Справа № 589/422/24
Провадження № 1-кс/589/139/24
06 лютого 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490001502 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 01.10.2023 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, невстановленим способом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до персональних даних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого без відома останньої, на її ім'я, в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкрила кредит на загальну суму 5600 грн, після чого на банківську картку потерпілої, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 надійшли кредитні грошові кошти в сумі 5000 грн, які в подальшому були декількома платежами переведені на невстановлену банківську картку.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що від своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дізналась, що на її ім'я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хтось відкрив кредит на суму 17000 грн. Так перевіривши в додатку чи дійсно відкритий кредитний договір їй вдалось дізнатись, що кредитний договір на суму 5 600 грн. було відкрито 01.10.2023 строком на 30 діб, тобто до 31.10.2023 потерпілій необхідно було сплатити тіло кредиту (5 600 грн.), а так як вона не знала, що на її ім'я було відкрито кредит, та вона його не сплачувала, а станом на 18.12.2023 сума заборгованості складала 11 538 грн. 23 коп., Тобто загальна сума заборгованості складала 17 138 грн. 24 коп. Також додала, що раніше вона користувалась послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте всі кредити вона сплачувала вчасно, а про цей кредит вона дізналась вперше тому і не платила нічого. Свої персональні данні вона нікому не повідомляла, пароль та логін від входу до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому також не повідомляла. Хто міг відкрити даний кредит їй не відомо, також додала, що 01.10.2023 телефон був постійно з нею, та вона його не залишала без нагляду, а також 01.10.2023 їй ніхто не повідомляв та нічого не говорив з приводу відкриття кредиту. Хто міг відкрити кредит 01.10.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я їй не відомо. Також додала, що 01.10.2023 на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 було здійснено переказ 5000 грн., а потім було здійснено переказ в сумі 2961 грн. 00 коп. з її картки на невідому картку, який вона не здійснювала.
З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору кредиту від 01.10.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою якого здійснювалось оформлення договору, фотографії - підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12023200490001502 від 19.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 01.10.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий номер НОМЕР_3 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії - підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.
Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області
ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/139/24
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3