Справа № 344/2375/24
Провадження № 1-кс/344/1169/24
12 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12023091010003723 від 08.12.2023,-
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091010003723 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
07 грудня 2023 року до Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 17 год 10 хв по 17 год 21 хв 06.12.2023 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку належних йому грошових коштів у сумі 52400 гривень з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , держателем якої він являється, чим спричинила йому майнову шкоду.
08 серпня 2023 року під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він вказав, що 06.12.2023 з належної йому банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено три перекази грошових коштів у сумі 52400 гривень на невстановлений рахунок.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення точного місця зняття грошових коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Відповідно до клопотання слідчого іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити вказану охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , з якого було списано грошові кошти, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Враховуючи вищенаведене та те, що отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть мати суттєве значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що в інший спосіб отримати неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме доступ до всіх документів по картковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням наступної інформації:
- про особу, на ім"я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред'явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),
- про детальний рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 00 год 00 хв 06.12.2023 по 00 год 00 хв 07.12.2023;
- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 00 год 00 хв 06.12.2023 по 00 год 00 хв 07.12.2023; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 11 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1