Справа №766/2666/23
н/п 1-кс/766/301/24
12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231030001042 від 30.05.2023 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231030001042 від 30.05.2023, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов'язки слідчого ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.05.2023 по 29.05.2023 року;
Просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 . Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 .
- інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомата, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУН1 в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12023231030001042 від 30.05.2023 року за ознаками ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 9575 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2023 року ОСОБА_9 в мессенджері «Телеграмм» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти на суму 9575 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12023231030001042 від 30.05.2023 року слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов'язки слідчого ОСОБА_7 . ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.05.2023 по 29.05.2023 року;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 . Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .
- інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомата, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 29.05.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1