Справа № 159/3404/21
Провадження № 1-кс/159/357/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
13 лютого 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42021031110000004 від 13.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час здійснення робіт з реконструкції вул. Відродження та проведення будівництва транскордонного центру діалогу культур « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено привласнення бюджетних коштів в значних розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2021 року за № 42021031110000004 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
За результатами проведених судових будівельно-технічних експертиз встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідають обсягам та вартості, зазначеним в проектно-кошторисній документації.
Однак, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку закупівлі будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно оголошення оприлюдненого в електронній системі закупівель ID UA-2019-08-01-001918-b, UA-2020-05-27-003597-b («Нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, водовідведення транскордонного центру діалогу культур ІНФОРМАЦІЯ_1 »), якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті перевірки № 16-23/02 від 26.09.2022 року, в тому числі надлишкове перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору підряду №194 від 03.09.2019 року по об'єкту «Нове будівництво мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, водовідведення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна по АДРЕСА_1 » грошових коштів в частині безпідставно включених до актів виконаних робіт форми КБ-2в витрат, пов'язаних з відрядженням працівників, в сумі 1678028,80 грн.
Під час допиту в якості свідка завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 встановлено, що в довідці зустрічної звірки в ПП « ОСОБА_5 » від 09.09.2022 року №130316-22/01, складеної головним державним аудитором ОСОБА_7 (додаток 6 до акта), зазначено, що для підтвердження витрат на відрядження надавались накази на відрядження, оборотно-сальдова відомість рахунку 372, табелі обліку робочого часу.
При проведенні зустрічної звірки було встановлено, що працівники ПП « ОСОБА_5 » перебували у відрядженні 7699 людино-днів. Витрати на відрядження працівників ПП « ОСОБА_5 » підтверджувались лише добовими витратами в розмірі, що перевищував 60 грн./доба, чим недотримано Постанову КМУ від 02.02.2011 року №98. Звідси підтверджено витрат на відрядження 461 940,00 грн. (7699 люд/день*60 грн/доба) з 1 860 297,33 гривень.
Будь-які інші супутні витрати до актів ф. Кб-2в, які були надані до перевірки, ПП « ОСОБА_5 » не включались та відповідно підтверджуючі документи не вимагались.
Разом з тим, після завершення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 28.09.2022 року №1.13/116 (вх. №130300-13-1551 від 29.09.2022 року) направило до ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про усунення порушень, що зафіксовані в акті перевірки з копіями підтверджуючих документів: листи до підрядників на повернення коштів, корегуючий акт ф. Кб-2в за вересень 2022 року за договором №194 від 03.09.2019 року. Відповідно до зазначеного акта в розділі «Інші супутні витрати» включено статтю «Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом» на суму 1 398 357,33 грн. з урахуванням ПДВ - 1 678 028,80 грн., а вже у статті «Витрати на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва» прописано 0.
З метою підтвердження вищевказаного порушення призначено судову економічну експертизу, під час проведення якої на клопотання експерта від ПП « ОСОБА_5 » отримано копії документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 » (первинних та облікових) щодо витрат на відрядження працівників підприємства щодо виконання договору підряду № 194 від 26.09.2019 року (акт звіряння, договір підряду№194 із додатками, видаткові накладні, банківські виписки, накази на відрядження, подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_1 , подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_2 , та надано на дослідження. За результатами проведення даної експертизи надлишкове перерахування коштів, вказане в акті ревізії, не підтверджено.
В органу досудового розслідування виникає сумнів у їх існуванні на момент проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів (за спеціалізацією 2.2 з приводу визначення давності документа), для чого необхідно отримати оригінали вищевказаних документів, які не були надані ПП « ОСОБА_5 » під час вказаної перевірки.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 » (первинних та облікових) щодо витрат на відрядження працівників підприємства щодо виконання договору підряду №194 від 26.09.2019 року (акт звіряння, договір підряду №194 із додатками, видаткові накладні, банківські виписки, накази на відрядження, подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_1 , подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_2 , акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року форми Кб-2в), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні директора ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати уповноважених осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 оригінали документів, зокрема: документів бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 » (первинних та облікових) щодо витрат на відрядження працівників підприємства щодо виконання договору підряду № 194 від 26.09.2019 року (акт звіряння, договір підряду №194 із додатками, видаткові накладні, банківські виписки, накази на відрядження, подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_1 , подорожні листи службового автомобіля «Мерседес Бенц Спрінтер», державний номерний знак НОМЕР_2 , акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року форми Кб-2в) з можливістю їх виїмки.
Строк дії даної ухвали встановити до 13.03.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1