Справа № 161/2825/24
Провадження № 1-кс/161/950/24
м. Луцьк 14 лютого 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,
Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені в ході обшуку 10.02.2024 транспортного засобу марки «Опель Зефіра», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за участі ОСОБА_6 , а саме: 34 (тридцять чотири) скляні пляшки з етикеткою «Fragolino», об'ємом по 0,75л кожна, без марок акцизного податку, в асортименті; 13 (тринадцять) скляних пляшок з етикеткою «Oreanda», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 4 (чотири) скляних пляшок з етикеткою «Echo Falls», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 2 (дві) скляні пляшки з етикеткою «San Mare», об'ємом по 0,75л кожна, без марок акцизного податку, в асортименті; 11 (одинадцять) скляних пляшок з етикеткою «ASTI», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 2 (дві) скляні пляшки з етикеткою «Finca Las Moras», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Cerro Dela Cruz», об'ємом 0,75л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Aves del sur», об'ємом 0,75л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 9 (дев'ять) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною коричневого кольору, об'ємом по 3л кожен; 1 (один) картонний короб з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом 3л, з надписом «BEEFEATER»; 8 (вісім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною прозорого кольору, об'ємом по 10л кожен; 2 (два) картонних короба з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «JAMESON»; 4 (чотири) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «FINLANDIA»; 8 (вісім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «МЕТАХА»; 7 (сім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «CHIVAS REGAL»; 2 (дві) поліетиленові ємкості, з рідиною коричневого кольору з запахом спирту, об'ємом по 5л кожна; 11 (одинадцять) поліетиленових ємкостей, з рідиною прозорого кольору з запахом спирту, об'ємом по 5л кожна; 1 (одна) скляна пляшка горілки з етикеткою «Мороша», об'ємом 0,5л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 40 (сорок) скляних пляшок горілки з етикеткою «Zubrowka», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «OXY GEN», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 30 (тридцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Hlibny Dar», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Козацька Рада», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Pervak», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Hlibny Dar», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Нове Полісся», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 (сорок) скляних пляшок коньяку з етикеткою «ADJARI», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку з етикеткою «AZNAURI», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; транспортний засіб марки «Опель Зефіра» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до даного транспортного засобу марки «Опель Зефіра» д.н.з. НОМЕР_1 синього кольору.
Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023031000000007 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.
У ході проведення обшуку транспортного засобу 10.02.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні прокурор та детектив, кожен зокрема, клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, володілець майна та його представник, кожен зокрема, клопотання детектива в частині накладення арешту на транспортний засіб заперечили.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що детектив, за погодження із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 10.02.2024 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, окрім того, транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на вищевказане майно.
Доводи сторони захисту щодо відсутності у матеріалах клопотання документів, які підтверджують право власності на вилучений транспортний засіб, на думку слідчого судді, не спростовують наявності підстав для його арешту, оскільки слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено, що зазначений автомобіль відповідає критеріям речового доказу, окрім того, стороною обвинувачення долучено конкретні докази, які підтверджують факт використання ОСОБА_6 зазначеного транспорту, що повністю узгоджується із вимогами ч.2 ст.171 КПК України.
Із вищенаведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку 10.02.2024 транспортного засобу марки «Опель Зефіра» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за участі ОСОБА_6 , а саме: 34 (тридцять чотири) скляні пляшки з етикеткою «Fragolino», об'ємом по 0,75л кожна, без марок акцизного податку, в асортименті; 13 (тринадцять) скляних пляшок з етикеткою «Oreanda», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 4 (чотири) скляних пляшок з етикеткою «Echo Falls», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 2 (дві) скляні пляшки з етикеткою «San Mare», об'ємом по 0,75л кожна, без марок акцизного податку, в асортименті; 11 (одинадцять) скляних пляшок з етикеткою «ASTI», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 2 (дві) скляні пляшки з етикеткою «Finca Las Moras», об'ємом по 0,75л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Cerro Dela Cruz», об'ємом 0,75л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 1 (одна) скляна пляшка з етикеткою «Aves del sur», об'ємом 0,75л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 9 (дев'ять) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною коричневого кольору, об'ємом по 3л кожен; 1 (один) картонний короб з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом 3л, з надписом «BEEFEATER»; 8 (вісім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною прозорого кольору, об'ємом по 10л кожен; 2 (два) картонних короба з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «JAMESON»; 4 (чотири) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «FINLANDIA»; 8 (вісім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «МЕТАХА»; 7 (сім) картонних коробів з ємкістю в середині (типу «Бег-ін-Бокс»), з рідиною, об'ємом по 3л кожен, з надписом «CHIVAS REGAL»; 2 (дві) поліетиленові ємкості, з рідиною коричневого кольору з запахом спирту, об'ємом по 5л кожна; 11 (одинадцять) поліетиленових ємкостей, з рідиною прозорого кольору з запахом спирту, об'ємом по 5л кожна; 1 (одна) скляна пляшка горілки з етикеткою «Мороша», об'ємом 0,5л, з смужкою паперу схожою на марку акцизного податку; 40 (сорок) скляних пляшок горілки з етикеткою «Zubrowka», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «OXY GEN», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 30 (тридцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Hlibny Dar», об'ємом по 0,25л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Козацька Рада», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Pervak», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку, в асортименті; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Hlibny Dar», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок горілки з етикеткою «Нове Полісся», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 40 (сорок) скляних пляшок коньяку з етикеткою «ADJARI», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 20 (двадцять) скляних пляшок коньяку з етикеткою «AZNAURI», об'ємом по 0,5л кожна, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; транспортний засіб марки «Опель Зефіра» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключ до даного транспортного засобу марки «Опель Зефіра», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя