Дата документу 12.02.2024Справа № 554/1248/24
Провадження № 1-кс/554/2088/2024
12.02.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 12024175460000026 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
04.02.2024 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона в застосунку Інстаграм на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила ліжко, внесла передоплату в сумі 13 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , проте ліжко їй не доставили, грошові кошти не повернули. Спілкування із представниками онлайн магазину відбувалось за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Відомості про дану подію 05.02.2024 були внесені до ЄРДР за №12024175460000026 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_3 09.12.2023 року знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж ліжка за ціною 25 890,00 грн. Умови продажу потерпілу влаштували, тому 12.12.2023 року потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 13009,76 грн. на рахунок НОМЕР_1 , як авансовий платіж за обране ліжко. Проте замовлення ОСОБА_3 так і не отримала, грошові кошти їй не повернули. Сама сторінка ІНФОРМАЦІЯ_2 в контактах має номер телефону НОМЕР_5 . Спілкування із представниками онлайн магазину також відбувалось за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення фото - відеозапису, який має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнит и.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з дати відкриття банківського рахунку до 12.02.2024 із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:
даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з дати відкриття банківського рахунку до 12.02.2024 із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1