Справа № 761/47501/23
Провадження № 1-кс/761/30826/2023
26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023000000000653 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000653 від 17.04.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за участі інших фізичних та юридичних осіб невстановлених осіб упродовж 2021 - 2022 років здіи?снили фінансові операціі? на суму 2066,6 млн грн спрямовані на надання незаконних послуг з формування неправомірноі? податковоі? вигоди та легалізаціі? (відмивання) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) шляхом укладення удаваних правочинів та внесення недостовірних відомостеи? до документів бухгалтерськоі? та податковоі? звітності щодо реальності вказаних господарських операціи?. У свою чергу фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для зняття готівки з рахунків цих товариств під виглядом законних банківських операціи?.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000653 від 17.04.2023 слугували узагальнені та додаткові матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0006/2022/ДСК від 18.01.2022, № 0488/2022/ДСК від 10.08.2022, № 0355/2022/ДСК від 27.06.2022, № 0371/2022/ДСК від 27.06.2022.
Проведеними оглядами встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знімались фізичними особами з призначенням «на закупівлю металобрухту».
Проведеними оглядами встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з призначенням платежу «за металобрухт» зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 471 528 011,86 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховано 25 208 581,63 грн.
Проведеними оглядами встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з призначенням платежу «за металобрухт», зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 10 201 821,87 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховано 2 081 169,90 грн.,
Проведеними оглядами встановлено, що на рахунки ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з призначенням платежу «за металобрухт», зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 34 943 920,90 грн.
Проведеними оглядами встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які в подальшому знімались фізичними особами з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що джерелом походження грошових коштів, які обготівковувались фізичними особами з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зокрема, були кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості передоплати по зовнішньоекономічним контрактам на експорт металобрухту від компаній - ІНФОРМАЦІЯ_22 . (OAE), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_25 (Греція).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаними операціями податкові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на постачання металобрухту не виписувались.
У ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Детектив ОСОБА_20 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023000000000653, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 09.10.2023 року, у кримінальному провадженні № 42023000000000653 призначено почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023000000000653, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42023000000000653 - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
-речей та документів, що свідчать про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021 - 2022 роки з можливістю вилучення їх копій: нарядів-допусків на виконання працівниками робіт на висоті під час вантажно-розвантажувальних робіт (завантаження залізничних вагонів та вантажних автомобілів) виписаних начальниками дільниць; декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію складських/виробничих приміщень; журнал обліку в'їзду-виїзду транспорту на територію складських/виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; договорів оренди/суборенди, правовстановлюючих документів нежилих приміщень, земельних ділянок, майданчиків, приймальних пунктів, рухомого майна, транспортних засобів; документів на вагове обладнання, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування; відеозаписів з систем відеоспостереження щодо виїзду/виїзду, зважування, розвантаження транспорту із вторинною сировиною та металобрухтом; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; балансів, звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності; аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік, відомостей бухгалтерського обліку в розгорнутому вигляді в т.ч. у розрізі контрагентів (договорів), зокрема: регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей по рахункам 98, 74, 79, 103, 209, 361, 377, 631, 701, 712, 943, 1518, 1528, 1815, 2111, 2117, 2121, 2128, 2311, 6211, 6221, 6415, 7211, карток та аналітики вказаних рахунків;
-речей та оригіналів документів щодо придбання, завантаження, перевезення та зберігання вторинної сировини та металобрухту, купівлю яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021 - 2022 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема: договорів або угод з додатками та доповненнями; товарно-транспортних накладних, залізничних накладних; сертифікатів; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); свідоцтв на товар; документів на походження брухту чорних та кольорових металів; заявок, рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів приймання, прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних;
-речей та оригіналів документів щодо подальшої реалізації (використання) вторинної сировини та металобрухту купівлю яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2021 - 2022 роки з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема: договорів або угод з додатками та доповненнями; товарно-транспортних накладних, залізничних накладних; сертифікатів; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); свідоцтв на товар; документів на походження брухту чорних та кольорових металів; заявок, рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів приймання, прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1