Справа № 761/46313/23
Провадження № 1-кс/761/503/2024
09 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що На виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01 -1-00801021.
Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2021 о 19:13 із заявницею ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) за розміщеним оголошенням зв'язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ), зв'язалася із продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_1 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усіх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії, ОСОБА_9 помітила, що з її банківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).
Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), користуючись програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_12 інформацію. Переказ надісланий на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) отримувачу ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_3 . Встановлено, що система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є міжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), реквізити банку: АДРЕСА_1 .
13.03.2021 о 15:30 потерпілій ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_4 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, відкрила його та заповнила, тобто вказала дані своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), після чого вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо вводу коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_17 (« ОСОБА_18 ») здійснена операція 2021031600954890 СТХ ПОКУПКА НОМЕР_5 (13.03.2021) за 705.00 ЄВРО. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) на платіжну картку № НОМЕР_6 . видану ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_7 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_23 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.
30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_7 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_23 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.
В ході розслідування було встановлено, що продавцем «WALLETABU_INT_IN\ АДРЕСА_2 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 .
Отже в ході виконання міжнародного запиту 01.07.2022 за вх. № 5490 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла на електронну адресу копія запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №01 -1-00801021, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Литовської Республіки:
Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток № НОМЕР_2 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.
Які фінансові операції із згаданими картками виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.
Які банківські рахунки були надані разом з платіжними картками, № НОМЕР_2 .
Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків, прив'язаних за платіжними картками № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2020 по 05.05.2021.
Вказати який залишок коштів на платіжних картках та прив'язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя