Справа № № 585/361/24
Номер провадження 1-кс/585/190/24
09 лютого 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000088 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000088 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 18.01.2024 о 16:01 годин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 начебто ОЛХ-доставки, за придбання мобільного телефону, що розміщений в додатку «Instagram» з Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у зв'язку з чим з рахунку вказаної карти було списано грошові кошти у сумі 7 500,00 грн., у зв'язку з чим заявниці завдано збитку на вище вказану суму. З показань потерпілої відомо, що 17.01.2024 вона в Інтернет додатку «Інстаграм» зайшла до Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла для придбання бувалий у використанні Айфон 11 на 128 гб пам'яті по ціні 7500 грн. В подальшому через месенджер Інстаграм вона вела переписку з вказаним магазином, де їй вказали, що мобільний телефон можна придбати через ОЛХ-доставку, Пром-оплату або самовивіз, та вона погодилася на ОЛХ-доставку. Після чого їй вказаним магазином було направлено посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 для створення самої доставки за яким вона перейшла та ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 її дату та захисний код, адресу доставки телефону в с. Хмелів та підтвердила оплату 7500 гривень, шляхом введення коду який прийшов в смс-повідомленні на номер ОСОБА_6 . В подальшому було списано грошові кошти у вказаній сумі шляхом грошового переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 . НОМЕР_2 . Потім вона надіслала вказаному магазину квитанцію про зняття коштів та останні підтвердили, що оплата прийшла та вказали, що телефон відправлять18.01.2024 року. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово надсилала повідомлення до вказаного магазину, але ніхто не відповідав, та на даний час мобільний телефон на її адресу ніхто не відправив, відповідно кошти не повернуто. Вказана банківська карта з якої нею було здійснено переказ коштів прив'язана до номера телефону мами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на даний час перебуває та і вона фактично є власником даної картки, а в неї дана картка додаткова « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Грошові кошти якими заволоділи були її власними.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 7500,00 грн. 17.01.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.
В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000088 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_23 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_22 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_22 ,., системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по 23 год. 59 хв. 18.01.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя Роменського
міськрайонного суду ОСОБА_1