Справа №766/12721/23
н/п 1-кс/766/414/24
12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001703 від 19.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001703 від 19.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «АБАНК24» власника банківського рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023231020001703 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
18.12.2023 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 мешкає: АДРЕСА_2 . Про те, що 18.12.2023 заявниця на сайті “ОЛХ” виклала об'яву про покупку машинки для обличчя, після чого їй невідома особа з номеру НОМЕР_4 на писала у месенджері “Вайбер” та запропонувала здійснити оплату товару через “ОЛХ доставку” на що остання погодилась. Так через деякий час невідома особа надіслала останній посилання для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_5 після всіх виконаних дій потерпілої в останньої з банківської картки було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 4200 грн.
В ході допиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 18.12.2023 на сайті “ОЛХ” виклала об'яву про покупку машинки для обличчя, після чого їй невідома особа з номеру НОМЕР_4 на писала у месенджері “Вайбер” та запропонувала здійснити оплату товару через “ОЛХ доставку” на що остання погодилась. Так через деякий час невідома особа надіслала останній посилання для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_5 після всіх виконаних дій потерпілої в останньої з банківської картки було шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 4200 грн.
Також ОСОБА_4 , було надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12023231020001703 від 19.12.2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку «АБАНК24» власника банківського рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони в період часу з 09.12.2023 по 29.12.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1