Справа № 991/857/24
Провадження 1-кс/991/870/24
06 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08 серпня 2019,
Вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 01.02.2024 і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 01.02.2024 було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .
1.Зміст поданого клопотання
У поданому клопотанні адвокат просить надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №757/6454/20-к, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Адвокат зазначає, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 62019000000001257 від 08.08.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358. ч. З ст. 368. ч. З ст. 369, ч. З ст. 209, ч.1 ст. 366-2 КК України.
Сторона захисту ОСОБА_4 , дотримуючись вимог ст. 290 КІІК України, здійснює ознайомлення з матеріали досудового розслідування, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, адвокат вказує про зазначення у супровідному листі слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань вих. 1257-кп від 18.11.2019 року, спрямованого прокурору первісного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 62019000000001257 від 08.08.2019 року, постанови про визначення підслідності у кримінальному проваджені, постанови про визначення групи прокурорів, показання голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Адвокат вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходилась скарга голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на постанову слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 23.01.2020 року про закриття кримінального провадження 62019000000001257 від 08.08.2019 року (справа 757/6454/20-к). Зазначену скаргу було задоволено, скасовано постанову слідчого.
При вивченні змісту цього процесуального документа слідчого судді від 30.04.2020 року у справі 757/6454/20-к встановлено, що предметом дослідження слідчого судді були і матеріали кримінального провадження 62019000000001257 від 08.08.2019 року.
Тому адвокат стверджує, що документи, а саме: копії матеріалів кримінального провадження №62019000000001257 від 08.08.2019 року, що було закрито можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Сторона захисту звернулася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для отримання таких документів, однак не було отримано відповіді, доступ до таких документів не отримано, а тому іншим чином, окрім отримання тимчасового доступу до них їх отримання неможливе.
Адвокат вказує, що отримання документів необхідне для забезпечення права сторони захисту на оскарження під час підготовчого провадження у суді процесуальних рішень прокурора, у тому числі постанови прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 від 12.08.2020 року про визначення підслідності у кримінальному провадженні.
2.Позиція учасників судового засідання
Адвокат підтримав подане ним клопотання та пояснив, що запитувані ним документи відсутні у матеріалах кримінального провадження, а тому єдиними способом їх отримання є звернення з тимчасовим доступом.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати підозрюваний, в судове засідання не з'явилась, про причини неприбуття не повідомила.
Керуючись положеннями ст. 163 КПК України, слідчий суддя вирішив здійснювати розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв'язку з цим та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
3.Мотиви та оцінка слідчого судді
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
У процесі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожної з них.
3.1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості
Згідно з матеріалами клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001257 від 08.08.2019, в межах якого 12.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 369 та ч3 ст. 209, ч.1 ст. 366-2 КК України.
Враховуючи, що клопотання подане стороною захисту, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що відповідно ч. 3 ст. 42 КПК України встановлює право підозрюваного збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази. Таке право покликане забезпечити дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, та з'ясування обставин, які спростовують підозру, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного.
Крім того, однією із засад кримінального провадження є змагальність сторін, зміст якої полягає у тому, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Беручи до уваги вказане, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від представника сторони захисту не може вимагатись доведення наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Натомість, сторона захисту має довести, серед іншого, лише факт наявності кримінального провадження відносно нього.
У зв'язку з цим, слідчий суддя, встановивши, що у поданих адвокатом матеріалах міститься повідомлення про змінену та нову підозру. від 12.04.2023, вважає доведеним факт наявності кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні, зокрема особливо тяжких злочинів.
3.2.Запитувані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
У клопотанні йдеться про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів судової справи №757/6454/20-к, за скаргою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на постанову слідчого третього ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 від 23.01.2020 року про закриття кримінального провадження №62019000000001257 від 08 серпня 2019.
Як свідчать матеріали клопотання, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проводилося Державним бюро розслідувань, а у подальшому було змінено підслідність та визначено за детективами Національного антикорупційного бюро України.
Натомість, у провадженні було винесено постанову від 23.01.2020 про закриття кримінального провадження №62019000000001257 від 08 серпня 2019, яка була оскаржена та скасована ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.04.2020.
Отримання матеріалів вказаної судової справи, у межах якої відбувалося оскарження постанови про закриття кримінального провадження, є необхідним для можливості сторони захисту оскаржувати відповідні процесуальні дії на стадії підготовчого судового засідання, що передбачено ст. 314, 315 КПК України.
Слідчий суддя погоджується, що отримання таких документів є важливими для сторони захисту, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування тактики та стратегії.
Отже, запитувані адвокатом відомості допоможуть отримати важливі фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень та здійснення досудового розслідування, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.
3.3.Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи.
З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить адвокат (матеріалів судової справи), слідчий суддя вважає, що вони містять таку охоронювану законом таємницю.
При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також позицію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення. Відповідно до ст. 91 КПК України вказані обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи в інкримінованих їй злочинах.
При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо, з огляду на їх специфіку і особливості доступу до них, а також відсутність інших альтернативний джерел отримання відповідних відомостей та необхідність використання їх в процесі доказування.
3.4.За допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням
Варто відмітити, що з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому, право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України.
Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні підозрюваного, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме належної підготовки захисту своїх прав, збирання допустимих та достовірних доказів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, що дає змогу забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження, зокрема, з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
3.5.Запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи
Слідчий суддя вважає, доведеним перебування зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , враховуючи що судова справа №757/6454/20-к розглядалася вказаним судом.
За таких обставин, доводи підозрюваного про те, що запитувані ним речі і документи перебувають у володінні зазначеного суду, є обґрунтованими.
3.6.Запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження
Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення дійсно не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.
Також слідчий суддя враховує, що згідно з Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 (із змінами від 05.08.2020), судові справи для ознайомлення видаються прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, адвокатам, які беруть участь у розгляді справ, учасникам справи (кримінального провадження), а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки. Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, не пов'язаною з розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду (якщо провадження у справі закінчено) або судді/судді-доповідача (якщо провадження у справі не закінчено), після пред'явлення службового посвідчення.
Враховуючи, що адвокат та його підзахисний не були учасниками зазначеної конкретної судової справи, а тому не відносяться до осіб, які можуть отримати справи для ознайомлення, відповідно до вказаної інструкції з діловодства, що свідчить про неможливість у інший спосіб, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, отримати доступ до судової справи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вказане, слідчий суддя доходить висновку, що лише застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ уможливлює для сторони захисту отримання доступу до запитуваних матеріалів.
3.7.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні
Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням специфіки змісту вказаних матеріалів та характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, потреби у виконанні завдань кримінального провадження та у забезпеченні прав сторони захисту на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.Щодо обсягу і меж судового дозволу
4.1.Щодо дозволу на вилучення
У своєму клопотанні адвокат просив отримати доступ до матеріалів з можливістю отримання їх копій.
Враховуючи вид запитуваних відомостей, слідчий суддя вважає обґрунтованим надання доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, враховуючи, що вони містять відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження, для підготовки захисту ОСОБА_4 .
4.2.Щодо строку дії ухвали
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя бере до уваги обсяг запитуваних документів та враховує відсутність законодавчих обмежень щодо збирання стороною захисту доказів поза межами строку досудового розслідування, а також під час завершення досудового розслідування, а тому вважає можливим надати місячний строк на виконання цієї ухвали, тобто до 06 березня 2024 року .
5.Висновок слідчого судді
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки адвокатом доведено, що саме у цьому суді можуть перебувати зазначені у клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази сторони захисту під час судового розгляду, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу, видається неможливим.
Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08 серпня 2019,- задовольнити.
2.Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судової справи №757/6454/20-к, за скаргою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на постанову слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 23.01.2020 року про закриття кримінального провадження №62019000000001257 від 08 серпня 2019.
3.Доступ до вказаних матеріалів надати з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 06 березня 2024 року.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1