Справа № 761/45992/23
Провадження № 1-кс/761/29853/2023
21 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12023100100000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12023100100000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 у співучасті з ОСОБА_9 після смерті її батька ОСОБА_10 , шляхом шахрайства та підробки договору купівлі - продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) укладений між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 , протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_3 подарував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 43005 шт. (сорок три тисячі п'ять штук) цінних паперів, заволоділи корпоративними правами, а саме сукупністю майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: об'єктом незавершеного будівництва, готовність незавершеного будівництва готелю курортного типу - 99%; реєстраційний №23343402, розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_3 , земельною ділянкою, загальною площею 0.0698 га., кадастровий №4611500000:03:016:0004 розташована за адресою: АДРЕСА_3 (цільове призначення - 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п'ять) простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 (депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чим завдали ОСОБА_7 матеріальних збитків.
22.03.2023 до СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100100000824 від 10.03.2023 надійшов висновок експерта № 20/23 від 20.03.2023, який проведений експертом ОСОБА_11 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та отриманні зразків підпису та почерку ОСОБА_8 , які містяться у довіреностях та інших документах, які містять підпис та почерк ОСОБА_8 , які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12023100100000824, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 від 18.09.2023 року у кримінальному провадженні № 12023100100000824 призначено почеркознавчу експертизу.
Разом з тим враховуючи питання, які поставлені на вирішення перед експертом, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов'язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12023100100000824, як докази факту протиправних дій слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 ; старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 ; слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреності від 23.01.2021, бланк НОВ 840220 та усіх документів, які підписувались ОСОБА_8 , ІдН: НОМЕР_4 та в яких ОСОБА_8 , ІдН: НОМЕР_4 робив власноруч рукописний надпис в рамах посвідчення вказаної довіреності, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1