08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/123/24
381/4062/23
12 лютого 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42021112340000042 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 05.07.2021 до Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури надійшла заява директора та засновника малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння ОСОБА_6 50% статутного капіталу малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі поданих 05.02.2021 підробленого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " приватному нотаріусу Фастівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , яка працює за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 1993 році ОСОБА_5 та ОСОБА_8 засновано Мале підприємство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Розмір внесків до статутного фонду підприємства у складі двох засновників, ОСОБА_5 - 50% та ОСОБА_8 - 50%. Директором підприємства призначено ОСОБА_5 .
Основний вид діяльності підприємства являється виробництво спеціалізованого обладнання для газово-нафтової промисловості України та підприємств газової сфери.
Крім того, у 1996 році, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 заснував підприємство Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридична та фактична АДРЕСА_2 , в даний час Фастівський). Розмір внесків до статутного фонду підприємства становив 50% на 50%. Директором Виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_9
2004 року ОСОБА_9 написано нотаріально засвідчену заяву про вихід зі складу засновників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свою частку залишив на підприємстві, якихось претензій ОСОБА_9 , не мав.
З 2004 року ОСОБА_5 став одноосібним власником ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У 2004 році ОСОБА_5 прийнято рішення про передачу єдиного майнового комплексу до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з актом приймання-передачі основних засобів від 23.11.2004 року.
Згідно редакції Статуту, для забезпечення діяльності ТОВ створюється Статутний фонд у розмірі 60 000 грн. у частках: ОСОБА_5 50%, що складає 30 000 грн. та ОСОБА_8 50%, що складає 30 000 грн.
15.02.2019 року скликано загальні збори засновників МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого було складено протокол №5, де ОСОБА_8 , заявив про вихід із засновників.
Відповідно до даного протоколу - в результаті постійного тиску на ОСОБА_8 зі сторони ОСОБА_6 про продаж частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_8 заявив про добровільний вихід із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що оформив нотаріально завіреною заявою.
В травні 2021 року ОСОБА_5 випадково дізнався за допомогою Єдиного державного реєстру про те, що до складу МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_5 дізнався що без його участі, з порушенням процедури реєстрації, а також що суперечить розділу 10, 13 Статуту МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.02.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 , проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - зміна відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та включено до складу ОСОБА_6 .
12.08.2020 року ОСОБА_8 складено заповіт, за яким останній заповів частки у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . 05.02.2021 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу частки 50% у статутному капіталі малого підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписано сторонами акт приймання-передачі. Однак, на момент продажу ОСОБА_8 уже не мав частки у статутному капіталі.
08.02.2021 року ОСОБА_6 здійснив перерахування коштів зі свого рахунку на рахунок ОСОБА_8 за продаж частки.
Встановлено, що банком емітентом банківських рахунків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій вказано, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Тому, згідно приписів ч. 2 ст. 12 КК України, діяння за ч. 4 ст. 190 КК України, визнається як тяжкий злочин.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).
Як вбачається із витягу з ЄРДР, дані про кримінальний проступок за ч. 4 ст. 190 КК України № 42021112340000042 внесено 06.07.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).
Порядок продовження строку досудового розслідування прокурором та слідчим суддею закріплено у ст.ст. 295 та 295-1 КПК України.
У той же час, постанов прокурора або ухвал слідчих суддів про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000042 від 06.07.2021 року матеріали клопотання не містять.
За таких обставин, оскільки досудове розслідування проводиться виключно у межах його строків, доказів продовження яких слідчий не надала, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даного клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 3, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 42021112340000042 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1