Справа № 539/501/24
Провадження № 1-кс/539/148/2024
14 лютого 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №12024170570000091 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 24.01.2024 приблизно о 11 годині 00 хвилин, невстановлені особи за попередньою змовою, під приводом продажу та перевезення кран-балки шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з банківських карток ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29 тис. грн., емітованої на ім'я ОСОБА_5 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 32 тис., емітованої на ім'я ОСОБА_6 , які останній перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому завдано збитків на загальну суму 61 тис. грн.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170570000091, від 25.01.2024, із правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05 січня 2024 року він знайшов у Інтернет-мережі на посиланні «ОLX» оголошення про продаж крану-балки. Дане оголошення його зацікавило, тому потерпілий знайшов мобільний номер телефону продавця НОМЕР_4 та вирішив зателефонувати йому. Але оскільки ОСОБА_5 в цьому не розуміється, попрохав свого знайомого ОСОБА_7 про допомогу. Тому він зателефонував на вищевказаний номер телефону. По дзвінку слухавку взяв чоловік, по голосу мав дорослий голос, приблизно 50 років. В ході розмови ОСОБА_8 запитав у нього про технічні параметри кран-балки, щоб зрозуміти чи вона підійде ОСОБА_5 . Вони поспілкувалися з продавцем та заявник все-таки вирішив купувати його товар. Але виникла проблема у перевезенні, оскільки продавець, з його слів, знаходився у м. Овідіополі Одеської області. На оголошенні були вказані дані продавця ОСОБА_9 .
В подальшому, вони почали спілкуватися з ним у мобільному додатку «Viber». У ході спілкування ОСОБА_8 попрохав продавця зняти оголошення про продаж кран-балки, оскільки вони хочуть його купити, але наразі вирішують питання про перевезення товару, а за очікування можуть заплатити 1000 грн, на що продавець погодився. Тому продавець у додатку «Viber» на мобільний потерпілого знайомого ОСОБА_8 НОМЕР_5 надіслав номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
ОСОБА_5 намагався із своєї вищевказаної картки здійснити переказ на картку продавця у розмірі 1000 грн., але банк по невідомим мені причинам повертав кошти, тому той попрохав у своєї родички ОСОБА_6 аби вона спробувала надіслати продавцю кошти, оскільки вона є користувачем того ж банку, що і продавець, та останній подумав, що так пройде оплата. Вона погодилася та здійснила переказ зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
В середині січня ОСОБА_8 зайшов посилання « ОСОБА_10 » та перевізника з яким домовився про перевезення товару. Перевізник у мобільному додатку надіслав фото свого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що підтверджує його особу. Його дані ОСОБА_11 , номер телефону НОМЕР_7 .
Так 24.01.2024 приблизно о 12 год. 30 хв. перевізник повинен був приїхати до продавця по товар. ОСОБА_8 попрохав продавця аби той надіслав фото кран-балки, коли його погрузять на автомобіль, на що той погодився. Перевізник попрохав, щоб йому скинули фото кран-балки та адресу за якою її забирати, та номер телефону продавця.
Після цього ОСОБА_8 зателефонував продавцю та перепитав чи точно наявний кран-балка, оскільки ми вже найшли перевізника, на що продавець відповів, що так все буде. ОСОБА_8 відразу зателефонував перевізнику та сказав, що можна їхати до продавця. Через півтори години перевізник зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він прибув на місце призначення та по його словам до нього вже підійшов продавець кран-балки. Потім, через одну хвилину поступив телефонний дзвінок від продавця, але був дуже поганий двзінок, тому продавець сказав, що передзвонить з іншого номеру. Так, він дійсно передзвонив, але вже з номеру НОМЕР_8 та запитав: «Це ОСОБА_12 машина мерседес з номерними знаками 5601?», на що ОСОБА_8 відповів, що так. Після цього продавець повідомив, що тоді гаразд, зараз через 15 хвилин почнем грузить кран-балку. Також продавець повідомив, що немає покриття Інтернету, через що не може надіслати дані про оплату та фото кран-балки на автомобілі, тому сказав, що продиктує номер банківської картки своєї жінки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 емітованої на ім'я ОСОБА_13 .
Оскільки продавець не надіслав заявнику фото підтвердження, той зателефонував перевізчику та попрохав його сказати чи там нормальний кран-балка, на що останній відповів, що так. Через 10-15 хвилин зателефонував ОСОБА_8 продавець та повідомив, що вже починають грузити кран-балку. В ході розмови заявник чув, що звук був начебто на вулиці. Вони спілкувалися, що з перевізником, що з продавцем майже кожні 10 хвилин, та обидва впевнили у тому, що все добре і кран вже знаходиться на автомобілі, тому через довіру він вирішив здійснити переказ коштів зі своєї банківської картки у розмірі 29000 грн. та з картки своєї родички ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 32500 грн., про що вони з останньою попередньо домовлялися.
Після здійснення оплати, ОСОБА_8 зателефонував продавцю та повідомив, про те, що кошти оплачені та попрохав якесь підтвердження того, що гроші дійшли до його жінки. Буквально через дві хвилини він передзвонив та повідомив, що так, гроші прийшли на картку його жінки, тому машина зараз вже буде від'їжджати. Потім ОСОБА_8 зателефонував перевізнику та повідомив адресу куди доставити вантаж, тобто у м. Лубни.
Через дві години, це була приблизно 14 година, ОСОБА_8 зателефонував продавець з номеру НОМЕР_4 та зв'язок вже був гарний на той момент. В ході розмови, продавець спитав, де ваш перевізник, так як кран вже приїхав. Після чого заявник відразу зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Тобто у цей час автомобіль з кран-балкою вже повинен був бути у дорозі, а виявилося, що ніхто нікуди і не їхав.
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_14 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №№12024170570000091 від 25.01.2024,; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.01.2024 ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого від 25.01.2024, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , Слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , та які містять інформацію :
про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.01.2024 по 26.01.2024;
про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 22.01.2024 по 26.01.2024;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Надати можливість начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , Слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - один місяць.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1