125/273/24
1-кс/125/48/2024
12.02.2024 м. Бар Вінницької області
Слідча суддя Барського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024025140000013 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 05.02.2024 по 00:00 10.02.2024, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), та призначенням платежів; до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 05.02.2024 по 00:00 10.02.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 05.02.2024 до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду 1-кімнатної квартири в м. Бар, спілкуючись по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15500 гривень, які ОСОБА_5 05.02.2024 з 09:00 по 11:46 перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ЄО 493.
Відомості за вказаним фактом 05.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024025140000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 4 лютого 2024 року у соціальній мережі Google на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла оголошення про найм квартири в м. Бар. За вказаним номером телефону НОМЕР_3 вона зв'язалася з невідомою особою щодо домовленості оренди квартири. Згідно з домовленостями з ймовірним орендодавцем з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на банківські картки кошти за оренду квартири та послуги нотаріуса. Після цього невідома особа умови договору не виконала та кошти не повернула.
З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025140000013 від 05.02.2024, та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2024 зареєстрованого в журналі ЄО за №493 від 05.02.2024 підтверджується, що 05.02.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 05.02.2024 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом під приводом здачі в оренду 1-кімнатної квартири в м. Бар, спілкуючись по мобільному номері НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15500 грн, які ОСОБА_5 05.02.2024 в період з 09:00 по 11:00 із власної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 перерахувала на банківські карти: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . (ЖЄО - 493).
Протоколом допиту потерпілої від 05.02.2024 підтверджується, що 4 лютого 2024 року у вечірній час у соціальній мережі Google на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про найм квартири в м. Бар. За вказаним номером телефону НОМЕР_3 , вона зв'язалася з невідомою особою щодо домовленості оренди квартири, при цьому після одного виклику, зв'язок перервався, та через декілька хвилин невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала їй на Viber, але ОСОБА_5 не встигла взяти телефон, після чого їй прийшло повідомлення в додатку «Viber» з мобільного номера телефону НОМЕР_2 про те, чи її цікавить оренда квартири, потерпіла відповіла, що цікавить. Тоді вони домовилися, що наступного дня домовляться про умови договору. 05.02.2024 о 09:03 у додатку «Viber» умови договору про оренду квартири обговорили, після чого невідома особа написала, що потрібно перерахувати кошти за послуги нотаріуса та надіслала номер банківської карти. 05.02.2024 о 09:19 ОСОБА_5 з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 кошти в сумі 1620 гривень, та скинула платіжну інструкцію про оплату у додатку «Viber». При цьому, ніби то нотаріус вказав їй на те, що потрібно оплатити за перший місяць проживання в сумі 4850 гривень, та скинули інший номер картки. 05.02.2024 об 11:13 ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 кошти в сумі 4850 гривень, та скинула квитанцію про оплату у додатку «Viber». При цьому, ніби то нотаріус знову вказав, що потрібно оплатити за останній місяць проживання в сумі 4850 гривень, та скинули інший номер картки. 05.02.2024 об 11:23 ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 кошти в сумі 4850 гривень, та скинула платіжну інструкцію про оплату. При цьому, ніби то нотаріус знову вказав, що потрібно оплатити за заставу майна, яке знаходилося у квартирі (техніка), та скинули знову інший номер картки. 05.02.2024 об 11:46 ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти в сумі 4150 гривень, та скинула платіжну інструкцію про оплату, і запитала коли вони зможуть зустрітися, щоб побачити квартиру. Однак відповідь була така, що через 10 хвилин вони прибудуть на місце, де розташована квартира в АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 зможе оглянути квартиру і заселятися. Після цього, невідома особа умови договору не виконала та кошти не повернула.
Даними протоколу огляду предмету від 05.02.2024 та платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.02.2024 підтверджується, що під час огляду мобільного телефону моделі «iPhonе 13 Pro Мах» встановлено, що він має мобільний номер телефон НОМЕР_10 . Відкривши на даному телефоні соціальну мережу «Google» та зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявне оголошення про найм квартири «Аренда 1 - комнатной квартиры 39 м3», яке створено 22 січня 2024 року о 23:02 з начебто підтверджуючими фото розміщення квартири на карті в м. Бар та фото облаштованої квартири. Відкривши на даному телефоні історію телефонних дзвінків, а саме історію зв'язку із мобільним номером телефону НОМЕР_3 , встановлено, що потерпіла здійснила підпис вказаного номеру «Квартира Бар», на який було здійснено телефонний дзвінок 04.02.2024 о 16:34. Відкривши на телефоні додаток «Viber», 4 лютого о 19:10 наявний пропущений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який підписаний « ОСОБА_6 ». Далі наявна переписка власника телефону з іншою особою про домовленість та укладення договору про найм квартири в м. Бар. Після чого 5 лютого ОСОБА_5 погодилася на умови та отримавши реквізити оплати, здійснивши їх та в період часу з 11:13 по 11:47, надіслала файлові платіжні інструкції privat24, підтвердження про вказану оплату, сума яких становить 15500 гривень. Відкривши на даному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наявні перекази грошових коштів зі своєї картки: о 09:20 в сумі 1628,10 гривень, з яких комісія 8, 10 гривень; об 11:13 в сумі 4874,25 гривень, з яких комісія 24,25 гривень; об 11:23 в сумі 4874,25 гривень, з яких комісія 24,25 гривень; об 11:46 в сумі 4810,75 гривень, з яких комісія 20,75 гривень.
Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.
Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 05.02.2024 по 00:00 10.02.2024, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ), та призначенням платежів; до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 05.02.2024 по 00:00 10.02.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали - до 12.03.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Юлія САЛДАН
Виготовлено у двох оригінальних примірниках: Перший - для справи
Другий - для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів