Справа № 761/4563/24
Провадження № 1-кс/761/3483/2024
09 лютого 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000403 від 01.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.190 КК України, -
05 лютого 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000403 від 01.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000000403 від 01.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи раніше судимим за вчинення злочину проти власності, на шлях виправлення не став та приблизно в квітні 2023 року, більш точну дату не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у останнього виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 з метою заволодіння чужими грошовими коштами для задоволення власних потреб, шляхом обману, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через мережу Інтернет знайшов фінансову установу, розташовану за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, яка спеціалізується на здійсненні операцій з «криптовалютою», а саме переведення її у готівкові кошти. Дізнавшись про специфіку системи роботи вищевказаної фінансової установи, ОСОБА_3 створив у соціальній мережі «Телеграм» акаунт від імені менеджера служби підтримки цієї установи, розмістивши свої завідомо неправдиві дані.
Як вбачається зі змісту клопотання, 25.05.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, на акаунт, створений ОСОБА_3 від імені менеджера служби підтримки фінансової установи, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, потерпілий ОСОБА_8 з метою отримання у вищевказаній фінансовій установі своїх грошових коштів в сумі 692 000 гривень, будучи введеним в оману, написав повідомлення ОСОБА_3 як менеджеру служби підтримки, в якому повідомив суму зняття грошових коштів та код зняття. Надалі, ОСОБА_3 , приблизно через 15 хвилин, реалізовуючи умисел на скоєння злочину, переслідуючи мету приховування своїх дій, здійснив видалення свого підробленого акаунту в соціальній мережі «Телеграм» та діалогу з потерпілим. Отримавши від потерпілого ОСОБА_8 суму зняття грошових коштів та код зняття, ОСОБА_3 через групу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в соціальній мережі «Телеграм» знайшов випадкову людину - ОСОБА_9 , з якою за винагороду в сумі 50 000 гривень домовився на отримання грошових коштів у фінансовій установі, розташованій за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, після чого ОСОБА_3 надіслав останній суму та код отримання грошових коштів, повідомив місце та дані особи, якій треба в подальшому передати грошові кошти.
Як вказує слідчий у клопотанні, не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 з метою отримання грошових коштів у фінансовій установі, розташованій за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, на прохання останнього підшукала осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які приблизно о 17:00 год. 25.05.2023 прибули до фінансової установи за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, та повідомивши код зняття грошових коштів та суму, отриманий від ОСОБА_9 , отримали грошові кошти в сумі 692 000 гривень. Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за домовленістю з ОСОБА_9 , з метою передачі грошових коштів, направилися за адресою: АДРЕСА_1 , де передали грошові кошти особі на ім'я ОСОБА_12 , який на прохання ОСОБА_3 передав особі на ім'я ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 692 000 гривень. У подальшому, 26.05.2023, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_8 , чим заподіяв останньому майнову шкоду на загальну суму 692 000 гривень, що на момент вчинення злочину у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян
13.11.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.11.2023 відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.01.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.01.2024 надано дозвіл за затримання ОСОБА_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.01.2024 відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.02.2024.
17.01.2024 ОСОБА_3 звільнений з-під варти під заставу.
Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 03.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023110000000403 від 01.06.2023 продовжено до трьох місяців.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами проведених обшуків, в тому числі за місцем мешкання ОСОБА_3 , іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.
Зі змісту клопотання вбачається, що трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023110000000403 відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.189 КК України, закінчується 13.02.2024. Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно здійснити ряд слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Як вказує слідчий, на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: долучити до матеріалів провадження ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, рішення про розсекречування яких прийнято прокурором, після отримання органом досудового розслідування всіх матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, здійснити аналіз та огляд носіїв інформації, за наявності підстав, призначити та провести фоноскопічні/портретознавчі судові експертизи по аудіо,- відео файлам, відображених на вказаних носіях, виконати вимоги ст. ст. 159-162, 165 КПК України та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фінансової установи, що розташована за адресою: м. Київ, бул. Міхновського (Дружби Народів), 38 де відбувалось зняття коштів потерпілого (відповідні рахунки, відеозаписи з камер відеоспостереження від 25.05.2023, 31.05.2023), встановити та допитати посадових осіб фінансової установи, що розташована за адресою: м. Київ, бул. Міхновського (Дружби Народів), 38 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, порядку видачі грошових коштів, тощо, за наслідками аналізу матеріалів негласних слідчих розшукових дій, тимчасових доступів, вжити заходи щодо встановлення наявності інших осіб, які скористались протиправними послугами, з урахуванням отриманих доказів, сформулювати остаточну підозру ОСОБА_3 , про що повідомити останнього за участі адвоката та допитати підозрюваного з даного приводу, провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000000403 від 01.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023) та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України до шести місяців.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування підтримала та просила задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, у судовому засіданні було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000000403 від 01.06.2023 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
13.11.2023 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 16.11.2023 відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.01.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09.01.2024 надано дозвіл за затримання ОСОБА_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.01.2024 відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.02.2024.
17.01.2024 ОСОБА_3 звільнений з-під варти під заставу.
Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 03.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023110000000403 від 01.06.2023 продовжено до трьох місяців.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання наявна підозра стосовно підозрюваного ОСОБА_3 на думку слідчого судді, є обґрунтованою, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.
Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.
Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 13.02.2024 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 13.02.2024 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, то продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 13.05.2024 року, буде достатнім для завершення досудового розлідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000403 від 01.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.190 КК України -задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023110000000403 від 01.06.2023 року, за підозрою ОСОБА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 13 травня 2024 року, включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18