Провадження № 1-кс/537/119/2024
Справа № 537/519/24
14.02.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023035530000295 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035530000295 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Заудчі Камінь-Каширського району про те, що 24.10.2023 року о 14 год. 24 хв. вона, побачивши оголошення про продаж аніматорського костюму білого ведмедя на Інтернет - сторінці "ОЛХ", під час спілкування з незнайомою особою, який назвався ОСОБА_6 , за мобільним номером НОМЕР_2 , уклала усний договір купівлі-продажу товару та перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти одним платежем у сумі 3 500 грн., проте замовлений товар не отримала та грошові кошти заявниці не повернуто.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За викладених обставин дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035530000295 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26.10.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено наступні відомості: «25.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Заудчі Камінь-Каширського району про те, що 24.10.2023 о 14:24 год вона, побачивши оголошення про продаж аніматорського костюма білого ведмедя на інтернет-сторінці "ОЛХ" під час спілкування з незнайомою особою, який назвався ОСОБА_6 , за мобільним номером НОМЕР_2 , уклала усний договір купівлі-продажу товару та перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти одним платежем у сумі 3500 грн., проте замовлений товар не отримала та грошові кошти заявниці не повернуто».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.10.2023 року вбачається, що 24.10.2023 року остання побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж аніматорського костюму білого ведмедя. Потерпіла зв'язалась з продавцем, який представився ОСОБА_6 , у ході розмови з яким вони домовились про оплату у розмірі половини вартості товару. Продавець, який представився ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та попросив надіслати йому підтвердження про оплату товару, на що потерпіла погодилась. Того ж дня о 14 год. 26 хв. ОСОБА_5 надіслала грошові кошти у сумі 3 500 грн., комісія банку 105 грн. Потерпіла надіслала продавцю підтвердження про оплату та продавець повідомив, що відправить посилку 20 год. 00 хв. того ж вечора. Пізніше продавець на ім'я ОСОБА_6 надіслав накладну з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посилка відправлена. ОСОБА_5 відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що відправник самостійно створив накладну, але ще не надав до відправки. Після цього, продавець надіслав новий номер накладної, однак виявилося, що даного номера не існує. Продавець вказав, що це збій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначив, що заїде в відділення нової пошти наступного дня, тобто 25.10.2023 року, однак відправлення не було відправлено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12023035530000295, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25.10.2023 року, рапортом ст. інспектора - чергового ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 від 25.10.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.10.2023 року, випискою по картці за період 24.10.2023 року - 24.10.2023 року, платіжною інструкцією №P24A1862493463D0344 від 24.10.2023 року.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:
?договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , 24.10.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет -банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період 24.10.2023 року по дату винесення ухвали.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.04.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1