Справа №766/12777/23
н/п 1-кс/766/425/24
12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001671 від 09.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001671 від 09.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 27.11.2023 по 17.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231020001671 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2023 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_2 . Про те, що 07.12.2023 о 17 год 42 хв., їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та повідомила про те, що так як остання змінила пароль до входу в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” їй після цього не нарахують грошову допомогу від “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. Для того щоб отримати грошові кошти їй необхідно повідомити код який складається з трьох цифр який зараз їй прийде в смс повідомленні та вона повинна його надати, що остання і зробила. Після виконання заявницею усіх дій з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 4700 грн.
В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що 07.12.2023 о 17год 42 хв., їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та повідомила про те, що так як остання змінила пароль до входу в мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” їй після цього не нарахують грошову допомогу від “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. Для того щоб отримати грошові кошти їй необхідно повідомити код який складається з трьох цифр який зараз їй прийде в смс повідомленні та вона повинна його надати, що остання і зробила. Після виконання заявницею усіх дій з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 4700 грн.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищезазначених документів та речей.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12023231020001671 від 09.12.2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 27.11.2023 по 17.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 27.11.2023 по 17.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1