печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6095/24-к
07 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України,-
07.02.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Слідчий вказує, що трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 23.02.2024, разом з цим, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у зв'язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, а також з причин послідовного отримання даних та їх перевірки слідчим шляхом, значною кількістю свідків, які проживають на території різних адміністративно-територіальних одиниць, введенням воєнного стану в Україні.
Крім цього, під час проведення слідчих (процесуальних) дій, у тому числі під час допитів свідків, були встановлені нові обставини вчинених кримінальних правопорушень, які не були відомі раніше, та які потребують перевірки шляхом проведення додаткових слідчих дій.
Зазначені слідчі (розшукові), процесуальні дії та судові експертизи не могли бути здійснені та завершені у трьох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про підозру з об'єктивних причин, оскільки тривале проведення судових експертиз не залежить від органу досудового розслідування.
Крім цього, неможливість проведення раніше вказаних вище слідчих дій пов'язана також з поведінкою інших учасників кримінального провадження.
Так, свідок ОСОБА_13 не з'являлась до слідчого на повістки про виклик на 07.12.2023 та 03.02.2024. Не з'являються на виклики і свідки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Неодноразово не з'являвся на виклики до слідчого і підозрюваний ОСОБА_11 .
Крім цього, директор ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_16 , бухгалтери, підписи яких містяться на видаткових та товарно-транспортних накладних, відмовились надавати взірці свого почерку для проведення почеркознавчої експертизи, як наслідок виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, спрямованих на отримання вільних зразків їхнього почерку.
ТОВ «Міт Мікс» на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не надано у повному обсязі документи, які свідчать про здійснення впродовж липня-листопада 2023 року ТОВ «МІТ МІКС» перевезень вантажів за замовленням ТОВ «Гранд Консалт» та ТОВ «Актив Компані», місцем призначення яких була військова частина НОМЕР_1 , як наслідок виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, спрямованих на перевірку вказаних обставин.
ТОВ «МІТ МІКС»,ТОВ «Гранд Консалт» та ТОВ «Актив Компані» не надано відповідей на запити від 29.01.2024.
Крім того, підозрюваним та їх захисникам необхідний строк для здійснення доступу до матеріалів кримінального провадження.
Проведення слідчих дій, які потребують додаткового часу та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення істини, доведення вини осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з викладених в ньому підстав.
Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечували щодо заявлених вимог в повному обсязі, просили відмовити, оскільки воно є необґрунтованим, невмотивованим, без наведення слідчим достатніх підстав для його задоволення.
Адвокат ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_10 , в судовому засіданні вирішення клопотання про продовження строку досудового розслідування просили залишити на розсуд суду.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Згідно ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Частина 3 ст.295-1 КПК України передбачає, що слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Висновком Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеним в ухвалі від 30.05.2018 року у справі №676/7346/15-к (провадження №51-1512ск18), констатовано, що хоча у Кримінальному процесуальному кодексі України не передбачено загального положення про заборону зловживання процесуальними правами, однак заборона зловживання такими є загальноправовим принципом і поширюється на всі галузі права.
Крім того, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 09.04.2019 року у справі №306/1602/16-к (провадження №51-1925км18) зауважує, що процесуальний закон забезпечує дотримання прав осіб, а не використання їх для зловживання.
Враховуючи визнання Україною юрисдикції Європейського суду з прав людини, то його рішення також є обов'язковими для застосування. Про це свідчить і ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої суди застосовують практику цього Суду як джерело права. Це стосується не лише рішень Суду стосовно України.
Розглядаючи справи, Європейський суд з прав людини перевіряє, чи дотримані принципи, які випливають з його рішень з аналогічних питань, навіть якщо вони ухвалені стосовно інших держав (п. 163 рішення у справі «Опуз проти Туреччини» від 09.07.2009 р.). Тобто висновки цього Суду, зроблені у рішеннях стосовно іншої держави, повинна враховувати й держава, у правовій системі якої існує така сама принципова проблема.
Стаття 42 КПК України надає підозрюваному не лише права, а і покладає обов'язки, в тому числі прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб, та виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Європейський суд з прав людини, зокрема в частині обґрунтування висновку про обов'язок сторони належним чином використовувати процесуальні права, акцентується увага на недопустимості зневілювання ключового принципу - верховенства права у випадках, коли поведінка учасників судового засідання свідчить про умисний характер їх дій, направлений на невиправдане затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом (рішенні у справі «Юніон Аліментаріа Сандерс С. А. проти Іспанії» від 07.07.1989 р.), оскільки, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 р.).
В частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції, дотримання розумності строку у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.28 КПК України, покладається на слідчого суддю. Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що дотримання встановлених Законом строків розгляду клопотань, які перебувають у провадженні слідчого судді - є одним з таких питань, віднесених до його компетенції.
Слідчим суддею зважено, що враховуючи стислі строки розгляду клопотання органу досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у відповідності до вимог ч. 8 ст. 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Судовим розглядом встановлено, що Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв'язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Наказом командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) № 177 від 24.08.2022 солдата ОСОБА_10 призначено на посаду кухаря солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , зараховано до списків особового складу військової частини та поставлено на всі види забезпечення. Згідно наказів командира військової частини НОМЕР_1 , в тому числі наказу № 576АД від 13.10.2023, солдата ОСОБА_10 призначено відповідальною за приймання, видачу та зберігання продовольства поточного запасу.
Згідно п. 12 ст. 6 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством.
Відповідно до вимог ст. ст. 1, 3 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» військове майно визначено як державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України. До військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.
Військове майно закріплюється за військовими частинами Збройних Сил України на праві оперативного управління. З моменту надходження майна до Збройних Сил України і закріплення його за військовою частиною Збройних Сил України воно набуває статусу військового майна.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про правовий режим майна в Збройних Сил України», затвердженого Законом України №1075-XIV від 21 вересня 1999 року, особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законом.
Поряд з цим, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у військовій частині НОМЕР_1 у приміщеннях продовольчого складу за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються ввірені солдату ОСОБА_10 , як матеріально-відповідальній особі, продукти харчування, які згідно вищевказаних положень нормативно-правових актів підпадають під категорію «військове майно».
Наказом командира військової частини НОМЕР_1 №54 від 13.03.2022 ОСОБА_11 призначено на посаду завідувача офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_1 .
Згідно п. 3.2.35. Наказу Міністерства оборони України №300 від 16.07.1997 р. «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України» начальник їдальні серед іншого повинен контролювати отримання інструктором-кухарем (старшим кухарем) продуктів у їдальню з продовольчого складу військової частини за кількістю та якістю, а також повноту їх закладання у котел відповідно до затвердженої розкладки продуктів; правильність кулінарної обробки та вихід готових страв; особисто вести облік заощаджених продуктів харчування у їдальні, організовувати збирання та належне використання харчових відходів.
Водночас, начальник льотно-технічної їдальні військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого незаконного збагачення, організував привласнення солдатом ОСОБА_10 ввірених їй продуктів харчування за таких обставин.
Так, у невстановлений час, але непізніше квітня 2023 року начальник льотно-технічної їдальні ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_11 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду підкупом схилив кухаря солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдата ОСОБА_10 , водія роти матеріального забезпечення ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на даний час працівників військової частини НОМЕР_1 , до вчинення злочинів пов'язаних із створенням штучного надлишку, необлікованих на продовольчому складі продуктів харчування, з метою подальшого їх привласнення, продажу невизначеному колу осіб, домовившись, що отримані у такий спосіб грошові кошти, будуть розподілені між собою відповідно до відведених ролей та значимості участі кожного учасника групи.
Зокрема, ОСОБА_11 у невстановлений в ході слідства час, але непізніше квітня 2023 року, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію привласнення військовослужбовцем військового майна та отримання грошових коштів від його реалізації, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надав злочинну вказівку солдату ОСОБА_10 здійснювати видачу у їдальню на 30 % менше продуктів харчування від їх кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах, а іншим невстановленим на даний час працівникам військової частини НОМЕР_1 надав вказівку отримувати від ОСОБА_10 на 30% менше продуктів харчування від їх облікованої кількості, яку покривати шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.
Виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_10 протягом червня - листопада 2023 року не видавала у їдальню продукти харчування у повному обсязі згідно первинних бухгалтерських документів, а здійснювала видачу на 30 % менше їх облікованої кількості, невстановлені працівники військової частини НОМЕР_1 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , фактично отримували із продовольчого складу військової частини меншу на 30% кількість продуктів, яку покривали шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчувались у їдальні.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_11 та інших учасників групи впродовж червня - листопада 2023 року на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 сформувались залишки необлікованих по бухгалтерському обліку військової частини продуктів харчування.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави, в умовах воєнного стану ОСОБА_11 , точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17:00 12.10.2023, надав незаконну вказівку солдату ОСОБА_10 видати водію ОСОБА_9 частину «заощаджених» продуктів харчування із продовольчого складу з метою їх реалізації.
В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи відведену їй роль у вказаному вище злочинному плані, 12.10.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 17 години, перебуваючи на території продовольчого складу військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , передала водію роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 для збуту раніше «заощадженні» продукти харчування, які були їй ввірені, а саме: ОСОБА_17 (тушка без голови), вагою 20 кг.,; Стегно куряче бройлера (заморожене), вагою 56 кг.; Свинина стегно б/к (заморожене), вагою 65,6 кг.; Філе куряче бройлера (заморожене), вагою 60 кг.; Олія соняшникова для фритюру, у кількості 3 пляшки, кожна об'ємом 5 літрів; Томатна паста (стерилізована) в кількості 5 банок, вагою 500 грам; Горошок зелений консервований із середньою горошиною стерилізований в кількості 5 банок, вагою 420 грам кожна; Квасоля в томатному соусі, в кількості 10 банок, вагою 430 грам; Сир м'який «Фета», масою 2,7 кг.; Макаронні вироби «Вермішель довга», вагою 21 кг.; Консерви м'ясні в кількості 24 банок, кожна вагою 525 грам; «Цукор», вагою 50 кг.
ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вказаному вище злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами із числа військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_1 , 12.10.2023 у період із 17 години по 19 год 15 хв, перебуваючи у АДРЕСА_2 , збув вищевказані продукти харчування ОСОБА_18 за 20 000 гривень.
Крім того, не пізніше 21.11.2023 ОСОБА_11 продовжуючи свій злочинний умисел, надав незаконну вказівку солдату ОСОБА_10 видати водію ОСОБА_9 частину «заощаджених залишків» продуктів харчування із продовольчого складу з метою їх реалізації.
В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи відведену їй роль у вказаному вище злочинному плані, 21.11.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19 години, перебуваючи на території продовольчого складу військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , передала водію роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 для збуту раніше «заощадженні» продукти харчування, які були їй ввірені, а саме: цукор вагою 60,4 кг, Ковбаса « АДРЕСА_3 м'ясний ряд», загальною вагою 4,3 кг, макаронні вироби «Вермішель довга», вагою 15 кг., 9 пляшок олії «Олейна», об'ємом 5 літрів кожна, «Хек заморожений» в кількості 4 мішки загальною вагою 58,5 кг, «Свинина стегно, б/к заморожене, сорт перший ІІ категорія» загальною вагою 110 кг, «Стегно курчати бройлера заморожене» загальною вагою 42 кг, «Філе грудної частини, курчати бройлера» вагою 10 кг., «Стегно курчати бройлера заморожене», вагою 29,6 кг, «Сир твердий український» вагою 19,2 кг., Паста томатна стерилізована 20 банок, кожна вагою 500 грам, «кукурудза цукрова «Сніданок короля», в кількості 10 банок вагою 430 грам кожна, «Ананас шматочками в сиропі» 8 банок, вагою 565 грам кожна, «кукурудза цукрова «Сніданок короля» 4 банки, вагою 430 грам кожна, «Яловичина тушкована», 24 банки, вагою 525 грам кожна.
ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль у вказаному вище злочинному плані, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами із числа військовослужбовців та працівників військової частини НОМЕР_1 , 21.11.2023 орієнтовно о 19 год. 00 хв., перебуваючи у АДРЕСА_2 , збув вищевказані продукти харчування ОСОБА_18 за 30 000 гривень, з яких 10 000 гривень отримав від ОСОБА_18 21.11.2023, а 23.11.2023 отримав від ОСОБА_18 20 000 гривень, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник льотно-технічної їдальні військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, організував незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України за таких обставин.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України під час придбання останнім продуктів харчування для потреб військової частини НОМЕР_1 . Усвідомлюючи те, що самостійно вчинити злочин він не зможе, ОСОБА_11 вирішив залучити до протиправної діяльності інших осіб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , дав вказівку кухару солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдату ОСОБА_10 , видавати у їдальню вказаної військової частини на 30% менше продуктів харчування від кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах.
У цей же час, ОСОБА_11 дав вказівку невстановленим на даний час працівникам військової частини НОМЕР_1 отримувати від ОСОБА_10 на 30% менше продуктів харчування від кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах, яку покривати шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.
Водночас, ОСОБА_11 усвідомлюючи, що у разі видачі у їдальню на 30% менше продуктів харчування від їх заявленої кількості, на продовольчу складі військової частини утворюватимуться значні залишки необлікованих продуктів харчування, які вивозити з території військової частини він не зможе, вирішив організувати протиправну схему, яка полягала у повторному їх оприбуткуванні по бухгалтерському обліку на підставі фіктивних первинних бухгалтерських документів про їх нібито поставку у військову частину ТОВ «Актив Компані», яке на той час постачало продукти харчування у військову частину НОМЕР_1 на підставі укладеного з Міністерством оборони України Договору №286/2/22/75 від 23.12.2022.
При цьому, для зменшення ризику можливого викриття його протиправної діяльності та отримання максимальної матеріальної вигоди від її здійснення, ОСОБА_11 вирішив не повідомляти про свій злочинний план з виготовлення фіктивних бухгалтерських документів про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування ОСОБА_10 та невстановленим працівникам військової частини НОМЕР_1 , яким повідомив, що заощаджені ними продукти харчування будуть під його керівництвом вивозитись з території військової частини та реалізовуватись стороннім особам за нижчими від ринкових цінами, від чого вони отримуватимуть свою частку неправомірної вигоди.
Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , доручив водію-механіку групи регламенту та ремонту авіаційного обладнання технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки вч НОМЕР_1 ОСОБА_19 вести паралельний з продовольчою службою військової частини НОМЕР_1 бухгалтерський облік продуктів харчування, які містились на продовольчому складі, та надавати ОСОБА_11 інформацію про фактичні залишки продуктів харчування, а також відомості про обсяг необлікованих (заощаджених) продуктів харчування. ОСОБА_19 погодилась вести вказаний облік не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 .
Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України, ОСОБА_11 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше червня 2023 року, домовився з невстановленою слідством службовою особою ТОВ «Актив Компані» про виготовлення підроблених видаткових та товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та зведених актів приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, які повинні були містити завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Актив Компані» у військову частину НОМЕР_1 вказаних продуктів харчування.
Згідно домовленості, підроблені зведені акти невстановленою слідством службовою особою ТОВ «Актив Компані» повинні були подаватися у Міністерство оборони України для здійснення оплати, а незаконно отримані ТОВ «Актив Компані» у такий спосіб грошові кошти розподілятися між учасниками групи.
Виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_10 протягом червня 2023 року не видавала у їдальню продукти харчування у повному обсязі згідно первинних бухгалтерських документів, а здійснювала видачу на 30 % менше їх облікованої кількості, невстановлені працівники військової частини НОМЕР_1 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , фактично отримували із продовольчого складу військової частини меншу на 30% кількість продуктів, яку покривали шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчувались у їдальні.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_11 та інших учасників групи впродовж червня 2023 року на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 сформувались залишки необлікованих по бухгалтерському обліку військової частини продуктів харчування.
ОСОБА_19 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , не будучи обізнаною у його злочинних намірах, впродовж червня 2023 року вела облік продуктів харчування, які містились на продовольчому складі, обраховувала їх фактичні залишки та залишки необлікованих (заощаджених) продуктів харчування, тобто продуктів, які містились на продовольчому складі, але не перебували на обліку у продовольчій службі. Відомості про вказані залишки ОСОБА_19 передавала ОСОБА_11 особисто або засобами мобільного зв'язку.
Надалі ОСОБА_11 протягом червня - липня 2023 року засобами мобільного зв'язку передавав відомості про перелік та обсяг продуктів харчування, на які необхідно було виготовити фіктивні первинні бухгалтерські документи, невстановленій слідством службовій особі ТОВ «Актив Компані», яка виконуючи відведену їй роль у злочинній групі, впродовж червня - липня 2023 року виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові та товарно-транспортні накладні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Актив Компані» у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування на загальну суму 1 393 170,89 грн, які скріпила печаткою ТОВ «Актив Компані» та підробила підписи його представників, а саме: видаткові накладні №134503 від 05.06.2023, №134505 від 05.06.2023, №134506 від 05.06.2023, №134509 від 05.06.2023, №134510 від 05.06.2023, №134511 від 05.06.2023, №134787 від 12.06.2023, №134780 від 12.06.2023, №134779 від 12.06.2023, №134786 від 12.06.2023, №134788 від 12.06.2023, №134790 від 19.06.2023, №134792 від 19.06.2023, №134794 від 19.06.2023, №134800 від 19.06.2023, №134801 від 19.06.2023, №134803 від 19.06.2023, №135720 від 19.06.2023, №136627 від 26.06.2023, №136628 від 26.06.2023, №136630 від 26.06.2023, №136632 від 26.06.2023, №136633 від 26.06.2023, №136634 від 26.06.2023 та товарно-транспортні накладні №136627 від 26.06.2023, №136628 від 26.06.2023, №136630 від 26.06.2023, №136632 від 26.06.2023, №136633 від 26.06.2023, №136634 від 26.06.2023. Продукти харчування, вказані у зазначених видаткових та товарно-транспортних накладних у військову частину НОМЕР_1 не постачались.
Крім цього, невстановлена слідством службова особа ТОВ «Актив Компані», виконуючи відведену їй роль у злочинній групі, впродовж червня - липня 2023 року виготовила завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та зведені акти приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, до яких окрім відомостей про продукти харчування, які постачались у військову частину НОМЕР_1 , внесла завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Актив Компані» у вказану військову частину продуктів харчування, які фактично не постачались, на загальну суму 1 393 170,89 грн., а саме:
- Акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №23/1789 за період з 05.06.2023 по 11.06.2023, який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №134503 від 05.06.2023, №134505 від 05.06.2023, №134506 від 05.06.2023, №134509 від 05.06.2023, №134510 від 05.06.2023, №134511 від 05.06.2023 на загальну суму 246 967,88 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №23/1789 згідно з договором №286/2/22/75 від 23.12.2022 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 05.06.2023 по 11.06.2023, який містив завищену на 246 967,88 грн. вартість наданих послуг з забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 ;
- Акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №24/1789 за період з 12.06.2023 по 18.06.2023, який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №134787 від 12.06.2023, №134780 від 12.06.2023, №134779 від 12.06.2023, №134786 від 12.06.2023, №134788 від 12.06.2023 на загальну суму 112 500,31 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №24/1789 згідно з договором №286/2/22/75 від 23.12.2022 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 12.06.2023 по 18.06.2023, який містив завищену на 112 500,31 грн. вартість наданих послуг з забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 ;
- Акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №25/1789 за період з 19.06.2023 по 25.06.2023, який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №134790 від 19.06.2023, №134792 від 19.06.2023, №134794 від 19.06.2023, №134800 від 19.06.2023, №134801 від 19.06.2023, №134803 від 19.06.2023, №135720 від 19.06.2023 на загальну суму 711647,35 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №25/1789 згідно з договором №286/2/22/75 від 23.12.2022 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 19.06.2023 по 25.06.2023, який містив завищену на 711 647,35 грн вартість наданих послуг з забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 ;
- Акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №26/1789 за період з 26.06.2023 по 01.07.2023, який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №136627 від 26.06.2023, №136628 від 26.06.2023, №136630 від 26.06.2023, №136632 від 26.06.2023, №136633 від 26.06.2023, №136634 від 26.06.2023 на загальну суму 322 057,7 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №26/1789 згідно з договором №286/2/22/75 від 23.12.2022 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 26.06.2023 по 01.07.2023, який містив завищену на 322 057,7 грн. вартість наданих послуг з забезпечення комплектами продуктів військової частини НОМЕР_1 .
Надалі, невстановлена слідством службова особа ТОВ «Актив Компані», впродовж червня - липня 2023 року надсилала вказані фіктивні документи у військову частину НОМЕР_1 , де вони підписувались військовослужбовцями, які входили до складу комісії, та які не були обізнані у їх фіктивності.
Виконуючи відведену їй роль, невстановлена слідством службова особа ТОВ «Актив Компані», зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечувала підписання вказаних вище підроблених актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та зведених актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів від імені директора ТОВ «Актив Компані» ОСОБА_20 , та подачу їх у Міністерство оборони України для оплати.
В свою чергу, посадові особи Міністерства оборони України, не будучи обізнаними у злочинних намірах учасників групи, на підставі вказаних вище підроблених документів впродовж вересня - листопада 2023 року здійснили оплату ТОВ «Актив Компані» продуктів харчування на загальну суму 1 393 170,89 грн., які фактично у військову частину НОМЕР_1 не постачались.
Надалі невстановлена слідством службова особа ТОВ «Актив Компані», у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше листопада 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вивела з рахунків ТОВ «Актив Компані» та розподілила між учасниками злочинної групи незаконно отримані від Міністерства оборони України грошові кошти.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник льотно-технічної їдальні військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, організував та очолив стійке злочинне об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, із загальними правилами поведінки та підпорядкованістю між її учасниками, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами Міністерства оборони України.
Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_11 спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування організованою групою, яку він почав формувати не пізніше квітня 2023 року.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України, ОСОБА_11 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, залучив до складу організованої групи менеджера (управителя) з організації харчування ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_8 , з яким домовився про виготовлення підроблених видаткових та товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин та зведених актів приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин, які повинні були містити завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Гранд Консалт» у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування.
Згідно домовленості, вказані зведені акти невстановленою слідством службовою особою ТОВ «Гранд Консалт» надаватимуться у Міністерство оборони України для здійснення оплати, а незаконно отримані ТОВ «Гранд Консалт» у такий спосіб грошові кошти розподілятимуться між учасниками групи.
ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, для досягнення максимального злочинного результату, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2023 року, залучив до складу організованої групи невстановлену слідством службову особу ТОВ «Гранд Консалт» та невстановленого бухгалтера ТОВ «Гранд Консалт».
Домовившись у липні 2023 року про зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , невстановлена слідством службова особа ТОВ «Гранд Консалт» та невстановлений бухгалтер ТОВ «Гранд Консалт», спільно розробили загальний план, який був відомий всім її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України.
Для уникнення викриття протиправної діяльності учасників групи правоохоронними органами та керівництвом військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 серпня 2023 року залучив до складу організованої групи невстановлену слідством службову особу військової частини НОМЕР_1 , якій також повідомив розроблений раніше загальний злочинний план.
Стійкість організованої групи, забезпечувалась усіма її учасниками за рахунок її стабільного складу, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу ролей, бажання об'єднати свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного привласнення грошових коштів Міністерства оборони України, їх подальшого розподілу між учасниками групи.
Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки, існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, у тому числі шляхом спілкування за допомогою мобільних месенджерів.
Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_11 як організатор відповідав за організацію заощадження продуктів харчування у їдальні військової частини під час приготування їжі, передачу інформації про обсяг необлікованих на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 продуктів харчування ОСОБА_8 , розподіл отриманих від ОСОБА_8 грошових коштів між учасниками групи з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .
ОСОБА_8 як пособник відповідав за організацію виготовлення у ТОВ «Гранд Консалт» проектів підроблених первинних бухгалтерських документів, їх підписання від імені представників ТОВ «Гранд Консалт», забезпечення конспіративного зв'язку між учасниками групи з числа працівників ТОВ «Гранд Консалт» та ОСОБА_11 , передачу частини незаконно здобутих грошових коштів від невстановленої слідством службової особи ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_11 для їх подальшого розподілу між учасниками групи з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .
Невстановлений на даний час бухгалтер ТОВ «Гранд Консалт», діючи як пособник, будучи активними учасниками організованої злочинної групи, згідно розподілених функцій, відповідав за виготовлення підроблених первинних бухгалтерських документів, їх підписання від імені представників ТОВ «Гранд Консалт» та скерування у військову частину НОМЕР_1 , отримання підписаних представниками військової частини НОМЕР_1 примірників підроблених первинних бухгалтерських документів.
Невстановлена слідством службова особа ТОВ «Гранд Консалт», діючи як виконавець, будучи активними учасниками організованої злочинної групи, згідно розподілених функцій відповідала за підписання від імені директора ТОВ «Гранд Консалт» підроблених документів, подачу їх у Міністерство оборони України для здійснення оплати, виведення з рахунків ТОВ «Гранд Консалт» та розподіл між учасниками злочинної групи незаконно отриманих від Міністерства оборони України грошових коштів.
Невстановлену слідством службова особа військової частини НОМЕР_1 , діючи як пособник, згідно розподілених функцій, повинна була сприяти приховуванню протиправної діяльності організованої групи у військовій частині НОМЕР_1 , не допускати здійснення у військовій частині належного контролю за прийманням, видачею та зберіганням продовольства поточного запасу, забезпечувати ОСОБА_11 безперешкодний доступ до продовольчого складу, використовуючи своє службове становище та авторитет за місцем служби вживати заходів до військовослужбовців, які висловлювали б скарги на якість харчування у їдальні.
Крім цього, ОСОБА_11 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року дав вказівку кухару солдатської їдальні господарчого взводу роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 солдату ОСОБА_10 , яка на той час була відповідальна за приймання, видачу та зберігання продовольства поточного запасу на поточному складі продовольства військової частини НОМЕР_1 , видавати у їдальню вказаної військової частини на 30% менше продуктів харчування від кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах.
У цей же час, ОСОБА_11 дав вказівку невстановленим слідством працівникам військової частини НОМЕР_1 отримувати від ОСОБА_10 на 30% менше продуктів харчування від кількості, вказаної у первинних бухгалтерських документах, яку покривати шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.
Водночас, для зменшення ризику можливого викриття протиправної діяльності учасників організованої групи та отримання максимальної матеріальної вигоди від її здійснення, ОСОБА_11 вирішив не залучати до складу організованої групи та не повідомляти про свій злочинний план з виготовлення фіктивних бухгалтерських документів про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування ОСОБА_10 та невстановлених слідством працівників військової частини НОМЕР_1 , яким повідомив, що заощаджені ними продукти харчування будуть під його керівництвом вивозитись з території військової частини та реалізовуватись стороннім особам за нижчими від ринкових цінами, від чого вони отримуватимуть свою частку неправомірної вигоди.
Виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_10 протягом липня - листопада 2023 року не видавала у їдальню продукти харчування у повному обсязі згідно первинних бухгалтерських документів, а здійснювала видачу на 30 % менше їх облікованої кількості, невстановлені слідством працівники військової частини НОМЕР_1 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , фактично отримували із продовольчого складу військової частини меншу на 30% кількість продуктів, яку покривали шляхом зменшення ваги однієї порції готової страви та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчувались у їдальні.
Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_11 та інших учасників організованої групи впродовж липня - листопада 2023 року на продовольчому складі військової частини НОМЕР_1 формувались залишки необлікованих по бухгалтерському обліку військової частини продуктів харчування.
Реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України, ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, доручив ОСОБА_19 вести паралельний з продовольчою службою військової частини НОМЕР_1 бухгалтерський облік продуктів харчування, які містились на продовольчому складі.
ОСОБА_19 , виконуючи вказівки ОСОБА_11 , не будучи обізнаною у його злочинних намірах, впродовж липня - листопада 2023 року вела облік продуктів харчування, які містились на продовольчому складі, обраховувала їх фактичні залишки та залишки необлікованих (заощаджених) продуктів харчування, тобто продуктів, які містились на продовольчому складі, але не перебували на обліку у продовольчій службі. Відомості про вказані залишки ОСОБА_19 передавала ОСОБА_11 особисто або засобами мобільного зв'язку.
Виконуючи відведену йому роль у організованій групі, ОСОБА_11 протягом липня - листопада 2023 року засобами мобільного зв'язку передавав відомості про перелік та обсяг продуктів харчування, на які необхідно було виготовити підроблені первинні бухгалтерські документи ОСОБА_8 , який передавав їх невстановленому слідством бухгалтеру ТОВ «Гранд Консалт», який впродовж вказаного періоду, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, виконуючи відведену йому роль, виготовив завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові та товарно-транспортні накладні, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Гранд Консалт» у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування на загальну суму 4 042 832,76 грн, які скріпив печаткою ТОВ «Гранд Консалт» та підробив підписи його представників, а саме: видаткові накладні №7983 від 03.07.2023, №8008 від 03.07.2023, №8011 від 03.07.2023, №8014 від 03.07.2023, №8076 від 10.07.2023, №8079 від 10.07.2023, №8082 від 10.07.2023, №8090 від 10.07.2023, №8096 від 10.07.2023, №8098 від 10.07.2023, №8101 від 10.07.2023, №12754 від 17.07.2023, №12761 від 17.07.2023, №12769 від 17.07.2023, №12771 від 17.07.2023, №12781 від 17.07.2023, №12787 від 17.07.2023, №25105 від 31.07.2023, №24805 від 01.08.2023, №24812 від 01.08.2023, №24819 від 01.08.2023, №24828 від 01.08.2023, №24834 від 01.08.2023, №24850 від 01.08.2023, №24853 від 31.07.2023 (дата з виправленням), №31629 від 14.08.2023, №31633 від 14.08.2023, №31637 від 14.08.2023, №31642 від 14.08.2023, №31647 від 14.08.2023, №31648 від 14.08.2023, №31651 від 14.08.2023, №37051 від 21.08.2023, №37054 від 21.08.2023, №37064 від 21.08.2023, №37069 від 21.08.2023, №37071 від 21.08.2023, №37076 від 21.08.2023, №37083 від 21.08.2023, №43223 від 04.09.2023, №43226 від 04.09.2023, №43242 від 04.09.2023, №43248 від 04.09.2023, №43252 від 04.09.2023, №43258 від 04.09.2023, №48178 від 18.09.2023, №48180 від 18.09.2023, №48184 від 18.09.2023, №48189 від 18.09.2023, №48682 від 18.09.2023, №48713 від 18.09.2023, №48724 від 18.09.2023, №58510 від 25.09.2023, №58561 від 25.09.2023, №58558 від 25.09.2023, №58615 від 25.09.2023, №58617 від 25.09.2023, №58618 від 25.09.2023, №58623 від 09.10.2023, №58627 від 09.10.2023, №58630 від 09.10.2023, №58632 від 09.10.2023, №58634 від 09.10.2023, №58642 від 09.10.2023, №65882 від 16.10.2023, №65890 від 16.10.2023, №65895 від 16.10.2023, №65904 від 16.10.2023, №65918 від 16.10.2023, №65920 від 16.10.2023, №72721 від 17.10.2023, №72709 від 17.10.2023, №72724 від 17.10.2023, №72688 від 17.10.2023, №72717 від 17.10.2023, №72701 від 17.10.2023, №75175 від 23.10.2023, №75180 від 23.10.2023, №75177 від 23.10.2023, №75179 від 23.10.2023, №75178 від 23.10.2023, №75181 від 23.10.2023 та товарно-транспортні накладні з аналогічними номерами та датами. Продукти харчування, вказані у зазначених видаткових та товарно-транспортних накладних у військову частину НОМЕР_1 не постачались.
Крім цього, невстановлений слідством бухгалтер ТОВ «Гранд Консалт», перебуваючи на своєму робочому місці за вказаною адресою, виконуючи відведену йому роль у злочинній групі, впродовж липня - листопада 2023 року виготовив завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів та зведені акти приймання передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, до яких окрім відомостей про продукти харчування, які постачались у військову частину НОМЕР_1 , вніс завідомо неправдиві відомості про постачання ТОВ «Гранд Консалт» у вказану військову частину продуктів харчування, які фактично не постачались, на загальну суму 4 042 832,76 грн., а саме:
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №1/1789 за період з 03.07.2023 по 09.07.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №7983 від 03.07.2023, №8008 від 03.07.2023, №8011 від 03.07.2023, №8014 від 03.07.2023 на загальну суму 109 275,03 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №1/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 03.07.2023 по 09.07.2023, який містив завищену на 109 275,03 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №2/1789 за період з 10.07.2023 по 16.07.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №8076 від 10.07.2023, №8079 від 10.07.2023, №8082 від 10.07.2023, №8090 від 10.07.2023, №8096 від 10.07.2023, №8098 від 10.07.2023, №8101 від 10.07.2023 на загальну суму 386 107,04 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №2/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 10.07.2023 по 16.07.2023, який містив завищену на 386 107,04 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №3/1789 за період з 17.07.2023 по 23.07.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №12754 від 17.07.2023, №12761 від 17.07.2023, №12769 від 17.07.2023, №12771 від 17.07.2023, №12781 від 17.07.2023, №12787 від 17.07.2023 на загальну суму 332 401,31 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №3/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 17.07.2023 по 23.07.2023, який містив завищену на 332 401,31 грн вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №5/1789 за період з 31.07.2023 по 06.08.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №25105 від 31.07.2023, №24805 від 01.08.2023, №24812 від 01.08.2023, №24819 від 01.08.2023, №24828 від 01.08.2023, №24834 від 01.08.2023, №24850 від 01.08.2023, №24853 від 31.07.2023 (дата з виправленням) на загальну суму 237 945,36 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №5/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 31.07.2023 по 06.08.2023, який містив завищену на 237 945,36 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №7/1789 за період з 14.08.2023 по 20.08.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №31629 від 14.08.2023, №31633 від 14.08.2023, №31637 від 14.08.2023, №31642 від 14.08.2023, №31647 від 14.08.2023, №31648 від 14.08.2023, №31651 від 14.08.2023 на загальну суму 330 104,43 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №7/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 14.08.2023 по 20.08.2023, який містив завищену на 330 104,43 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин №8/1789 за період з 21.08.2023 по 27.08.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №37051 від 21.08.2023, №37054 від 21.08.2023, №37064 від 21.08.2023, №37069 від 21.08.2023, №37071 від 21.08.2023, №37076 від 21.08.2023, №37083 від 21.08.2023 на загальну суму 215 962,21 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №8/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 21.08.2023 по 27.08.2023, який містив завищену на 215 962,21 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_2 за період з 04.09.2023 по 10.09.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №43223 від 04.09.2023, №43226 від 04.09.2023, №43242 від 04.09.2023, №43248 від 04.09.2023, №43252 від 04.09.2023, №43258 від 04.09.2023 на загальну суму 468 115,47 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №10/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 04.09.2023 по 10.09.2023, який містив завищену на 468 115,47 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_3 за період з 18.09.2023 по 24.09.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №48178 від 18.09.2023, №48180 від 18.09.2023, №48184 від 18.09.2023, №48189 від 18.09.2023, №48682 від 18.09.2023, №48713 від 18.09.2023, №48724 від 18.09.2023 на загальну суму 302 619,24 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №12/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 18.09.2023 по 24.09.2023, який містив завищену на 302 619,24 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_4 за період з 25.09.2023 по 01.10.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №58510 від 25.09.2023, №58561 від 25.09.2023, №58558 від 25.09.2023, №58615 від 25.09.2023, №58617 від 25.09.2023, №58618 від 25.09.2023 на загальну суму 220 954,15 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №13/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 25.09.2023 по 01.10.2023, який містив завищену на 220 954,15 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_5 за період з 09.10.2023 по 15.10.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №58623 від 09.10.2023, №58627 від 09.10.2023, №58630 від 09.10.2023, №58632 від 09.10.2023, №58634 від 09.10.2023, №58642 від 09.10.2023 на загальну суму 305 953,25 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №15/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 09.10.2023 по 15.10.2023, який містив завищену на 305 953,25 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_6 за період з 16.10.2023 по 22.10.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №65882 від 16.10.2023, №65890 від 16.10.2023, №65895 від 16.10.2023, №65904 від 16.10.2023, №65918 від 16.10.2023, №65920 від 16.10.2023, №72721 від 17.10.2023, №72709 від 17.10.2023, №72724 від 17.10.2023, №72688 від 17.10.2023, №72717 від 17.10.2023, №72701 від 17.10.2023 на загальну суму 696 458,57 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №16/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 16.10.2023 по 22.10.2023, який містив завищену на 696 458,57 грн. вартість поставлених комплектів продуктів;
- Акт приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин № НОМЕР_7 за період з 23.10.2023 по 29.10.2023 який містив неправдиві відомості про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування згідно видаткових накладних №75175 від 23.10.2023, №75180 від 23.10.2023, №75177 від 23.10.2023, №75179 від 23.10.2023, №75178 від 23.10.2023, №75181 від 23.10.2023 на загальну суму 436 936,7 грн.;
- Зведений акт приймання - передачі комплектів продуктів №17/1789 згідно з договором №286/2/23/22 від 22.06.2023 військова частина НОМЕР_1 АДРЕСА_5 за період з 23.10.2023 по 29.10.2023, який містив завищену на 436 936,7 грн. вартість поставлених комплектів продуктів.
Надалі, невстановлений слідством бухгалтер ТОВ «Гранд Консалт» впродовж липня - листопада 2023 року надсилав вказані фіктивні документи у військову частину НОМЕР_1 , де вони підписувались військовослужбовцями, які входили до складу комісії, та які не були обізнані у їх фіктивності.
Вказані військовослужбовці повертали підписані представниками військової частини НОМЕР_1 примірники вказаних підроблених документів (видаткових та товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин та зведених актів приймання - передачі комплектів продуктів) невстановленому слідством бухгалтеру ТОВ «Гранд Консалт», який передавав їх ОСОБА_8 .
Виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_8 перебуваючи на за адресою: АДРЕСА_4 , надавав вказані вище підроблені акти приймання - передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин та зведені акти приймання - передачі комплектів продуктів невстановленій слідством службовій особі ТОВ «Гранд Консалт», яка зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечувала їх підписання від імені директора ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_16 , та подачу підроблених зведених актів приймання - передачі комплектів продуктів у Міністерство оборони України для оплати.
В свою чергу, посадові особи Міністерства оборони України, не будучи обізнаними у злочинних намірах учасників організованої групи, на підставі вказаних вище підроблених документів впродовж серпня - листопада 2023 року здійснили оплату ТОВ «Гранд Консалт» продуктів харчування на загальну суму 4 042 832,76 грн, які фактично у військову частину НОМЕР_1 не постачались.
Надалі невстановлена слідством службова особа ТОВ «Гранд Консалт», у невстановлений слідством спосіб впродовж серпня - листопада 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вивела з рахунків ТОВ «Гранд Консалт» та розподілила між учасниками організованої групи незаконно отримані від Міністерства оборони України грошові кошти, частину з яких через ОСОБА_8 передала ОСОБА_11 для їх подальшого розподілу між учасниками групи з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .
При цьому, невстановлена слідством службова особа військової частини НОМЕР_1 , виконуючи відведену їй роль у організованій групі, впродовж серпня - листопада 2023 року достовірно знаючи про вчинення даного кримінального правопорушення, не припиняла його, не повідомляла про його вчинення командиру військової частини НОМЕР_1 та правоохоронним органам, чим своїми діями приховувала протиправну діяльність інших учасників організованої групи, не допускала здійснення у військовій частині НОМЕР_1 належного контролю за прийманням, видачею та зберіганням продовольства поточного запасу, забезпечувала ОСОБА_11 безперешкодний доступ до продовольчого складу, використовуючи своє службове становище та авторитет за місцем служби висловлювала претензії до військовослужбовців, які скаржились на якість харчування у їдальні.
ОСОБА_11 23.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, а 30.01.2024 йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення.
ОСОБА_8 23.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а 30.01.2024 йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення.
ОСОБА_9 23.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України.
ОСОБА_10 23.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 410 КК України.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 24.11.2023 винесено ухвали про застосування щодо підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту у певний період доби до 20.01.2024 включно.
Крім того, 24.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки зі строком виконання до 20.01.2024 включно.
Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_21 16.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23.02.2024.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 18.01.2024 винесено ухвали про продовження строку дії запобіжних заходів щодо підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту у певний період доби у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.02.2024 включно.
Крім того, 18.01.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 винесено ухвалу про продовження щодо підозрюваної ОСОБА_10 строку дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, до 23.02.2024 включно.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 62023100130000472 від 31.03.2023 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки 10 судових почеркознавчих експертиз; отримати 1 висновок товарознавчої експертизи, яка проводиться експертами Київського НДЕКЦ МВС України; отримати висновки 2 судових експертиз звуко-, відеозапису; з метою встановлення суми завданих державі збитків призначити та провести судову економічну експертизу; отримати 3 висновки комп'ютерно-технічних експертиз, які проводяться експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України; отримати висновок вибухотехнічної експертизи, яка проводиться експертами Київського НДЕКЦ МВС України; отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Міт Мікс», ТОВ «Гранд Консалт», ТОВ Актив Компані» щодо отримання документів та інформації, у разі ненаданні відповіді на запити звернутись до слідчого судді з метою отримання відповідної ухвали слідчого судді; встановити та допитати представників ТОВ «Міт Мікс», водіїв вантажних автомобілів, які, згідно документації, здійснювали перевезення продуктів харчування у військову частину НОМЕР_1 ; допитати в якості свідка бухгалтера ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_14 , підписи від імені якої містяться на видаткових та товаро-транспортних накладних, в які внесені недостовірні відомості щодо перевезення продуктів харчування у військову частину НОМЕР_1 , відібрати у неї зразки підписів; допитати як свідка директора ТОВ «Міт Мікс» ОСОБА_13 ; допитати як свідка власника ТОВ «Гранд Консалт» ОСОБА_23 ; допитати як свідка директора ТОВ «Актив Компані» ОСОБА_20 ; встановити, допитати усіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаних злочинів; отримати відповіді на раніше скеровані у банківські установи запити, отримати відповіді на раніше направленні запити у військові частини; перевірити причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень військовослужбовців інших військових частин, яким ТОВ «Гранд Консалт» та ТОВ «Актив Компані» постачали продукти харчування; отримати у повному обсязі матеріали на раніше направленні запити, які характеризують підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; допитати посадових осіб уповноважених підрозділів МО України щодо обставин пред'явлення на оплату документів про поставку продуктів харчування до військових частин з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки постачальника ТОВ «Актив Компані» та ТОВ «Гранд Консалт». розсекретити у повному обсязі матеріали НСРД (клопотання, ухвали слідчого судді, протоколи); виконати слідчі дії, спрямовані на завершення досудового розслідування, зокрема здійснити відкриття матеріалів в кримінальному провадженні відповідно до ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування стороні захисту.
Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваного, так і обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 62023100130000472 від 31.03.2023, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Питання доведеності вини підозрюваних у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.
Керуючись ст.ст. 1-40, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023100130000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_9 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 23 травня 2024 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1