Справа №760/1918/24
Провадження №1-кс/760/1484/24
30 січня 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023110000000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює свою діяльність група осіб з числа уродженців країни держави-агресора та громадян України, які налагодили господарську діяльність підконтрольних їм підприємств на території Київської області та рф, що мають однойменні назви та своїми умисними діями з використанням юридичної особи здійснюють умисні дії з фінансування, мета яких насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
В ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про функціонування на території м. Біла Церква Київської області та рф суб'єктів господарювання, що мають серед засновників та кінцевих бенефіціарних власників громадян рф (уродженців Чеченської республіки) та Ісламської Республіки Іран, а також пов'язаних із ними підконтрольних підприємств, які налагодили господарську діяльність, мають однойменні назви та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Бенефіціарні власники: розмір частки 50 % - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт типу Р, номер НОМЕР_4 , виданий відділом ФМС 20001 26.10.2016. Встановлено, що ОСОБА_6 02.08.2021 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України Бачівськ Сумської області. На теперішній час проживає у Чеченській республіці, де здійснює за вказівкою свого батька ОСОБА_7 , фактичне керівництво підконтрольними підприємствами, що зареєстровані та діють у рф. Розмір частки 50% - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець с. Вача, Нижегородської області рф, громадянин України (паспорт НОМЕР_6 виданий Білоцерківським РВ УДМС України в Київській області 22.12.2015).
Також встановлено, що попереднім беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та фактичним власником на теперішній час) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт типу Р, номер НОМЕР_8 , виданий Міністерством зовнішніх справ росії 21.08.2013. Також встановлено, що ОСОБА_7 у період проживання в м. Урус-Мартан Чеченської республіки рф проходив службу на керівних посадах в одному із спецпідрозділів міліції, має тісні відносини із близьким оточенням голови ІНФОРМАЦІЯ_7 , підтримує військову агресію рф, що проводиться на території України. У зв'язку з чим, 03.02.2022 виїхав до Республіки Молдова через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_8 , та потрапив до Чеченської республіки рф, звідки продовжує керувати діяльністю підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зареєстровані та діють на території України та ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та діє на території рф.
ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Донецьк. Бенефіціарні власники: Розмір частки 28,25% - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3224085600:04:007:0053. Розмір частки 46,41% - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , громадянин рф; Розмір частки 23,21% - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), вид діяльності: виробництво тари з пластмас. Директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , громадянин України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Бенефіціарні власники: розмір частки 53,7% - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; розмір частки 46,3% - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , уродженець м. Урус-Мартан, Чеченської республіки, громадянин рф, паспорт номер НОМЕР_15 виданий відділом УФМС росії по Чеченській республіці в Урус-Мартанівському районі 03.09.2014. Встановлено, що ОСОБА_13 17.02.2020 виїхав до рф через пункт пропуску державного кордону України Конотоп Сумської області. Фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2021, в якості підставної особи, призначено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно бази даних перетину державного кордону України встановлено, що ОСОБА_9 15.10.2021 перетнув державний кордон України через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.
Також встановлено, що ОСОБА_7 через своїх синів контролює та являється фактичним власником російського ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОГРН НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване 30.04.2019 в єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф).
З моменту заснування ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по 31.01.2023 директором та засновником був громадянин рф - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_18 (син ОСОБА_7 ).
Також встановлено, що за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та російської компанії ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролює вищевказана ОСОБА_10 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постійній основі імпортувало поліпропілен та іншу продукцію різних марок з російської федерації. Вказаний факт підтверджується контрактом №0710/20 від 07.10.2020 укладеним між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (російська федерація, продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) на постачання поліпропілену, поліетилену, нитки поліпропіленової та каучуку, а саме: поліпропілен марки Turkmenplene TPP 0305 в кількості 40 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 4 від 18.02.2022 згідно контракту; поліпропілен марки PPG1035-08 в кількості 100 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 2 від 09.03.2021 згідно контракту; поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 240 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації №1 від 07.10.2020 згідно контракту; поліпропілен (Бален) 01030 в кількості 120 тон на умовах самовивозу (FCA м. Вороніж, рф) по специфікації № 3 від 10.03.2021 згідно контракту;
Але починаючи з 22.02.2022, у зв'язку із військовою агресією рф на території України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мало можливості вивезти частину вищевказаного товару на умовах самовивозу (автомобільним транспортом) зі складу продавця в м. Воронеж, в тому числі із-за введення заборони торгово-економічних відносин із рф, а також заборони проведення банківських розрахунків із російськими компаніями.
З метою уникнення вказаних заборон, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 із залученням синів ОСОБА_6 та ОСОБА_14 розроблено схему подальшого ведення господарських взаємовідносин та взаєморозрахунків із російськими компаніями, в тому числі із ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за рахунок використання підконтрольного підприємства ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З цією метою 05.07.2022 в м. Шахти, Ростовської області укладено «трехстороннее согласие об уступке права (требования)» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (першочерговий кредитор) в особі директора ОСОБА_12 , ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) (боржник) в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) (новий кредитор) в особі директора ОСОБА_14 - сина вищевказаного ОСОБА_7 ..
Згідно предмету вказаної згоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дає свою згоду ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) на уступку права (вимоги) про повернення заборгованості (передплати за поліпропілен) в розмірі 10098560 російських рублів по контракту №0710/20 від 07.10.2020 укладеному між ТОВ САУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф). В свою чергу компанія ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) не заперечує та зобов'язується передати дану заборгованість ооо «Бегленд плюс» (рф).
При цьому встановлено, що ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОГНР НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно отриманої інформації за вказаним «трехстороннем согласии об уступке права (требования)» від ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) на розрахунковий рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рф) отримано оплату в сумі в розмірі 1260000 російських рублів в якості погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Встановлено, що ОСОБА_6 знайшов підставну особу, відповідно до запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф від 31.01.2023 директор ОСОБА_14 припинив повноваження, а новим керівником призначено громадянина рф ОСОБА_16 - ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_21 . При цьому встановлено, що ОСОБА_16 , є довіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , таким чином ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично продовжує контролюватися вказаними особами.
Крім цього згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф змінено інформацію про засновників ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких ОСОБА_18 став єдиним засновником ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розмір долі 100%), а ОСОБА_14 виключено із складу засновників.
Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом2022-2023 років підтримує ділові та дружні відносини із особою на ім'я ОСОБА_19 , який мешкає у Туркменістані та працює на виробництві поліпропіленової продукції та частину складових (стропи) купляє у Ірані.
Касим допомагає ОСОБА_20 налагодити схему перерахування грошових коштів із ОСОБА_21 в Україну, а також намагається налагодити схему постачання до України ламінірованої тканини з Ірану через підприємства «прокладки» у Туркменістані.
Таким чином, встановлено факти взаємовідносин та наявності господарської фінансово-господарських відносин між підприємствами, що зареєстровані в рф та підприємствами, які зареєстровані в Україні, а також із особами, що пов'язані або мешкають у Ірані.
В ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами ДСР НПУ детективами Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_19 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №72023110300000009 від 15.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших підконтрольних підприємств, діючи за попередньою змовою у період 2021-2023 років шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та податкової звітності ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі понад 9,3 млн. грн.
В рамках вказаного кримінального провадження 20.09.2023 проведено ряд обшуків в тому числі за наступними адресами, в ході яких виявлено та вилучено наступні речі та документи: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 . Де вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 .. Вказаний мобільний телефон спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи та копіювання всієї наявної та видаленої інформації. За результатами проведення експертизи складено висновок експерта від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, а виявлені файли скопійовано на носій інформації Transcend 128 Гб, серійний номер НОМЕР_24 . Після цього працівниками ДСР НПУ складено протокол огляду вищевказаних речей від 25.10.2023; АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .. Де вилучено мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 .. Після цього працівниками ДСР НПУ складено протокол огляду вказаного телефону від 17.10.2023; АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де вилучено наступні документи щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують вищезазначену інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, а саме: сертификат торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670; ответ на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. - 04.08.2022 г. между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; спецификация №3 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №4 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификация №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. № 01/08-2 от 01.08.2022; дополнительное соглашение №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022; трехстороннее согласие об уступке права (требования) от 05.07.2022; паспорт № 229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ; паспорт №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорт №76-2021 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорт безопасности химической продукции; сертификат качества №221/01/23 (полипропилен); письмо на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письмо на email от ОСОБА_22 ; сверка (оплата за поліпропілен); акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; техническая информация HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER; паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019; паспорт качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019; техническая информация HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.
Вказані речі та документи зберігаються в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72023110300000009 від 15.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .
Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №72023110300000009 від 15.08.2023 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме: мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ; висновку експерта ДНДЕКЦ МВС від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, за результатами проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, разом з додатком - носієм інформації Transcend 128 Гб, серійний номер 1098600952; протоколу огляду вищевказаних речей від 25.10.2023; мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; протокол огляду мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , від 17.10.2023; документів щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, які вилучено за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: сертификатів торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670; ответа на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022; акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. - 04.08.2022 между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; спецификации №3 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020; спецификации №4 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020; спецификации №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; спецификации №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022; письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. №01/08-2 от 01.08.2022; дополнительного соглашения №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022; трехстороннего согласия об уступке права (требования) от 05.07.2022; паспорта №229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ; паспорта №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта № НОМЕР_28 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта безопасности химической продукции; сертификата качества №221/01/23 (полипропилен); письма на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письма на email от ОСОБА_22 ; сверки (оплата за поліпропілен); акта сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; технической информаций HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER; паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019; паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019; технической информации HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.
Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023110000000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилучені оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9 , а саме речі та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023110300000009 від 15.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:
мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY A 52 з IMEI НОМЕР_22 та з IMEI НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_10 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає один з бенефіціарних власників Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ;
висновку експерта ДНДЕКЦ МВС від 16.10.2023 №СЕ-19-23/56211-КТ, за результатами проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, разом з додатком - носієм інформації Transcend 128 Гб, серійний номер 1098600952; протоколу огляду вищевказаних речей від 25.10.2023;
мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , який вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
протокол огляду мобільного телефону марки SAMSUNG GALAXY S22 з IMEI НОМЕР_25 та з IMEI НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_5 , від 17.10.2023;
документів щодо взаємовідносин між ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рф) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджують інформацію про протиправність дій та які складені на російській мові, які вилучено за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , за адресами знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
сертификатів торгово-промышленной палаты российской федерации от 23.08.2022 №10/1670;
ответа на обращение ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в адрес ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » от 16.08.2022;
акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2021 г. - 04.08.2022 между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
спецификации №3 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020;
спецификации №4 к контракту № 0710/20 от 07.10.2020;
спецификации №2 к контракту №0710/20 от 07.10.2020;
спецификации №1 к контракту №0710/20 от 07.10.2020;
письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 » исх. №01/08-1 от 01.08.2022;
письмо ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в адрес ооо « ІНФОРМАЦІЯ_2 » исх. №01/08-2 от 01.08.2022;
дополнительного соглашения №1 к трехстороннему согласию об уступке права от 05.07.2022;
трехстороннего согласия об уступке права (требования) от 05.07.2022;
паспорта №229 полипропилен ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ;
паспорта №110-2021 бален (полипропилен и сополимеры пропилена);
паспорта № НОМЕР_28 (полипропилен и сополимеры пропилена); паспорта безопасности химической продукции;
сертификата качества №221/01/23 (полипропилен); письма на email БЕГЛЕНД от ооо « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; письма на email от ОСОБА_22 ;
сверки (оплата за поліпропілен); акта сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 г между ооо « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ИНН НОМЕР_20 ) и ООО САУП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
технической информаций HB 0356FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER;
паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.09.2019;
паспорта качества SOCAR POLYMER на полипропилен дата производства 22.06.2019;
технической информации HB 0456 FR (полипропилен, гомополимер) SOCAR POLYMER.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_27