Справа №:755/2198/24
Провадження №: 1-кс/755/562/24
"07" лютого 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000043 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000043 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у період часу з 30 грудня 2023 року по 02 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 виявив, що з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа у період воєнного стану здійснила крадіжку грошей у сумі 1913 гривень 41 копійку - 30 грудня 2023 року та 1360 гривень 92 копійки -02 січня 2024 року, чим завдала матеріального збитку останньому.(ЄО №630 від 04.01.2023).
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що він користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 . Крім того, у його користуванні знаходилась банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . При цьому, останній користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений у нього на мобільному телефоні з прив'язкою до вказаного абонентського номеру.
02 січня 2024 року близько 12 години, коли ОСОБА_5 перебував за адресою АДРЕСА_1 , виявив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з його вказаної банківської картки списалися кошти, а саме 02 січня 2024 року о 10:56:25 здійснилося списання у сумі 1360 гривень 92 копійки з інформацією про платіж: Google*Zepp, 650-253-0000 оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv, платіж N?78822361322DB.
Крім того, у цей час ОСОБА_5 вирішив передивитись свої попередні транзакції з вказаної картки, внаслідок чого виявив, що 30 грудня 2023 року о 14:09:48 було здійснено списання коштів у сумі 1913 гривень 41 копійка з інформацією про платіж: targt9,com, НОМЕР_3 Granite Ave, платіж N? 78749449399DB.
У зв'язку з чим, 03 січня 2024 року ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було заблоковану вказану картку та її було знищено, після чого було видано нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак зазначив, що до вказаних операцій жодного відношення не має.
У зв'язку з тим, що необхідно отримати інформацію за період, який охоплює можливий несанкціонований доступ до персональних даних та банківського рахунку ОСОБА_5 , а також несанкціонований переказ грошових коштів з його рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за період з 14 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року по 11 год. 00 хв. 02 січня 2024 року.
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв'язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040000043 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку відносно клієнта ОСОБА_5 , який використовує банківську карту № НОМЕР_1 , а саме:
- осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 та дату і час його відкриття;
- документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який зареєстровано на ОСОБА_5 , з 14 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року по 11 год. 00 хв. 02 січня 2024 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), який зареєстровано на ОСОБА_5 , з 14 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року по 11 год. 00 хв. 02 січня 2024 року;
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківській карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), яку зареєстровано на ОСОБА_5 , з 14 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року по 11 год. 00 хв. 02 січня 2024 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1