Справа № 683/352/24
1-кс/683/106/2024
12 лютого 2024 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областістарший капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12024243100000048 від 01 лютого 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
06 лютого 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, 25 січня 2024 року близько 16 год. 00 хв, невстановлена особа, зателефонувала із мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під приводом заміни його сім-карти мобільного оператору ПрАТ" Київстар " НОМЕР_2 , із використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа даними банківських карток АТ КБ " Приват Банк ", № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , після проведених мобільних операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 43251 грн., які були перераховані на невстановлений банківський рахунок, чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.
Старший слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
01 лютого 2024 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 12024243100000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
01 лютого 2024 року під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у його користуванні (власності) перебувають банківські рахунки ПАТ КБ " Приват Банк " № НОМЕР_5 на яку надходили грошові кошти у виді пенсії та кредитний рахунок ПАТ " Приват Банк " № НОМЕР_4 . Потерпілий зазначив, що 25 січня 2024 року близько 16 год. 00 хв. на його мобільний номер ПрАТ " Київстар " НОМЕР_2 зателефонував невідомий, з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та в телефонній розмові повідомив, що йому потрібно замінити сім-картку оскільки термін його картки закінчується то потрібно вести при розмові наступні реквізити " НОМЕР_6 " та перезавантажити телефон, що потерпілий добровільно зробив, після того як перезавантажив телефон до потерпілого знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 після чого потерпілий ще раз ввів підтвердження " НОМЕР_7 # " та закінчив розмову. Потерпілий повідомив, що при розмові будь-якої банківської інформації та рахунків він не вказував. 29 січня 2024 року потерпілий звернувся у відділення ПАТ КБ " Приват Банк " де йому повідомили, що 25 січня 2024 року близько 16 год. 30 хв. з його банківських рахунків, а саме № НОМЕР_5 були зняті невідомим для нього шляхом грошові кошти в сумі 5260 гривень та з кредитного рахунку № НОМЕР_4 в сумі 37991 гривень, які належать ПАТ КБ " Приват Банк ".
Беручи до уваги викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ПриватБанк », за адресою: 49094, вул. Набережна Перемоги, 30 м. Дніпро .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступнику начальнику ВП - начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ПриватБанк », вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро .
Зобов'язати ПАТ КБ « ПриватБанк » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картках ПАТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 25 січня 2024 року по 30 січня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 12 квітня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя