Справа № 761/41235/23
Провадження № 1-кс/761/26859/2023
15 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 04.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100003143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , згідно змісту якої за адресою: АДРЕСА_4 невідомі особи вчиняють шахрайські дії під приводом інвестування.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що близько трьох місяців тому почав шукати варіанти працевлаштування. В мережі Інтернет телефонував за різними об'явами з різних сайтів і йому пропонували різні варіанти. Так близько двох тижнів тому йому на мессенжер «Whatsapp» зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 та запропонувала роботу менеджером з трейдингу із високою заробітною платою - від 1000 доларів за місяць. Номер ОСОБА_6 не зберіг. Він зацікавився та в подальшому в ході спілкування з ОСОБА_6 почав з'ясовувати умови роботи - йому повідомили, що робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за описом там були комфортні умови. Коли питав про безпосередню роботу, йому повідомили, що потрібно спілкуватись із громадянами, в тому числі інших країн та пропонувати їм різні види інвестування грошових коштів із великою вигодою, в тому числі нерухомість та іноземні компанії. При цьому його заробіток залежав від того, скільки грошей він зможе отримати від громадян. Коли він намагався з'ясувати назву організації та як вона пов'язана із іноземними компаніями, ОСОБА_6 повідомила, що це не його турботи і їхня задача заробляти гроші. Тоді він зрозумів, що це шахраї і вирішив звернутись до поліції.
Проведеним оглядом місця події встановлено, що приміщення АДРЕСА_5 , розташовано на третьому поверсі будівлі. Прямо від входу знаходиться стіл, на якому міститься 10 моніторів та 3 системні блоки, поряд розташований стіл, на якому міститься 9 моніторів, 5 комп'ютерних «мишок», 7 навушників, 7 системних блоків, 4 клавіатури. Поруч із даними столами стоять 12 офісних крісел. Поряд містяться ще 2 столи, на яких знаходяться 17 моніторів, 8 навушників, 5 клавіатур, 4 системні блоки, 9 офісних крісел. Сусідня кімната також містить столи з численною комп'ютерною технікою, а саме - 18 моніторів, 2 клавіатури, 1 «мишка», 4 системні блоки. Поруч міститься ще один стіл, на якому знаходяться 9 моніторів, 3 клавіатури, 2 навушників, 2 «мишки», 2 системні блоки. На третьому столі стоять 12 моніторів, навушники, 5 клавіатур, 3 системні блоки. На столі №4 міститься 8 моніторів, 4 клавіатури, 4 «мишки», 5 навушників, 6 офісних стільців. У підсобному приміщенні знаходиться система з дротами (свіч) та стіл з 7 моніторами, 2 ноутбуками, 5 «мишок», клавіатура, навушники, системний блок. Поряд стоїть ще один стіл з монітором, моноблоком, клавіатурою, «мишкою», навушниками. Ліворуч у кімнаті стоїть 45 системних блоків, принтер. У наступному приміщенні знаходиться стіл, 2 монітори, системний блок, стілець.
Крім того, дане приміщення облаштовано кухнею, диваном, пуфами та настільним футболом.
При цьому, у зазначеному приміщенні знаходились особи, які не змогли пояснити роду своєї діяльності та від надання показань співробітникам поліції відмовились, на підставі ст. 63 Конституції України.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_7 повідомив, що в листопаді 2022 раніше невідомий йому чоловік запропонував йому роботу в ІТ-сфері та пообіцяв заробітну плату 1000 доларів США за місяць. З грудня 2022 він працював на запропонованій роботі, однак назву організації не запам'ятав, оскільки жодного договору не укладав.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_8 повідомив, що оперативним шляхом встановлено, що на території міста Києва працюють так звані «кол-центри», а саме наданий час невстановленими особами налагоджений протиправний механізм отримання грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, використовуючи при цьому незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей, які своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.
Один з офісів так званого «кол-центру» розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Організатори вищевказаного не зареєстрованого суб'єкта господарювання та інших суб'єктів, що діють на території м. Києва, орендують офісні приміщення у місті Києві, здійснюють підбір та навчання відповідних працівників і організовують їх злагоджену не закону діяльність.
Вказані працівники, перебуваючи в орендованих офісних приміщеннях, що знаходяться в місті Києві, під виглядом посередницьких операцій, усвідомлюючи, що вони не являються організацією, яка офіційно залучає інвестицій громадян в інструменти фондового ринку та криптовалюти, шляхом обману здійснюють залучення коштів громадян України, громадян інших країн для нібито придбання цінних паперів на світових фондових біржах та інвестування у криптовалюти.
Нічого спільного з діяльністю реальних фондових та криптовалютних бірж вказані особи не мають, а лише імітують зв'язок з ними. При отримані так званих «інвестицій», працівники офісу з ошуканими громадянами на зв'язок та контакт більше не виходять.
Крім того, у організаторів та працівників так званих «кол-центрів», які здійснюють зазначені протиправні дії, наявна база персональних даних громадян України та інших країн, дані про яких отримано в незаконний спосіб, які вони використовують для введення в оману цих громадян, з метою подальшого заволодіння їх грошовими коштами під час телефонних розмов.
Таким чином, організатори так званих «офісів, кол-центрів», що діють на території Шевченківського району міста Києва, за попередньою змовою з іншими підлеглими їм особами вказаних не зареєстрованих суб'єктів господарювання, незаконно, використовуючи документи громадян України та громадян інших країн на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних (цифрових) грошей, шляхом обману, заволодівають їх грошовими коштами завдаючи останнім матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування, вжито ряд дій спрямованих на встановлення місця знаходження осіб, які також можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, але позитивного результату отримати не виявилося можливим.
За результатами проведення радіотехнічних заходів встановлено, що за адресою вчинення кримінального правопорушення, а саме: АДРЕСА_4 , працюють ретрансляційні антени:
1) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
LAC-28053 CID-25043, 25042, 48041, 39413, 25041, 40041, 49411, 27707, 17707, 37707, 43165
LAC-26753 CID-11250433, 11250443, 11480421, 11494131
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
LAC-1833CID-49015, 21291, 49017, 48905, 21293, 49016, 20473, 32404, 32401, 32407, 59011231
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
LAC-13428CID- 7127, 6731, 7167, 31881, 31883, 31882, 81018833, 81018831, 81018834.
Документи, які містять інформацію про нульові з'єднання, вхідніта вихідні дзвінки, CMC - повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали у зоні покриття вище вказаних ретрансляційних антен в період часу вчинення кримінального правопорушення надасть можливість шляхом проведення аналізу відповідними підрозділами ГУ НП в м. Києві, встановити коло осіб, які перебували на даній місцевості та можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Інформація що необхідна для проведення аналізу знаходяться у вказаних операторів телекомунікації.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів мобільного зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційної антени оператора мобільного зв'язку а також матиме доказове значення при доведенні вини осіб при їх встановленні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, разом з тим подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12023100100003143, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100100003143, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих: старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації у паперовому та/або електронному вигляді, які містять: інформацію про нульові з'єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), телефонні номери та ІМЕІ телефонів, які працювали за адресами та перебували в зоні покриття ретрансляційних антен: в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 23 год. 59 хв. 01.09.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться у операторів мобільного зв'язку:
1) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 :
LAC-28053 CID-25043, 25042, 48041, 39413, 25041, 40041, 49411, 27707, 17707, 37707, 43165
LAC-26753 CID-11250433, 11250443, 11480421, 11494131
2) оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 :
LAC-1833CID-49015, 21291, 49017, 48905, 21293, 49016, 20473, 32404, 32401, 32407, 59011231
3) оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 :
LAC-13428CID- 7127, 6731, 7167, 31881, 31883, 31882, 81018833, 81018831, 81018834.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1