Справа № 282/264/24
Провадження № 1-кс/282/78/24
14 лютого 2024 рокуселище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060430000030 від 04.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що 03.02.2024 близько 10 год. 30 хв. невідома особа зателефонувала із мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою останнього, із банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4580 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , з якої списано грошові кошти ОСОБА_5 , належить Акціонерному Товариству Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют), за період з 02.02.2024 по 04.02.2024 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів за допомогою інтернет-банкінгу; геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг; ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 02.02.2024 по 04.02.2024; відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з банківською картою в період часу з 02.02.2024 по 04.02.2024, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив'язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Дана інформація може бути використана, як доказ для встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця здійснення фінансових операцій, пристрою особи зловмисника та місце перебування причетної особи в момент вчинення злочину.
В зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення повідомлення на електронну пошту.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв'язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.
04 лютого 2024 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №12024060430000030, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют), за період з 02.02.2024 по 04.02.2024 із зазначенням дати, часу та місця здійснення банківських операцій, руху коштів за допомогою інтернет-банкінгу; геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг; ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінг та/або МАС адрес пристрою в період часу з 02.02.2024 по 04.02.2024; відомості про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій з банківською картою в період часу з 02.02.2024 по 04.02.2024, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив'язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну.
Згоду на тимчасовий доступ до документів надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1