Справа № 686/25570/22
Провадження № 1-кс/686/1358/24
06 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12022240000000486,
встановив:
05.02.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.02.2024 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на: 5 коробок із-під мобільних телефонів Айфон: IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет №SUD 3074470; 2 банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АБанк № НОМЕР_14 , поміщені у сейф пакет №7360946; тримач Лайф 0665777765 (89380062300675141542), тримач Лайф НОМЕР_15 , сім картку Водафон НОМЕР_16 , поміщені у сейф пакет №FPS5013860; 3 флеш накопичувача, 6 флешок мікро сд, поміщені у сейф пакет №FPS5013859; 3 мобільні телефони Айфон у чохлі, 1 мобільний телефон Хуавей, з побитим дисплеєм, поміщені у сейф пакет №WAR1936171; мобільний телефон Нокія 7500, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім картки та без кришки; мобільний телефон Нокія 1034, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , без сім картки, поміщені у сейф пакет №7360947; планшет Nuvision ТМ785М3; планшет iPad 64 Gb; планшет Macbook, s/n W80161JPATQ, із зарядним пристроєм, поміщені у сейф пакет №SUD3074469; довідку про причини смерті №923; пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 , на імя ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про смерть серія НОМЕР_21 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу НАТ 444627; заповіт НАС 077488; заповіт 12494093; довіреність НАТ 074446; довіреність НАС170080; довіреність НРО754572; свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 ; довіреність НРО 754573; копію паспорта ОСОБА_8 ; витяг з АРМОРу ОСОБА_8 ; копію паспорта ОСОБА_9 ; копію свідоцтва ОСОБА_6 ; ідентифікаційні коди на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; свідоцтво про власність на житло; технічний паспорт кв. АДРЕСА_2 ; трудову книжку НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_7 , які поміщені у сейф пакет №SUD3074468; ключ запалення від автомобіля марки «Ауді»; ключ запалення від автомобіля марки «Tesla», поміщені у сейф пакет №7360948; 20 купюр номіналом 500 гривень; 1 купюру номіналом 1000 гривень; 3 купюри номіналом 100 доларів США, поміщені у сейф пакет №FPS 5013847; Wifi роутер TpLink, s/n 214B330028374, із зарядним пристроєм, поміщений у сейф пакет №WAR1936172.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12022240000000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_24 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.
31.01.2024 проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення якого, виявлено та вилучено: 5 коробок із під мобільних телефонів Айфон: IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет №SUD 3074470; 2 банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АБанк № НОМЕР_14 , поміщені у сейф пакет №7360946; тримач Лайф 0665777765 (89380062300675141542), тримач Лайф НОМЕР_15 , сім картку Водафон НОМЕР_16 , поміщені у сейф пакет №FPS5013860; 3 флеш накопичувача, 6 флешок мікро сд, поміщені у сейф пакет №FPS5013859; 3 мобільні телефони Айфон у чохлі, 1 мобільний телефон Хуавей, з побитим дисплеєм, поміщені у сейф пакет №WAR1936171; мобільний телефон Нокія 7500, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім картки та без кришки; мобільний телефон Нокія 1034, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , без сім картки, поміщені у сейф пакет №7360947; планшет Nuvision ТМ785М3; планшет iPad 64 Gb; планшет Macbook, s/n W80161JPATQ, із зарядним пристроєм, поміщені у сейф пакет №SUD3074469; довідку про причини смерті №923; пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 , на імя ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про смерть серія НОМЕР_21 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу НАТ 444627; заповіт НАС 077488; заповіт 12494093; довіреність НАТ 074446; довіреність НАС170080; довіреність НРО754572; свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 ; довіреність НРО 754573; копію паспорта ОСОБА_8 ; витяг з АРМОРу ОСОБА_8 ; копію паспорта ОСОБА_9 ; копію свідоцтва ОСОБА_6 ; ідентифікаційні коди на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; свідоцтво про власність на житло; технічний паспорт кв. АДРЕСА_2 ; трудову книжку НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_7 , які поміщені у сейф пакет №SUD3074468; ключ запалення від автомобіля марки «Ауді»; ключ запалення від автомобіля марки «Tesla», поміщені у сейф пакет №7360948; 20 купюр номіналом 500 гривень; 1 купюру номіналом 1000 гривень; 3 купюри номіналом 100 доларів США, поміщені у сейф пакет №FPS 5013847; Wifi роутер TpLink, s/n 214B330028374, із зарядним пристроєм, поміщений у сейф пакет №WAR1936172.
Значення вилучених речей для досудового розслідування: вилучені мобільні телефони, коробки із під мобільних телефонів, тримачі до сім-карт, сім-карти, операторів мобільного зв'язку, використовувались ОСОБА_4 для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому можуть бути використані для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти та зв'язки цієї особи. З цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ, та, у подальшому, отримати інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку України; вилучені у ОСОБА_4 мобільні телефони, флеш накопичувачі та планшети необхідно дослідити на вміст інформації, яка міститься у мобільних телефонах, флеш накопичувачах та планшетах, з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт використання мобільних телефонів та планшетів під час розміщення на торгівельній платформі «olx» фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім того, в мобільних телефонах, флеш накопичувачах та планшетах може знаходитися інформація, яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб, які вчинили злочин, а саме смс-переписка, переписка в Інтернет месенджерах з потерпілими у кримінальному провадженні, іншими співучасниками злочину, графічні зображення неіснуючого товару, який продавався потерпілим, звукові аудіо файли спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, посилання на Інтернет сторінки торгівельної платформи «olx», на яких розміщені оголошення щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. З цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ; вилучені у ОСОБА_4 банківські картки мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потерпілі у даному кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на банківські картки банків України, а тому вилучені банківські картки містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, вилучені банківські картки є неіменними, а тому потребують більш глибокого вивчення, з метою встановлення їх власників, оскільки відомо що фігуранти кримінального провадження використовували анкетні дані сторонніх осіб для відкриття банківських рахунків та використовували ці банківські картки для обготівковування грошових коштів, які перераховували потерпілі. Саме з цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ та, у подальшому, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю щодо власника та руху коштів банківських карток; вилучений у ОСОБА_4 . Wifi роутер має істотне значення для досудового розслідування, оскільки за його допомогою здійснювалося підключення до Глобальної мережі Інтернет мобільних телефонів та ноутбуків, за допомогою яких обслуговувалися (поповнювалися, корегувалися, публікувалися та видалялися) оголошення неіснуючого товару на торгівельній платформі «olx», а тому його необхідно дослідити, шляхом призначення відповідної судової експертизи, на рахунок підключення до мобільних телефонів та планшетів, які були вилучені за адресою проведення обшуку, а також входу до оголошень на торгівельній платформі «olx» вилучених мобільних телефонів та планшетів, з використанням ІР вилученого Wifi роутеру; вилучені за місцем проведення обшуку у ОСОБА_4 документи необхідно дослідити на факт того, чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, а для цього ці документи спершу необхідно детально оглянути, скласти процесуальний документ, після чого, призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь, чи мають документи ознаки підробки чи ні. Це необхідно зробити у зв'язку із тим, що вилучені документи заповненні на осіб, які відношення до адреси проведення обшуку та до мешканців адреси проведення обшуку не мають; вилучені ключі запалення від автомобілів марки «Ауді» та «Tesla» містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських та використовувалася для вчинення шахрайських дій, їх необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з автомобілем будь яких переміщень, переховування автомобіля та передачі третій особі; вилучені грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчинення шахрайських дій.
З метою збереження зазначених документів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи інших фізичних та юридичних осіб, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яка клопотала про розгляд справи у її відсутність, в судове засідання не з'явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 31.01.2024 року, під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , окрім іншого, було вилучено: 5 коробок із-під мобільних телефонів Айфон: IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет №SUD 3074470; тримач Лайф НОМЕР_25 (89380062300675141542), тримач Лайф НОМЕР_15 , сім картку Водафон НОМЕР_16 , поміщені у сейф пакет №FPS5013860; 3 флеш накопичувача, 6 флешок мікро сд, поміщені у сейф пакет №FPS5013859; 3 мобільні телефони Айфон у чохлі, 1 мобільний телефон Хуавей, з побитим дисплеєм, поміщені у сейф пакет №WAR1936171; мобільний телефон Нокія 7500, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім картки та без кришки; мобільний телефон Нокія 1034, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , без сім картки, поміщені у сейф пакет №7360947; планшет Nuvision ТМ785М3; планшет iPad 64 Gb; планшет Macbook, s/n W80161JPATQ, із зарядним пристроєм, поміщені у сейф пакет №SUD3074469; Wifi роутер TpLink, s/n 214B330028374, із зарядним пристроєм, поміщений у сейф пакет №WAR1936172. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, окрім інших, ці предмети 01.02.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вищевказані речі (мобільні телефони із коробками з під них, сім-картку з тримачами, флеш-накопичувачі, планшети та Wifi розтер із зарядними пристроями), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на: 5 коробок із-під мобільних телефонів Айфон: IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет №SUD 3074470; тримач Лайф НОМЕР_25 (89380062300675141542), тримач Лайф НОМЕР_15 , сім картку Водафон НОМЕР_16 , поміщені у сейф пакет №FPS5013860; 3 флеш накопичувача, 6 флешок мікро сд, поміщені у сейф пакет №FPS5013859; 3 мобільні телефони Айфон у чохлі, 1 мобільний телефон Хуавей, з побитим дисплеєм, поміщені у сейф пакет №WAR1936171; мобільний телефон Нокія 7500, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім картки та без кришки; мобільний телефон Нокія 1034, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , без сім картки, поміщені у сейф пакет №7360947; планшет Nuvision ТМ785М3; планшет iPad 64 Gb; планшет Macbook, s/n W80161JPATQ, із зарядним пристроєм, поміщені у сейф пакет №SUD3074469; Wifi роутер TpLink, s/n 214B330028374, із зарядним пристроєм, поміщений у сейф пакет №WAR1936172.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 31.01.2024 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в ході проведення вищевказаного обшуку: довідку про причини смерті АДРЕСА_3 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 , на імя ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про смерть серія НОМЕР_21 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу НАТ 444627; заповіт НАС 077488; заповіт 12494093; довіреність НАТ 074446; довіреність НАС170080; довіреність НРО754572; свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 ; довіреність НРО 754573; копію паспорта ОСОБА_8 ; витяг з АРМОРу ОСОБА_8 ; копію паспорта ОСОБА_9 ; копію свідоцтва ОСОБА_6 ; ідентифікаційні коди на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; свідоцтво про власність на житло; технічний паспорт кв. АДРЕСА_2 ; трудову книжку НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_7 , які поміщені у сейф пакет №SUD3074468; ключ запалення від автомобіля марки «Ауді»; ключ запалення від автомобіля марки «Tesla», поміщені у сейф пакет №7360948; 20 купюр номіналом 500 гривень; 1 купюру номіналом 1000 гривень; 3 купюри номіналом 100 доларів США, поміщені у сейф пакет №FPS 5013847, які 01.02.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Так, прокурор аргументує своє клопотання про накладення арешту на зазначені речі та документи саме необхідністю збереження вказаних речових доказів. Однак, незважаючи на наявність означеної постанови слідчого від 01.02.2024 р. про визнання речовим доказом, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що копії зазначених документів та оригінали особистих документів (які є необхідними для реалізації конституційних прав осіб, зокрема, права на працю, підтверджують факти, що мають юридичне значення), на даний час містить ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Зокрема, прокурором у клопотанні жодним чином не доведено, що ці речі та документи, дозвіл на відшукання яких не було надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ці речі та документи не є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, відсутні й підтверджуючі відомості, що вказані речі були набуті кримінально протиправним шляхом. Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 означені речі та документи, в розумінні ст.98 КК України, мають будь-яке відношення до кримінального провадження №12022240000000486. Тобто, ці документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасового вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого під час обшуку, слідчим суддею не надавався. Тому, правові підстави для накладення арешту на вказані речі та документи, на сьогоднішній день відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані речі та документи мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, відповідно, що вони дійсно являється тими доказами, необхідність у збереженні яких наявна у кримінальному провадженні № 12022240000000486. До того ж не свідчать вказані матеріали провадження про можливість ідентифікації грошових коштів, як таких, що були здобуті саме злочинним шляхом. Окрім того, стороною обвинувачення не представлено доказів того, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт саме на вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довідку про причини смерті АДРЕСА_3 ; пенсійне посвідчення № НОМЕР_20 , на імя ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про смерть серія НОМЕР_21 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу НАТ 444627; заповіт НАС 077488; заповіт 12494093; довіреність НАТ 074446; довіреність НАС170080; довіреність НРО754572; свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 ; довіреність НРО 754573; копію паспорта ОСОБА_8 ; витяг з АРМОРу ОСОБА_8 ; копію паспорта ОСОБА_9 ; копію свідоцтва ОСОБА_6 ; ідентифікаційні коди на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ; свідоцтво про власність на житло; технічний паспорт кв. АДРЕСА_2 ; трудову книжку НОМЕР_23 , на ім'я ОСОБА_7 , які поміщені у сейф пакет №SUD3074468; ключ запалення від автомобіля марки «Ауді»; ключ запалення від автомобіля марки «Tesla», поміщені у сейф пакет №7360948; 20 купюр номіналом 500 гривень; 1 купюру номіналом 1000 гривень; 3 купюри номіналом 100 доларів США, поміщені у сейф пакет №FPS 5013847. Також, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту банківські картки, зокрема на: 2 банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку АБанк № НОМЕР_14 , поміщені у сейф пакет №7360946, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов'язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку, в даній ситуації - АТ «Акцент - банк», АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПриватБанк». Так, цей платіжний засіб є особливим видом банківських розрахункових документів і призначений для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов'язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити особу, яка цими картками користувалась, права отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи. Слідчий суддя вважає, що докази заволодіння чужим майном, шляхом обману, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , АТ «Акцент - банк» № НОМЕР_14 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателю банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об'єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , речі та документи. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання цих речей, документів та банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначенні банківські картки, речі та документи. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на: 5 коробок із-під мобільних телефонів Айфон: IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , поміщені у сейф пакет №SUD 3074470; тримач Лайф НОМЕР_25 (89380062300675141542), тримач Лайф НОМЕР_15 , сім картку Водафон НОМЕР_16 , поміщені у сейф пакет №FPS5013860; 3 флеш накопичувача, 6 флешок мікро сд, поміщені у сейф пакет №FPS5013859; 3 мобільні телефони Айфон у чохлі, 1 мобільний телефон Хуавей, з побитим дисплеєм, поміщені у сейф пакет №WAR1936171; мобільний телефон Нокія 7500, ІМЕІ: НОМЕР_17 , без сім картки та без кришки; мобільний телефон Нокія 1034, IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , без сім картки, поміщені у сейф пакет №7360947; планшет Nuvision ТМ785М3; планшет iPad 64 Gb; планшет Macbook, s/n W80161JPATQ, із зарядним пристроєм, поміщені у сейф пакет №SUD3074469; Wifi роутер TpLink, s/n 214B330028374, із зарядним пристроєм, поміщений у сейф пакет №WAR1936172.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя