Дата документу 13.02.2024Справа № 554/9561/23
Провадження № 1-кс/554/2215/2024
Іменем України
13 лютого 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному № 1202317544000490 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №№ 1202317544000490 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 07.10.2023, невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажі дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які вона з використанням терміналу в с. Покровське Полтавського району Полтавської області, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із чим ОСОБА_5 завдані збитки на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у ході якого було вилучено документи про власника банківської картки НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці.
Вивченням вилучених документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що:
- 07.10.2023, о 11 год. 41 хв., на банківську картку НОМЕР_2 зарахований переказ грошей у сумі 5000 грн., які сплатила потерпіла ОСОБА_5 ;
- 07.10.2023, о 11 год. 53 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 07.10.2023, о 11 год. 54 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 07.10.2023, о 11 год. 59 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 2500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 07.10.2023, о 12 год. 14 хв., з банківської картки НОМЕР_2 зроблено переказ грошей у сумі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 , на яку перераховано кошти в сумі 2500 грн.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 08.02.2024, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_5 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою
АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю їх вилучення у філії "Полтавське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_3 , а саме належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам: НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024, а також:
1.1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2.Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;
1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;
1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;
1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в банківський програмний комплекс, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;
1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024
1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1