печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5389/24-к
13 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023100060001855 від 05.09.2023, -
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100060001855 від 05.09.2023 року за ч. 5 ст. 361 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи здійснюють привласнення коштів абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом введення в оману користувачів щодо продажу додаткових продуктів Компанії з переведенням грошей на власні банківські рахунки.
В ході розслідування встановлено що свої протиправній діяльності, для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вказані особи використовували банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам вищезазначених юридичних та фізичних осіб, шляхом тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №12023100060001855 від 05.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо карткових рахунків: № НОМЕР_2 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю встановити повні персональні дані (ім'я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:
- Банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_2 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по дату виконання ухвали;
- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківських карток: № НОМЕР_2 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з відкриття банківської картки по дату виконання ухвали;
- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток: № НОМЕР_2 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з відкриття банківської картки по теперішній час; з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з період з відкриття банківської картки по дату виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5389/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА