Справа № 676/877/24
Провадження № 1-кс/676/285/24
12 лютого 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.09.2023 до чергової частини ВнП № 2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 31.08.2023, в період часу з 20 год. 05 хв. по 20 год. 11 хв., невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, з ціллю наживи, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 34 100 гривень, держателем якої являється ОСОБА_3 , чим самим завдала заявниці матеріальної шкоди.
Відомості даного кримінального правопорушення 02.09.2023 року внесено до ЄРДР за № 12023242000001361 за ч.4 ст.185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12023242000001361, відповідно до якого 02.09.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 31.08.2023 р. вона перебувала за своїм фактичним місцем проживання, де близько 20 год. 00 хв. вона побачила що на її мобільний телефон прийшло сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1206 грн. та 2914 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і банківського рахунку НОМЕР_4 , держателем якої вона являється. Куди саме були перераховані кошти вона точно повідомити не може, але хоче додати, що вона зробила «скріншоти» квитанції, по факту переказу вище зазначених грошових коштів, на якій зазначено рахунки отримувача. Також хоче додати, що був здійснений переказ грошових коштів у сумі 30019 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем якої вона являється, а також вона зробила «скріншоти» квитанції по переказу.
Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), де зазначено, що 31.08.2023 о 20 год. 11 хв. було здійснено переказ з даної карти на суму 29145 грн. Також надано виписку по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), де зазначено, що 31.08.2023 о 20 год. 05 хв. було здійснено переказ з даної карти на суму 2914,50 грн та о 20 год. 08 хв. на суму 1206 грн.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки з них, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото та відео зображень проведених операцій, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації з зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 року по 02.09.2023 року включно, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя