08.02.2024 Справа №607/2409/24
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12023211040000429 від 08.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській перебуває кримінальне провадження № 12023211040000429 від 08.02.2023, за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 190 КК України, за фактом отримання шахрайським способом грошової компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб на території м. Тернопіль, вчинене повторно, а також за фактом того, що 28.09.2023 надійшов рапорт О/У ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання доручення ГУНП в Тернопільській області №292/01/11-2023 від 31.08.2023 було здобуто інформацію, про те, що у м. Тернополі внутрішньо переміщені особи спільно з власниками помешкань незаконно отримують грошові компенсації, проте насправді не проживають у м. Тернополі.
Як вбачається з клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2022 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 було здійснено виплату компенсації за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України у зв'язку із розміщенням внутрішньо переміщеної особи, яка за вище вказаний період неодноразово здійснювала виїзд за межі України.
Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , оскільки на даний рахунок особа, отримувала компенсацію витрат за розміщення внутрішньо переміщеної особи.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у пункті 2 прохальної частини клопотання слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині необхідно задовольнити.
Разом з тим, зважаючи на те, що з клопотання слідчого вбачається, що тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 необхідний для підтвердження перерахування на вказаний рахунок грошових коштів в якості виплати компенсацій за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України у зв'язку із розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та надання такої інформації охоплено пунктом 2 прохальної частини клопотання слідчого, тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до наступної інформації, зазначеної у клопотанні: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з липня 2022 року по жовтень 2023 року, в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1