Справа № 163/1552/19
Провадження № 1-кп/163/4/24
13 лютого 2024 року Любомльський районний суд Волинської області
в складі головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в режимі відеоконференції,
захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в режимі відеоконференції,
розглядаючи в судовому засіданні в приміщенні суду у місті Любомль Волинської області кримінальне провадження №42016031110000015 про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.359, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,
В ході судового розгляду справи прокурор, обвинувачені та їх захисники висловили свої думки про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження, відповідно до попередньо поданих письмових клопотань. Зокрема прокурор виклав свою позицію у формі письмового клопотання.
Відповідно до ст.349 КПК України, докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, зі сторони захисту - у другу. Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 349 КПК України, суд
Встановити наступний порядок та обсяг дослідження доказів:
I. Дослідити документи:
1. витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №42016031110000015 від 06.04.2016, т. 2, с. 207-208;
2. постанову про призначення групи прокурорів від 16.06.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 2, с. 209-210;
3. постанову про доручення на проведення досудового розслідування від 23.06.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 1 с.211-212;
4. постанову про визначення підслідності від 16.06.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 2, с. 213-214;
5. постанову про призначення групи прокурорів від 19.05.2016 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 2, с. 215;
6. постанову про зміну групи прокурорів від 07.08.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 2, с. 218-219;
7. витяги з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42017030000000056, т. 2, с. 220-225;
8. постанову про призначення групи прокурорів від 27.02.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000056, т. 2, с. 226-227;
9. постанову про зміну групи прокурорів від 22.03.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000056, т. 2, с. 228-229;
10. супровідний лист до звернення ОСОБА_10 та звернення ОСОБА_10 про вчинення злочину від 24.02.2017, т. 2, с. 230-231;
11. постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 16.06.2017, т. 2, с. 232-233;
12. доручення на проведення досудового розслідування від 18.05.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000210, т. 2, с. 234;
13. витяг з ЄРДР від 18.05.2017 у кримінальному провадженні №42017030000000210, т. 2, с. 235;
14. постанову про призначення групи прокурорів від 18.05.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000210, т. 2, с. 236-237;
15. супровідний лист до звернення Громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Волині» та звернення Громадського формування, т. 2, с. 238-239;
16. заяву ОСОБА_11 про злочин (за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди) від 17.05.2017, т. 2, с. 240;
17. постанову про доручення на проведення досудового розслідування від 22.05.2017, т. 2, с. 241;
18. витяг з ЄРДР від 19.05.2017 у кримінальному провадженні №42017030000000216, т. 2, с. 242;
19. постанову про визначення групи прокурорів від 19.05.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000216, т. 2, с. 243-244;
20. постанову про заміну групи прокурорів від 25.05.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000216, т. 2, с. 245-246;
21. постанову про заміну групи прокурорів від 30.05.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000216, т. 3, с. 1-2;
22. витяг з ЄРДР від 06.04.2017 у кримінальному провадженні №42016031110000015, т. 3, с. 3-5;
23. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.06.2017 про надання тимчасового доступу до речей і документів, т. 3, с. 6-7;
24. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.06.2017 про надання тимчасового доступу до речей і документів, т. 3, с. 8-9;
25. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 13.06.2017 про надання тимчасового доступу до речей і документів, т. 3, с. 10-11;
26. доручення оперативному підрозділу від 13.06.2017, т. 3, с. 12-13;
27. протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 20.06.2017 з додатками, т. 3, с. 14-46;
28. постанову про призначення групи прокурорів від 17.06.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 3, с. 47-48;
29. постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 16.06.2017, т.3, с. 49-50;
30. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, т. 3, с. 51-52;
31. доручення оперативному підрозділу від 10.07.2017, т. 3, с. 53-55;
32. відповідь на запит прокурора від 19.07.2017, т. 3, с. 56;
33. протокол огляду від 12.07.2017 з додатками, т. 3, с. 57-61;
34. відповідь на запит прокурора щодо сум митних платежів від 18.07.2017 з додатками, т. 3, с. 62-65;
35. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 06.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, т. 3, с. 66;
36. протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 12.07.2017 з додатками, т. 3, с. 67-101;
37. відповіді територіальних управлінь Держпраці в областях щодо реєстрації асфальтоукладчика заводський № 07190198, т. 3, с. 102-123;
38. відповідь ГУНП у Волинській області від 10.07.2017 на запит прокурора, т. 3, с. 124-126;
39. протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.08.2017 - ОСОБА_7 , т. 3, с. 127-131;
40. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.08.2017 щодо застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання, т. 3, с. 132-133;
41. відповідь на запит прокурора від 14.08.2017, т. 3, с. 134;
42. постанову про об'єднання кримінальних проваджень від 04.08.2017, т. 3. с. 135-137;
43. супровідний лист до заяв та заяви ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо вчинення злочину, т. 3, с. 138-142;
44. постанову про визначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування від 24.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000321, т. 3, с. 143-144;
45. постанову про визначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування від 24.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 145-146;
46. постанову про визначення групи прокурорів від 24.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 147-148;
47. постанову про визначення групи прокурорів від 24.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000321, т. 3, с. 149-150;
48. постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 25.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 151-152;
49. протокол огляду та ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.08.2017 з додатками у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 153-159;
50. протокол огляду та ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.08.2017 з додатками у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 160-166;
51. постанову про визначення підслідності від 27.07.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 167-168;
52. доручення на проведення досудового розслідування від 01.08.2017,т. 3, с. 169;
53. витяг з ЄРДР у кримінальному проваджені № 42017030000000320 від 24.07.2017, т. 3, с. 170-171;
54. постанову про визначення прокурора від 01.08.2017 у кримінальному проваджені № 42017030000000320, т. 3, с. 172;
55. постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 14.08.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 3, с. 173-174;
56. постанову про визнання речовими доказами від 17.08.2017, т. 3, с. 175-180;
57. ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 03.08.2017 про надання дозволу на проведення обшуку, т. 3, с. 181-183;
58. ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 03.08.2017 про надання дозволу на проведення обшуку, т. 3, с. 184-186;
59. протокол обшуку від 17.08.2017 з додатками, т. 3, с. 187-193;
60. протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 17.08.2017 - ОСОБА_6 , т. 3, с. 194-195;
61. протокол обшуку від 17.08.2017, т. 3, с. 196-197;
62. протокол огляду від 17.08.2017, т. 3, с. 199-207;
63. постанову про доручення на проведення експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації від 18.08.2017, т. 3, с. 208-209;
64.висновок експерта від 19.08.2017 № 115 з додатками та довідкою про вартість, т. 3, с. 210-215;
65.протокол огляду від 18.08.2017, т. 3, с. 216-217;
66.ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 20.08.2017 щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_6 особистого зобов'язання, т. 3, с. 218-219;
67.постанову про призначення техніко-криміналістичної експертизи від 19.08.2017, т. 3, с. 220-223;
68.постанову про призначення судово-дактилоскопічної експертизи від 19.08.2017, т. 3, с. 224-228;
69.доручення прокурора від 19.08.2017, т. 3, с. 229;
70.відповідь на доручення від 19.08.2017, т. 3, с. 230;
71.протокол огляду від 19.08.2017, т. 3, с. 231-236;
72.протокол огляду від 19.08.2017, т. 3, с. 237-244;
73.постанову про доручення на проведення досудового розслідування від 18.08.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000350, т. 3, с. 245-246;
74.постанову про визначення групи прокурорів від 18.08.2017 у кримінальному провадженні № 42017030000000350, т. 3, с. 247-248;
75.постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 18.08.2017 у кримінальному провадженні № 42016031110000015, т. 3, с. 249-250;
76.постанову про призначення судово-дактилоскопічної експертизи від 23.08.2017, т. 4, с. 1-5;
77.постанову про призначення техніко-криміналістичної експертизи від 23.08.2017, т. 4, с. 6-9;
78.ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 21.08.2017 щодо накладення арешту на майно, т. 4, с. 10-12;
79.відповідь на запит прокурора від 23.08.2017 з додатками, т. 4, с. 13-15;
80.ухвалу апеляційного суду Волинської області від 18.08.2017,т. 4, с. 16-17;
81.витяг з ЄРДР від 06.04.2016 у кримінальному провадженні №42016031110000015, т. 4, с. 18-22;
82.постанову про створення слідчої групи від 07.09.2017, т. 4, с. 23;
83.постанову про визначення групи прокурорів від 07.09.2017, т. 4, с. 24-25;
84.постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 20.08.2017, т. 4, с. 26-27;
85.постанову про скасування постанови про визначення підслідності від 30.08.2017, т. 4, с. 28-29;
86.постанову про зміну складу слідчої групи від 10.10.2017, т. 4, с. 30-31;
87.постанову про зміну складу групи прокурорів від 10.10.2017, т. 4, с. 32-33;
88.постанову про продовження строку досудового розслідування від 02.10.2017, т. 4, с. 34-37;
89.ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 06.10.2017, т. 4, с. 38-42;
90.ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 20.10.2017, т. 4, с. 43-46;
91.протокол перезаписування відеофайлів від 21.09.2017, т. 4, с. 47;
92.постанову про відібрання експериментальних зразків голосу від 21.09.2017, т. 4, с. 48-49;
93.протокол відібрання експериментальних зразків голосу від 21.09.2017, т. 4, с. 50;
94.постанову про відібрання експериментальних зразків голосу від 25.09.2017, т.4, с. 51-52;
95.протокол відібрання експериментальних зразків голосу від 25.09.2017, т. 4, с.53;
96.постанову про відібрання експериментальних зразків голосу від 25.09.2017, т. 4, с. 54-55;
97.протокол відібрання експериментальних зразків голосу від 25.09.2017, т. 4, с. 56;
98.розписки ОСОБА_14 та ОСОБА_6 про отримання вилученого майна, т. 4, с. 57-60;
99.висновок № 4493 від 29.09.2017 та відомості про вартість проведення експертизи, т. 4, с. 61-65;
100. висновок № 4492 від 14.09.2017 та відомості про вартість проведення експертизи, т. 4, с. 66-77;
101. протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.09.2017, т. 4, с. 78-90 (розмови на с. 82 та с. 88);
102. протокол про результати аудіо-, відео контролю місця (за особою) від 14.08.2017, т. 4, с. 91-93;
103. протокол про результати аудіо-, відео контролю місця (за особою) від 14.08.2017, т. 4, с. 94-95;
104. протокол про результати аудіо-, відео контролю місця (за особою) від 16.08.2017, т. 4, с. 96-97;
105. постанова про проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 13.09.2017, т. 4, с. 98-100;
106. висновок експерта від 27.09.2017 з додатками № 1.4-50/17, т. 4, с. 101-110;
107. протокол огляду від 20.09.2017 з додатками, т. 4, с. 111-115;
108. постанову про залучення для проведення судової криміналістичної експертизи відеозвукозапису від 06.10.2017, т. 4, с. 116-118;
109. висновок експерта від 26.10.2017 № 5050/5051 з додатками, т. 4, с. 119-124;
110. постанову про проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 04.10.2017, т. 4, с. 125-127;
111.висновок експерта № 1.4-53/17 від 10.11.2017 з довідкою про вартість, т. 4, с. 128-135;
112.постанова про відібрання біологічних зразків відбитків пальців рук від 12.10.2017, т. 4, с. 136-137;
113.протокол відібрання біологічних зразків відбитків пальців рук від 13.10.2017, т. 4, с. 138-139;
114. постанову про залучення експерта для проведення судово-трасологічної (дактилоскопічної) експертизи від 17.10.2017, т. 4, с. 140-143;
115. висновок експерта № 5277 від 27.10.2017, т. 4, с. 144-147;
116. відповідь на запит прокурора від 12.10.2017, т. 4, с. 148;
117. інформацію з сайту НБУ про курс іноземних валют на 10.08.2017, т. 4, с.149;
118. відповідь Держпродспоживслужби на запит прокурора від 19.09.2017, т. 4, с.150;
119. відповідь на запит прокурора від 14.09.2017, т. 4, с. 151;
120. постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 27.11.2017, т. 4, с. 153-156;
121. ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 10.10.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, т. 4, с. 157-158;
122. ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 04.12.2017 про продовження ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання, т.4, с. 159-163;
123. ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду від 04.12.2017 про продовження ОСОБА_6 особистого зобов'язання, т. 4, с. 164-170;
124. постанову про зупинення досудового розслідування від 18.12.2017 та супровідні листи про направлення постанови, т. 4, с. 171-182;
125. запит про надання міжнародної правової допомоги від 12.09.2017, т. 4, с.184-208;
126. відповідь на запит про надання міжнародної правової допомоги від 26.03.2018 з перекладом, т. 4, с. 210-223;
127. постанову про відновлення досудового розслідування від 22.05.2018, т. 4, с.224-225;
128.запит про надання міжнародної правової допомоги від 08.06.2018, т. 4, с.226-229;
129. постанову про зупинення досудового слідства від 08.06.2018 з повідомленнями про відправлення, т. 4, с. 230-237;
130. постанову про відновлення досудового розслідування від 27.06.2018, т. 4, с.238-239;
131. постанову про закриття кримінального провадження в частині від 27.06.2018, т. 4, с. 240-251;
132. постанову про закриття кримінального провадження в частині повідомленої підозри від 27.06.2018, т. 5, с. 1-32;
133. постанову про зупинення досудового розслідування від 27.06.2018, т. 5, с. 33-34;
134. відповідь на запит про надання міжнародної правової допомоги від 30.08.2018, т. 5, с. 35-67;
135. постанову про відновлення досудового розслідування від 26.12.2018, т. 5, с.68-69;
136. постанову про закриття кримінального провадження в частині від 28.12.2018, т. 5, с. 70-81;
137. постанову про закриття кримінального провадження від 29.12.2018, т. 5, с.82-106;
138. постанову про скасування постанов про закриття кримінального провадження від 02.07.2019, т. 5, с. 107-109;
139. постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу від 02.07.2019, т. 5, с. 110-111;
140. постанову про визначення групи прокурорів та старшого групи прокурорів від 08.07.2019, т. 5, с. 112-113;
141. доручення про визначення слідчого від 08.07.2019, т. 5, с. 114;
142. протоколи ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 29.07.2019, т. 5, с. 115-163; т. 6 с. 1-37;
143. характеризуючі дані щодо ОСОБА_6 , т. 6, с. 38-43,
144. характеризуючі дані щодо ОСОБА_4 , т. 6, с. 43-48;
145. характеризуючі дані щодо ОСОБА_5 , т. 6, с. 43, 49-53;
146. характеризуючі дані щодо ОСОБА_7 , т. 6, с. 43, 54-87.
Питання про дослідження документів захисту вирішити після дослідження документів обвинувачення.
II.Допитати свідків:
-сторони обвинувачення, а саме:
1) ОСОБА_15 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_2 ; адреса проживання АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , мобільний телефон: НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 ;
4) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_6 , телефон: НОМЕР_5 ;
5) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
6) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя: АДРЕСА_8 ;
7) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_9 ;
8) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_5 ;
9) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_10 , мобільний телефон: НОМЕР_8 ;
10) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса проживання: АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_9 ;
11) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса проживання: АДРЕСА_12 , мобільний телефон: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса проживання: АДРЕСА_13 , мобільний телефон: НОМЕР_12 ;
13) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_14 , мобільний телефон: НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса проживання АДРЕСА_15 , адреса проживання АДРЕСА_16 , мобільний телефон: НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса проживання: АДРЕСА_17 , мобільний телефон: НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_18 , мобільний телефон: НОМЕР_16 .
-сторони захисту, а саме:
1) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса проживання: АДРЕСА_19 .
ІІІ. Допитати обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 після чого перейти до судових дебатів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: суддя ОСОБА_1