печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5384/24-к
13 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12022100060000754 від 15.07.2022, -
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчими Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100060000754 від 15.07.2022 за ч. 1 ст. 383 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено, що 05.12.2016 громадянин ОСОБА_5 , прийшов до Відділення Правекс банку за адресою АДРЕСА_2 , перевірив вміст Сейфа та заявив про нібито зникнення з нього грошових коштів, а саме:
? 1 780 000,00 доларів США;
? 1 230 000,00 євро;
? 230 000 швейцарських франків.
З огляду на це працівники Відділення Правекс банку за адресою АДРЕСА_2 запропонували ОСОБА_5 , викликати поліцію. 05.12.2016 за заявою ОСОБА_5 Рівненським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016180010008425 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 185 КК України.
Також, станом на день повідомлення про вчинення злочину у ОСОБА_5 , не було жодних доказів існування вказаних вище грошових коштів, окрім як його власних слів.
Протягом 2016-2019 років у межах Кримінального провадження відносно Правекс банку за адресою АДРЕСА_2 , його майна та працівників Органом досудового розслідування здійснювалися активні слідчі та інші процесуальні дії, зокрема: огляд місця події, у ході якого були вилучені та у подальшому арештовані замок Сейфа та ключі клієнта до нього, неодноразові тимчасові доступи до речей і документів (зокрема, до внутрішніх нормативних документів, документів щодо його працівників тощо), допити працівників як свідків, слідчий експеримент з ОСОБА_6 та інші.
Тим не менш, Орган досудового розслідування не встановив будь-якої причетності його працівників до можливого вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , чи вчинення інших протиправних діянь, які б могли спричинити можливу крадіжку. Так само слідством не встановлено факт злому ОСОБА_6 , оскільки ні його замок, ні сам ОСОБА_7 не були пошкоджені.
Наразі досудове розслідування у Кримінальному провадженні все ще триває, жодній особі не було повідомлено про підозру.
03.12.2019, тобто після майже трьох років з моменту повідомлення ОСОБА_8 , про нібито крадіжку у нього грошових коштів, ОСОБА_5 , через свого представника, адвоката ОСОБА_9 , подав позов до Правекс банку, про відшкодування збитків, а саме:
? 1 780 000,00 доларів США; та
? 1 000 000,00 євро; та
? 230 000 швейцарських франків.
В подальшому було допитано в якості свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтверджує, що ОСОБА_5 , дійсно позичив у нього грошові кошти у великій кількості та у іноземній валюті.
На теперішній час в органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про податкові декларації та щорічні звіти громадянина ОСОБА_10 02.11.1961 та ОСОБА_5 27.01.1968 за 2015 по 2022 роки.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про податкові декларації та щорічні звіти громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2015 по 2022 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5384/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА