Провадження № 1-кс/734/116/24 Справа № 734/558/24
іменем України
12 лютого 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження № 12024270350000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270350000065 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
05.02.2024, близько 12.00 год. з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , були викрадені грошові кошти на загальну суму 21 600 двома транзакціями.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у ранковий час доби, 05.02.2024 останній на банківську карту банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з номером НОМЕР_1 , з фінансового рахунку перерахував грошові кошти, на загальну суму 2 245,26 грн., але повідомлення про вказану транзакцію не отримав, та не придав цьому значення. Того ж дня, останній прийшов у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в смт. Десна, та близько 10.00 год., поклав гроші (1470 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту, вказану раніше, але оповіщення також не прийшло, як і самі гроші. Після цього, о 13.07, останньому на рахунок прийшли пенсійні виплати, на загальну суму 18 477,45 грн., оповіщення про вказану транзакцію також отримано не було. Далі, близько 13.30 год. ОСОБА_4 відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою перевірки рахунку, але побачив, що на рахунку маються лише 356 грн.. Вирішивши перевірити транзакції по карті, останній побачив, що окрім вище вказаних, по банківській карті також маються транзакції, а саме:
- Надходження 1 100 грн., від якоїсь ОСОБА_5 , близько 12 години;
- Списання 4 700 грн., на банківську карту, 5……..8855;
- Зняття 18 000 грн. на невідомий рахунок.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в період з 01.02.2024 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_6 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам ОСОБА_7 в тому числі і банківської картки № НОМЕР_3 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
Слідчий в судове засідання не з'явивсь, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , в період з 01.02.2024 по термін дії ухвали, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_6 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1