Справа № 761/4638/24
Провадження № 1-кс/761/3552/2024
08 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 з клопотанням про продовження строків дії покладених процесуальних обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
В клопотанні прокурора наведені обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно наведених у клопотанні обставин, ОСОБА_5 в період з 01.01.2021- 31.12.2021 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою ТОВ «БРОМ-КОР» діючи умисно та з корисливих мотивів, спрямованих на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, порушив вимоги Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (із змінами і доповненнями), завдав збитків державному бюджету внаслідок не сплати акцизного податку у загальній сумі 41 916 642,01 грн., що в 7000 тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства приватної форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.
За вказаних обставин ОСОБА_5 12.12.2023 повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, за попередньою змовою що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2023 у справі № 761/45856/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.
Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч.5 ст.194
КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладено відповідні обов'язки, строк яких спливає 12 лютого 2024 року.
Прокурор зазначає, що на теперішній час у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій: отримати результати судової комп'ютерно-технічної експертизи по вилученому мобільного телефону ОСОБА_5 ; призначити та провести судову технічну експертизу по документам, що стали підставою для погашення векселів; отримати тимчасовий доступ до речей та документів у мобільних операторів ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «ВФ Україна»; з метою встановлення можливих інших учасників провести аналіз телефонних з'єднань; отримати характеризуючи дані щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ; у разі встановлення нових обставин вчинення кримінального правопорушення - повідомлення про зміну підозри; допитати як свідків керівників підприємств ТОВ «ЕКСОН ЮК», ТОВ «ФЕРСТ ГРУП»; ТОВ «ІНТ - ТЕРМІНАЛ»; ТОВ «ЕНЕРГОМЕД+»; ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ»; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час розслідування кримінального провадження; відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування стороні захисту; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.
Також у клопотанні наголошено на продовження існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати здійсненню кримінального провадження іншим чином, в тому числі і шляхом спотворення відповідних доказів у кримінальному провадженні, приховування слідів вчиненого ним та його співучасниками кримінального правопорушення тощо; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
У клопотанні зауважено, що фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України свідчать про підвищену суспільну небезпеку,відтак враховуючи вищевикладене, прокурор вказує на необхідність продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.03.2024 року включно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 заперечували щодо задоволення клопотання, з підстави необґрунтованості підозри, відсутності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Також зауважили, що на утриманні підозрюваного перебуває син, 2011 року народження, а також мати, яка у зв'язку з хворобою не ходить.
Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000330 від 21.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах досудового розслідування даного кримінального провадження, 12.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2023 у справі № 761/45856/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п'ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень.
Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов'язки строком до 12.02.2024 року: прибувати до детектива, прокурора та суду з певною періодичністю; не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; заборонити спілкуватись зі свідками - службовими осоьами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні.
Згідно постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 02.02.2024 року, двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 12.02.2024 року, у зв'язку з чим продовжений до трьох місяців, тобто до 12.03.2024 року включно.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин та вважає, що зазначені у клопотанні обставини пред'явленої підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які зазначені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя вбачає, що наразі продовжують існувати наступні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризик того, що підозрюваний може переховатися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя враховує, що підозрюваному інкримінується вчинення тяжкого злочину за ч. 3 ст. 212 КК України, а також посилання прокурора на те, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, перелік яких зазначено у клопотанні.
За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження відносно підозрюваного строку дії обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді від 13.12.2023 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; заборонити спілкуватись зі свідками - службовими особами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕНКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 12.03.2024 року, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- заборонити спілкуватись зі свідками - службовими особами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕНКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено о 16:45 год. 12.02.2024р.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9