальної зброї до відділення № 203 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 6/1, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 , НОМЕР_3 », надіслав її ОСОБА_8 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область,смт. Томаківка, вул. Січова, 2а. У подальшому, 30.04.2021 ОСОБА_8 отримав одну одиницю вогнепальної зброї, що є ручною короткоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним гладкоствольним пістолетом «STALKER 917-UK» № НОМЕР_4 , виготовлений шляхом переробки саморобним способом.
Також ОСОБА_4 01.05.2021 переніс одну одиницю вогнепальної зброї до відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 180а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_10 , НОМЕР_5 » надіслав її ОСОБА_8 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Томаківка, вул. Січова, 2а. У подальшому, 04.05.2021 ОСОБА_8 отримав одну одиницю вогнепальної зброї, що є гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом «STALKER 2914-UK» № НОМЕР_6 , виготовлений шляхом переробки саморобним способом.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 11.10.2021 по 12.10.2021 у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи адміністратором вказаного телеграм-каналу з ніком « ОСОБА_7 », домовився із ОСОБА_8 про збут йому за 14 000 гривень вогнепальної зброї та патронів у кількості 100 штук.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_8 12.10.2021 перерахував на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 14 000 гривень, а ОСОБА_4 в свою чергу 15.10.2021 переніс зазначені патрони у кількості 100 штук та вогнепальну зброю до відділення № 44 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ,вул. Мілютенка, 11а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_8 » надіслав їх ОСОБА_8 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, 5. Надалі ОСОБА_8 16.10.2021 отримав патрони, що є боєприпасами - 9-мм патронами до пістолету Макарова (ПМ) та вогнепальну зброю, що є гладкоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом, переробленим саморобним способом із сигнального (стартового) пістолету моделі «STALKER 2914-UK» № НОМЕР_9 калібру 9 мм.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 10.01.2022 по 11.01.2022 у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи адміністратором вказаного телеграм-каналу з ніком « ОСОБА_7 », домовився із ОСОБА_8 про збут йому за 3 000 гривень патронів у кількості 120 штук та за 8 500 гривень вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_8 в період часу з 10.01.2022 по 11.01.2022 перерахував на банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 11 500 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 16.01.2022 переніс зазначені патрони у кількості 120 штук до відділення № 143 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 17а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_13 , НОМЕР_10 » надіслав їх ОСОБА_8 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, 5. У подальшому, 17.01.2022 ОСОБА_8 отримав патрони, що є боєприпасами - пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки саморобним способом.
Також ОСОБА_4 17.01.2022 переніс вогнепальну зброю до відділення № 44 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 11а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 , НОМЕР_8 » надіслав їх ОСОБА_8 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, 5. У подальшому, 19.01.2022 ОСОБА_8 отримав вогнепальну зброю, що є гладкоствольною вогнепальною зброєю - самозарядним пістолетом, переробленим саморобним способом із сигнального (стартового) пістолету моделі «STALKER 2914-UK» № НОМЕР_11 калібру 9 мм.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, 13.07.2022 у соціальній мережі «Вконтакте» з акаунту « ОСОБА_14 » домовився із ОСОБА_15 про збут йому за 16 000 гривень патронів у кількості 300 штук та за 15 500 гривень вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_15 15.07.2022 перерахував на біткоїн-гаманець НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 31 000 гривень (зі знижкою 500 гривень), а ОСОБА_4 19.07.2022 переніс вогнепальну зброю до відділення № 49 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 1, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_16 , НОМЕР_13 » надіслав їх ОСОБА_15 до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2. Надалі, 20.07.2022 ОСОБА_15 отримав вогнепальну зброю, що відноситься до короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї, є самозарядним пістолетом «STALKER 917-UK», № НОМЕР_14 калібру 9 мм.
Також ОСОБА_5 у свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , 21.07.2022 переніс зазначені патрони у кількості 300 штук до відділення № 265 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 , НОМЕР_15 » надіслав їх ОСОБА_15 до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2. У подальшому, 22.07.2022 ОСОБА_15 отримав патрони, з яких 100 патронів є пістолетними патронами калібру 9 мм, виготовленими саморобним способом, 200 патронів є пістолетними патронами калібру 9х18 мм, що відносяться до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, виготовлених саморобним способом.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, 14.12.2022 у соціальній мережі «Вконтакте» з акаунту « ОСОБА_14 » домовився із ОСОБА_18 про збут йому за 15 500 гривень патронів та вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_18 14.12.2022 перерахував на біткоїн-гаманець НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 15 500 гривень, а ОСОБА_4 21.12.2022 переніс вогнепальну зброю до відділення № 290 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ,вул. М.Закревського, 21, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_9 , НОМЕР_3 » надіслав їх ОСОБА_18 до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21. Надалі, 23.12.2022 ОСОБА_18 отримав вогнепальну зброю, що відноситься до короткоствольної вогнепальної зброї, є переробленим саморобним способом пістолетом «STALKER 2914-UK», № НОМЕР_16 калібру 9 мм.
Також ОСОБА_5 в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , 20.12.2022 переніс зазначені патрони у кількості 20 штук до відділення № 265 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 , НОМЕР_15 » надіслав їх ОСОБА_18 до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21. У подальшому, 23.12.2022 ОСОБА_18 отримав патрони в кількості 20 штук, що є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, 10.05.2023 у соціальній мережі «Вконтакте» з акаунту « ОСОБА_14 » домовився із ОСОБА_18 про збут йому за 68 000 гривень патронів та чотирьох одиниць вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_18 11.05.2022 перерахував на біткоїн-гаманець НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 68 000 гривень, а ОСОБА_4 15.05.2023 переніс дві одиниці вогнепальної зброї до відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, бул. Праці, 5, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_19 , НОМЕР_17 » надіслав їх ОСОБА_18 до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21. Надалі, 16.05.2023 ОСОБА_18 отримав дві одиниці вогнепальної зброї, одна з яких є короткоствольною вогнепальною зброєю - переробленим саморобним способом з стартового (сигнального) пістолета «STALKER 917-UK», № НОМЕР_18 калібру 9 мм, друга з яких є короткоствольною вогнепальною зброєю - переробленим саморобним способом з стартового (сигнального) пістолета «STALKER 917-UK», № НОМЕР_19 калібру 9 мм.
Також ОСОБА_5 в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 , 15.05.2023 переніс патрони у кількості 150 штук до відділення № 265 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, пр. Маршала Рокосовського, 3а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 , НОМЕР_15 » надіслав їх ОСОБА_18 до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21. У подальшому, 16.05.2023 ОСОБА_18 отримав патрони в кількості 150 штук, що є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї.
Також ОСОБА_4 19.05.2023 переніс дві одиниці вогнепальної зброї до відділення № 242 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ,вул. Автозаводська, 29А, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_20 , НОМЕР_20 » надіслав їх ОСОБА_18 до відділення № 8 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21. Надалі, 22.05.2023 ОСОБА_18 отримав дві одиниці вогнепальної зброї, одна з яких є короткоствольною вогнепальною зброєю - переробленим саморобним способом з стартового (сигнального) пістолета «STALKER М2906-UK», № НОМЕР_21 калібру 9 мм, друга з яких є короткоствольною вогнепальною зброєю - переробленим саморобним способом з стартового (сигнального) пістолета «STALKER М2906-UK», № НОМЕР_22 калібру 9 мм.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , попередньо здійснивши придбання вогнепальної зброї через невстановлених в ході досудового розслідування осіб із подальшим її зберіганням у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 13.05.2023 по 14.05.2023 у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи адміністратором вказаного телеграм-каналу з ніком « ОСОБА_7 », домовився із ОСОБА_8 збут йому за 4 000 гривень патронів у кількості 100 штук та за 19 000 гривень вогнепальної зброї.
На виконання існуючої домовленості ОСОБА_8 15.05.2023 перерахував на біткоїн-гаманець НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 23 000 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу за вказівкою ОСОБА_4 20.05.2023 переніс зазначені патрони у кількості 100 штук до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 17а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_17 , НОМЕР_15 » надіслав їх ОСОБА_8 до відділення № 19 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павла Тичини, 9. Надалі, 21.05.2023 ОСОБА_8 отримав патрони у кількості 100 штук, що є боєприпасами вогнепальної стрілецької зброї.
Також ОСОБА_4 23.05.2023 переніс вогнепальну зброю, а саме пістолет «STALKER», № НОМЕР_23 , що є гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки саморобним способом, до відділення № 242 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 29а, звідки, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_19 , НОМЕР_17 » надіслав її ОСОБА_8 до відділення № 19 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павла Тичини, 9, після чого був відразу затриманий працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто носінні, зберіганні, придбанні, збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинених організованою групою, повторно.
Так, 23.05.2023 в період часу з 19 год. 51 хв. по 02 год. 59 хв., працівниками правоохоронних органів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 02.05.2023 (справа № 757/17521/23-к) було здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .
Під час вищезазначеного обшуку працівниками поліції виявлено, оглянуто та вилучено документи, одяг, магазини до зброї, запчастини до зброї, мобільні телефони, сім-картки, а також грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро.
При цьому ухвалою суду про дозвіл на проведення обшуку № 757/17521/23-к від 02.05.2023 було надано дозвіл на вилучення: усіх видів зброї, в тому числі бойової, спортивної, стартової, газової, сигнальної, нарізної, спецзасобів для відстрілу патронів несмертельної дії, патронів будь-якого виду, стану та калібру, вибухових речовин, комплектуючих та частин зброї та боєприпасів, обладнання для виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї та боєприпасів, предметів інтер'єру з візерунком типу «вензель», мобільних телефонів, сім-карток, упаковок з-під сім-карток, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, чорнових записів, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб, комп'ютерної техніки, засобів особистої гігієни (зубна щітка, бритва), одягу, взуття, головних уборів, окулярів, сумок, схожих на аналогічні предмети, що містяться на відеозаписах в матеріалах кримінального провадження, банківських карток, грошових коштів у будь-якій валюті, здобутих злочинним шляхом, чеків платіжних систем, товарно-транспортних накладних та стікерів зі штрих-кодом ТОВ «Нова Пошта» або будь-якої іншої установи, що надає послуги з пересилання товарів, документів, що посвідчують особу, з ознаками підробки.
05.06.2023 вилучені грошові кошти постановою слідчого визнано речовими доказами.
У подальшому грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро передано на зберігання до АТ «Укрексімбанк» відповідно до квитанцій № 362178 від 13.06.2023 та № 362281 від 13.06.2023.
23.05.2023 о 17 год 43 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.
24.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
19.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Прокурор вказує, що враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів виникли підстави для накладення арешту намайно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.05.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на грошові кошти в сумі 41 600 доларів США та 920 євро.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1