Справа №760/2225/24
Провадження №1-кс/760/1577/24
05 лютого 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090000120 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування розслідуються обставини щодо події, яка відбулася 08.01.2024 близько 17:40 невстановлена особа шляхом шахрайства вчиненого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знявши з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 76 998,23 грн.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації стосовно банківського рахунку банківська карта № НОМЕР_1 .
В судове засідання слідча не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідча, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні не входить вищезазначена слідча, у зв'язку з чим, в частині надання останній тимчасового доступу до документів слід відмовити.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку який використовує банківську карту № НОМЕР_1 , щодо:
- осіб (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- номера рахунків та документів на підставі яких відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по рахункам в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 08.01.2024 по 10.01.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14