печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3385/24-к
24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей
і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023150020000080, розпочатому 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом можливих неправомірних
дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та
ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах суб'єктів ЗЕД,
у тому числі з ознаками фіктивності, умисно не вживають заходи реагування до експортерів сільськогосподарської продукції, які здійснюють експорт товарів з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та сприяють останнім у безперешкодному вивезенню вказаної сільськогосподарської продукції за межі митної території України, що призводить
до ненадходження коштів до бюджету.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000110000019, розпочатому 07.09.2022
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України, у якому перевіряються обставини за яких в період з 2021-2022 років невстановленими особами
на території України зареєстровано суб'єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності»,
які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України сільгосппродукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Детективи Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначеному кримінальному провадженні здійснюються слідчі (розшукові) дії.
Також як встановлено досудовим розслідуванням, у вказаному кримінальному провадженні детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись для виконання доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, на підставі яких фактично працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювались огляди вантажів суб'єктів господарювання, які здійснювали митне оформлення товару в режимі експорт «зернових культур», під час проведення яких, через внутрішні фактори співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, безпідставні затримки вантажу, вказівки про витребування оригіналів документів про походження товару, видаткових накладних та інших документів не передбачених вимогами частини третьої статті 335 Митного кодексу України, відмова у прийнятті участі у проведенні оглядів вантажу ініційованих за їх участю
та їх безпідставне перенесення на інший день, всупереч вимогам частини першої статті 255 Митного кодексу України, суб'єктам господарювання спричинено збитки, у вигляді сплати демереджу за простій судна.
Для досягнення мети цього кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити підстави для прийняття рішення детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення оглядів (переогляду) товарів, зокрема з'ясувати чи наявні в матеріалах кримінального провадження відомості,
які вказують на обставини здійснення експортних операцій суб'єктами господарювання сільгосппродукції ланцюг проходження товару від виробника до експортера якої
не підтверджується податковою звітністю та документами, що подаються як підстави
для митного оформлення зазначеної продукції, наявності вказівок прокурора, які як вбачається
зі змісту доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного, зазначались детективами, як підстави для проведення огляду, та інших документів, які б містили відомості щодо суб'єктів господарювання з наявними ознаками неповернення валютної виручки щодо яких детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись для виконання доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також листи-орієнтування щодо вжиття відповідних заходів реагування під час здійснення митного контролю вантажів.
Здійснити вказане можливо шляхом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 72022000110000019, розпочатому 07.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюється
спільною групою слідчих, а саме детективами Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 та Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_8 , та фактично перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити
з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи
не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить
до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється
досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023150020000080, розпочатому 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою
статті 364 Кримінального кодексу України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням
про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні
слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають
у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України,
а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 62023150020000080, розпочатого 08.02.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться
в матеріалах кримінального провадження № 72022000110000019, розпочатому 07.09.2022
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 27, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюється спільною групою слідчих у складі детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 та Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_8 , та фактично перебуває
у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із матеріалами досудового розслідування та здійснити належним чином завірені копії документів, які у ньому містяться.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1