Справа № 761/232/24
Провадження № 1-кс/761/907/2024
18 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи ряд інших суб'єктів господарської діяльності під час виконання робіт по облаштуванню дренажної системи вчинили привласнення бюджетних коштів в сумі 4 324 757,88 грн.
Зокрема встановлено привласнення та розтрату бюджетних коштів службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 4 324 757,88 грн. шляхом здійснення операцій з придбання по ланцюгу постачання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) робіт по облаштуванню дренажної системи та подальшого включення їх вартості до кошторисів виконаних робіт по договору підряду № 12/11-20Б від 12.11.2020.
В подальшому в ході здійснення досудового розслідування та огляду публічних закупівель на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо замовника ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наступне.
Укладений договір на закупівлю робіт від 12.11.2020 № 12/11-20Б між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Підрядник») щодо виконання робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт») продовжено неодноразово. Так, кінцевим терміном виконання робіт було 30.04.2023 відповідно до додаткової угоди № 1/21 від 18.06.2021 до вказаного договору.
10.08.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір на закупівлю робіт № 10/08-2023Б щодо придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) робіт по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № НОМЕР_5 » (Коригування) на загальну суму 528 999 998,00 грн. (в т.ч. 88 166 666,33 ПДВ). Закінчення робіт - жовтень 2024.
- ID: UA-2023-11-03-013371-a: 03.11.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі закупівель оголошено про проведення відкритих торгів на проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» (Коригування).
21.11.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління ОСОБА_5 за результатами проведення тендерних закупівель заключено договір на закупівлю робіт № 21/11-2023Б щодо придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) робіт по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки № НОМЕР_5 » (Коригування) на загальну суму 692 307 018,00 грн. (в т.ч. 115 384 503,00 ПДВ). Закінчення робіт - листопад 2025.
Органом досудового розслідування встановлено фактичне невиконання в повному обсязі починаючи з 2020 року станом на теперішній час робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 та продовження здійснення незаконної діяльності фігурантами кримінального провадження у вигляді привласнення бюджетних коштів під час оголошення відповідних тендерних закупівель з подальшим укладанням договорів з підконтрольними юридичними особами та перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки.
Вказаними діями службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється протиправне заволодіння бюджетними коштами, в тому числі шляхом закупівлі товарів/послуг за завищеними цінами у підконтрольних юридичних осіб.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин щодо виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 72022000420000071 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 72022000420000071 - детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин щодо виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:
- документи, що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини за період з 31.10.2022 по 31.12.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі серед яких наступні документи: договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні (видаткові, товарно-транспортні), платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування між підприємствами/їх представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, документів, підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг );
- документи, що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини протягом з 12.11.2020 по 06.12.2023 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі серед яких наступні документи: договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні (видаткові, товарно-транспортні), платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування між підприємствами/їх представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, документів, підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг );
- відомості щодо об'єктивних підстав для оголошення в 2020 році
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»);
- проектна документація щодо проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»);
- проектна документацiя (в тому числі коригування до неї) по об'єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» та експертний звіт №00-0136/01-23/КД вiд 07.07.2023, виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- відомості про відповідальних службових осіб (працівників) на підприємстві упродовж з 12.11.2020 по 06.12.2023 за проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»);
- відомості щодо відповідальних службових осіб (працівників) на підприємстві ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж з 12.11.2020 по 06.12.2023 за підготовку бухгалтерської, податкової звітності та їх подачу, а також за укладання та підписання договорів;
- відомості про стан проведення по облаштуванню дренажної системи під час проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»);
- відомості про стан проведення робіт: «Реконструкція та технічне переоснащення полігону ІНФОРМАЦІЯ_5 в
с. Підгірці Обухівського району Київської області Рекультивація ділянки № 1» (Код ДК 021:2015 - 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»).
Службовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1