Справа № 761/3685/24
Провадження № 1-кс/761/2994/2024
31.01.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 72023000310000035 від 23.05.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.333, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати митних платежів, отримання незаконного прибутку, налагоджено протиправний механізм переміщення через державний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання на підставі товаросупровідних документів, які містять недостовірні відомості про кінцевих споживачів, в результаті чого ухиляюся від заходів нетарифного регулювання та справляння митних платежів, після здійснюють реалізацію незаконно ввезених товарів військового призначення та подвійного використання через інтернет-магазин та магазин, без відображення операцій з реалізації в податковій звітності, чим завдали державному бюджету збиткив сумі 19 млн грн.
Так, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з директор товариства ОСОБА_4 ,із залученням митного брокера ОСОБА_5 ,у період дії воєнного стануорганізували канал незаконного ввезення на територію України спеціальних засобів індивідуального захисту (шоломів), бронежилетів та матеріалів для виготовлення бронежилетів та шоломів, шляхом незаконного застосування преференцій №161, №244 та №255, передбачених п. 41 прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України щодо непоширення вимог державного експортного контролю (нетарифного регулювання) та звільнення від справляння митних платежів під час митного оформлення товарів військового призначення та подвійного застосування на підставі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які містять недостовірні відомості щодо отримувачів товарів та їх підписантів, які в подальшому реалізуються за готівкові кошти через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та магазин роздрібної торгівлі товарами військової амуніції та засобів індивідуального захисту.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 19.04.2022 № UA209170/2022/025432, від 05.05.2022 №UA209170/2022/030031 та від 28.04.2022 № UA209170/2022/028002 з неправомірним використанням преференцій - без сплати митних платежів, переміщено товари військового призначення - «бронежилети в комплекті з балістичними плитами - 7145 шт.» та захисні шоломи, класу захисту- 1500 шт.».
Як підстави для митного оформлення вказаних товарів, з використанням преференцій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали підроблені сертифікати кінцевого споживача (EndUserCertificate) від 15.04.2022, від 25.04.2022, від 30.04.2022 видані Військовою частиною 3054 Національної гвардії України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є засновникомта кінцевим бенефіціаромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується номером телефона оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того встановлено, що для реалізації товарів подвійного призначення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовується абонентський номер НОМЕР_3 .
З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення протиправних дій, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, встановлення учасників протиправних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відомостей про початок надання послуг зв'язку по вказаним номерам, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій)за період з 01.01.2022 по теперішній час з можливістю їх в електронному вигляді.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72023000310000035 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 366 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 72023000310000035 від 23.05.2023 - детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів - прокурору третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власників абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відомостей про початок надання послуг зв'язку по вказаним номерам, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань по зазначеним абонентським номерам, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, ІМЕІ, відомостей щодо вхідних, вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій)за період з 01.01.2022 по теперішній час з можливістю їх в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
31 січня 2024 року