Справа № 947/32/24
Провадження № 1-кс/947/2140/24
14.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001542 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001542 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № МКЛ11-78/2023 від 05.04.2023, предметом якого є закупівля медичних препаратів (33600000-6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Наркотичні лікарські засоби: Trimeperidine; Morhine; Fentanyl; Diazepam; Ketamine; Sodium oxybate), на загальну суму 2 942 150, 00 грн. Строк дії договору до 31.12.2023.
Окрім цього, встановлено, що згідно наказу № 43-3 від 07.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів до 2, 12 пункту 4, підпункту 13 пункту 10 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2022 №11, проведено моніторинг закупівлі «33600000-6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Наркотичні лікарські засоби: Trimeperidine; Morhine; Fentanyl, Diazepam; Ketamine, Sodium oxybate)» (інформацію про закупівлю опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером UA-2023-03-14-007675-а), з якого вбачається, що тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону.
Окрім цього, моніторингом закупівлі встановлено, що серед придбаних лікарських засобів, в тому числі є препарат Фентаналін (Fentanyl) y КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 12 000 ампул по 117 гри усього на 1 404 000 грн. у той час як відповідно до Реєстру відомостей щодо граничних оптово- відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 01 лютого 2023 року максимальна вартість вказаного засобу не може перевищувати 17,32 грн. за ампулу, таким чином його придбано за ціною майже в 10 разів вищою за ринкову.
На теперішній час виникла необхідність у вилученні речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч.6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12023160000001542 від 15.12.2023, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
-інформації, що збережена на розрахунковому НОМЕР_4 та інших рахунках Комунального рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назии банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
-копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (рахункам) (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
-копії справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_4 та інших рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;
-відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором МКЛ11-78/2023 від 05.04.2023, у період часу з 05.04.2023 по 31.12.2023;
-відомості щодо Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 (прізвище, ім'я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні за договором МКЛІ1-78/2023 від 05.04.2023, y період часу з 05.04.2023 по 31.12.2023;
-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 по 31.12.2023;
-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , векселів тощо;
-відомості (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 по 31.12.2023;
-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , is зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Кліент- Банк», а також будь яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
-виписки з номерами телефонів, ІР адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період від 05.04.2023 по 31.12.2023;
-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;
-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1