Справа № 561/1364/23
Провадження № 1-кс/561/39/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 лютого 2024 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186120000096 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У клопотанні зазначено, що 21 червня 2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1460 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою купівлі кросівок, за оголошенням про продаж, розміщеним у соціальній мережі "Інстаграм".
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186120000096 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 11.07.2023 року, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювався переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
З метою з'ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема
- до інформації про рух коштів картки-рахунку № НОМЕР_2 , а саме до документів, справ з юридичного оформлення (копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків;
- договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкети та відомостей про рух грошових коштів з 21.06.2023 року по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком ( у разі відсутностіфото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);
- інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 , у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси, час виходу;
- інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні карт-рахунком № НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувалися при оформленні карткових рахунків;
- фото осіб, за належним їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі.
Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.
Отримання вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, відомості із камери спостереження банкомату можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Здобути зазначену інформацію у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки вона містить банківську таємницю.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання доступу до вказаної інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності дізнавача та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 60, ч. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка імстить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З наданих слідчому судді витягу з ЄРДР від 20.10.2023 року та письмових доказів, зокрема заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.09.2023 року, рапорта заступника начальника віділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 02.11.2023 року вбачається, що 11.07.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснився переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім'я ОСОБА_8 , вказана операція відбулась в м. Ромни Сумської області а саме "PNFP 20103,21,SOBORNA,ROMNY,UA"
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄМА) 11.07.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітований на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювався переказ грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, не встановлено.
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація щодо карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , особи, за якою він зареєстрований, операцій надходження та зняття коштів у період із 21.06.2023 року по теперішній час відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку дізнавач не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 - 165 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що по АДРЕСА_2 , зокрема до:
- інформації про рух коштів картки-рахунку № НОМЕР_2 ;
- документів, справ з юридичного оформлення (копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети);
- відомостей про рух грошових коштів з 21.06.2023 року до 14.02.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ, ІПНПП фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);
- інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;
- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карт-рахунком № НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувалися при оформленні карткових рахунків;
- фото осіб, за належним їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювалися при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю отримати вказану інформацію на електронний носій інформації - оптичний диск.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя : ОСОБА_1