Справа №: 398/4593/23
провадження №: 1-кс/398/293/24
Іменем України
"12" лютого 2024 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000450 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю,
по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
по приватним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
по приватному картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підпорядковується ОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 12023121180000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 05.09.2023 року о 10 год 00 хв потерпілий ОСОБА_5 зайшов на Інтернет платформу Телеграм, де побачив посилання з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому було оголошення про заробіток грошей за виконання завдань в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ? зареєструвався. Йому пообіцяли, що за кожне виконане завдання він заробить гроші та призначили наставника, якого звали Ростислав. Вказаний наставник скидав йому номери карток, на які потерпілий, переводив грошові кошти. Тим самим зазначений наставник заволодів його грошовими коштами в сумі 31 090 грн, які він перевів зі своєї картки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на різні номери карток, які він не зберіг. Таким чином, йому було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму, оскільки до цього часу гроші йому не повернуто та проценти за виконані завдання на його рахунок не переведені.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.09.2023 року він 05.09.2023 року близько 10 год зайшов на Інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де побачив оголошення щодо заробітку грошей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 вказаного сайту він перейшов за посилання ще на інший сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та перейшов за посилання ІНФОРМАЦІЯ_12 , а потім ще за одним ІНФОРМАЦІЯ_6 . На сайті за останнім посиланням він зареєструвався, ввівши свої анкетні дані та номер свого мобільного телефону НОМЕР_8 . Після цього він зробив скрін сторінки зі своєю реєстрацією та відправив його на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Бот сайту скинув йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_13 , на якому йому призначили наставника. Він почав заробляти гроші шляхом поповнення грошових переводів на картки Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », купівля-продаж товару через Інтернет. Перше поповнення він зробив на 100 грн. Номера карток на які він скидав гроші були постійно різні і вони в нього не збереглися, бо він їх копіював в телеграмі. Йому відкрили віртуальний рахунок, на який за його виконані завдання він отримував проценти. Після того, як він поповнював картки він робив скріни чеків та відправляв наставнику на ім'я ОСОБА_6 . В цей день, тобто 05.09.2023 року він виконав близько 6 завдань і витратив свої гроші в сумі 31 090 грн. Але проценти за виконані завдання йому не надійшли. Сума накопичених процентів з його сумою витрат загалом становить 46 161,55грн, які находяться на віртуальному рахунку. Ростислав йому постійно пояснював, що якщо він зробить ще одне завдання то гроші йому буде виведено на його рахунок. Але саме останнє завдання він не зміг виконати, бо треба було за нього перерахувати гроші в сумі 60 000 грн. Потім він зрозумів, що натрапив на шахраїв. З наставником він по телефону не спілкувався, а тільки вів переписку. Гроші він перераховував зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
Копії скріншотів переписки потерпілого з невідомою особою та здійснення ним операцій про перерахування коштів долучено до матеріалів клопотання.
Крім того, здійснення потерпілим переказів коштів підтверджується копією виписки ІНФОРМАЦІЯ_7 по картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) від 06.09.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 21.09.2023 року дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надано тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Згідно копії протоколу тимчасового доступу до документів і речей від 10.10.2023 року та копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, під час тимчасового доступу було вилучено диск, на якому мається інформація яка має значення для досудового розслідування.
Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_7 за період з 05.09.2023 року по 07.09.2023 року, отриманої під час тимчасового доступу, з вказаного карткового рахунку, який відкрито на імя ОСОБА_5 , 05.09.2023 року було здійснено шість переказів коштів на карткові рахунки: № НОМЕР_1 (два перекази), № НОМЕР_3 (два перекази), № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_6 .
Також під час тимчасового доступу було отримано виписку з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 , якою підтверджується, здійснення 05.09.2023 року шести переказів коштів з зазначеного карткового рахунку на інші карткові рахунки, при цьому суми вказаних переказів ідентичні сумам зазначеним в роздруківці виписки по картці № НОМЕР_7 за період з 05.09.2023 року по 07.09.2023 року, де зазначені карткові рахунки отримувачів коштів.
Згідно рапорту дізнавача СД ОСОБА_3 від 12.02.2024 року, провести тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді у визначенні строки не представилось можливим у зв'язку з проведенням слідчих дій по іншим кримінальним провадженням.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000450 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю,
по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
по приватним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
по приватному картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття приватного карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено приватний картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року;
- документів про рух коштів по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з приватного карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття приватних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- відомостей чи підключено приватні карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року;
- документів про рух коштів по приватним картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з приватних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати копії наступних документів:
- документів про відкриття приватного карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
- відомостей чи підключено приватний картковий рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року;
- документів про рух коштів по приватному картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з приватного карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 12:00 год 05.09.2023 року по 00:00 год 07.09.2023 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1