Справа № 752/13364/23
Провадження № 1-кс/752/59/24
12 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України,
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє організована група, учасники якої протягом 2022-2023 років на веб-платформах з розміщення оголошень про продаж товарів та послуг використовують «фішингові» посилання, за допомогою яких під час здійснення платежів за товари або послуги, доставку товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше травня 2022 року учасники організованої групи, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами з банківських карток громадян, які перебувають на території Європейського Союзу.
На виконання зазначеного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи розробили фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ що діють на території Європейського Союзу, однак були підконтрольні учасникам організованої групи та надавали можливість отримувати введені потерпілими особисті дані, що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу та дані банківських карток потерпілих.
Усвідомлюючи необхідність облаштування робочого місця, з якого будуть здійснюватися шахрайські дії, орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому - не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де встановили електронно-обчислювальну техніку, облаштували робочі місця для їх подальшого використання для заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки та інших країн Європейського Союзу шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, комунікації між собою при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, засобами охорони та контролю доступу з метою конспірації та убезпечення викриття правоохоронними органами, надавши доступ до цих приміщень тільки учасникам організованої групи.
Згідно попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів організованої групи, мали шукати оголошення на веб ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.vinted.cz. та інші.
Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, учасники організованої групи, діючи за вказівками організаторів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування в месенджерах з потерпілими надавали фішингові (несправжні) посилання на веб-ресурси, які візуально копіювали посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ.
Потерпілі, будучі введені в оману невстановленими досудовим розслідуванням особами, перейшовши на фішингові посилання, що копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет банкінгу, будучі впевними у справжності наданого попередньо посилання.
Після вводу особистих банківських даних потерпілими, учасники організованої групи, використовуючи фішингове (несправжнє) посилання, отримували особисті банківські дані потерпілих, після отримання яких, використовуючи месенджер «Telegram», відправляли у попередньо створену групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих що містили номер банківської картки, строк дії, код захисту (CVV код).
У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому - не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам організованої злочинної групи банківські картки відкриті в банках України та Європейського союзу.
Зокрема, в разі отримання від потерпілих особистих даних що містили логін та пароль від мобільного інтернет банкінгу учасники організованої групи, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому - не пізніше червня 2023 - офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника, після чого, діючи за вказівками організаторів організованої групи, здійснювали переказ грошових коштів на попередньо підготовлені та підконтрольні організаторам організованої групи банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу.
Після здійснення переводу грошових коштів з рахунків потерпілих учасники організованої групи повідомляли про це організаторам організованої злочинної групи, які в подальшому ними були привласнені на розподілені між собою та виконавцями.
Організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочину, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.
В ході досудового розслідування в рамках діяльності спільної слідчої групи, утвореної між правоохоронними органами України та Чеської Республіки здобуто докази вчинення учасниками вказаної організованої групи кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо не менше як 50 потерпілих - громадян Чеської Республіки на загальну суму збитків понад 1 000 000 чеських крон.
Також розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень може бути причетний наступний громадянин України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном : НОМЕР_2 , користується а/м Toyota Rav4 (2019) д.н.з. НОМЕР_3 .
27.09.2023 в період часу з 07 год. 50 хв. по 12 год. 12 хв. на підставі
ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27.09.2023 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майно, яке вилучене за зазначеною вище адресою визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.
З огляду на зазначене, просив накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно з метою збереження його як речового доказу.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила накласти арешт з метою конфіскації майна в майбутньому та збереження його як речового доказу. Крім того зазначила, що вилучена техніка є об'єктом експертного дослідження.
У судовому засіданні адвокат заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, з тих підстав що вони належать матері дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка отримала їх в спадщину.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, конфіскації майна як виду покарання (абз.2 ч.1, ч.2 ст.170 КПК України).
Згідно з ч.2 ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.132КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Вказані вимоги слідчим при поданні клопотання про арешт майна виконані.
Із матеріалів судової справи вбачається, що СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
27.09.2023 в період часу з 07 год. 50 хв. по 12 год. 12 хв. на підставі
ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого вилучено:
- два посвідчення БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_6 від 27.05.2022;
- чотири посвідчення з № 0003 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_6 від 27.05.2022;
- два посвідчення з № 0027 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_8 від 27.05.2022;
- два посвідчення з № 0024 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_9 від 27.05.2022;
- посвідчення водія країни Євросоюзу на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ноутбук марки ASUS ROG № G513 з під зарядним пристроєм до нього;
- флеш-накопичувач в коррпусі чорного кольору 256 GB G 483610003;
- мобільний телефон Самсунг А325 в копусі бузково кольору;
- мобільний телефон iPhone 14 Pro Max (імаі: НОМЕР_4 );
- банківську карту, емітовану Альфа-Банк № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_11 ;
- банківську карту, емітовану Сенс-банк № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11 ;
- банківську карту, емітовану монобанк № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_12 ;
- банківську карту, емітовану ING НОМЕР_8 ;
- сім тримачів для сім-карт оператора мобільного зв'язку Київстар з номерами абонентів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- суху неподрібнену речовину рослинного походження;
- дві пластикові пляшки та пластиковий стакан з нашаруваннями бурого кольору;
- маленькі ваги та подрібнювач (гріндер);
- пластеліноподібна речовина на паперовому клаптику;
- 41 купюру номіналом 100 доларів США на суму 4 100 доларів США;
- 2 купюри номіналом 100 Євро на суму 200 Євро.;
Слідчим суддею встановлено що 27.09.2023 року було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру: ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 КК України а саме: створені та кер івництві злочинною організацією; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року) а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією, що спричинило значну шкоду потерпілому та збитки у великих розмірах.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Твердження сторони захисту про те, що грошові кошти отриманні ОСОБА_7 в порядку спдкування не підтверджені належними та допустимими доказами, зокрема свідоцтвом про право на спадщину на готівкові кошти.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти, які були вилучені саме за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_6 набуті останнім кримінально протиправним шляхом.
Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 27.09.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Наслідки від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для підозрюваного виправдовуються завданням даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12022100000000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України в ході обшуку 27.09.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- два посвідчення БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_6 від 27.05.2022;
- чотири посвідчення з № 0003 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_6 від 27.05.2022;
- два посвідчення з № 0027 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_8 від 27.05.2022;
- два посвідчення з № 0024 БО Благодійний фонд Добровольчих сил на ім'я ОСОБА_9 від 27.05.2022;
- посвідчення водія країни Євросоюзу на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ноутбук марки ASUS ROG № G513 з під зарядним пристроєм до нього;
- флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору 256 GB G 483610003;
- мобільний телефон Самсунг А325 в копусі бузкового кольору;
- мобільний телефон iPhone 14 Pro Max (імаі: НОМЕР_4 );
- банківську карту, емітовану Альфа-Банк № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_11 ;
- банківську карту, емітовану Сенс-банк № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11 ;
- банківську карту, емітовану монобанк № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_12 ;
- банківську карту, емітовану ING НОМЕР_8 ;
- сім тримачів для сім-карт оператора мобільного зв'язку Київстар з номерами абонентів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- суху неподрібнену речовину рослинного походження;
- дві пластикові пляшки та пластиковий стакан з нашаруваннями бурого кольору;
- маленькі ваги та подрібнювач (гріндер);
- пластеліноподібна речовина на паперовому клаптику;
- 41 купюру номіналом 100 доларів США на суму 4 100 доларів США;
- 2 купюри номіналом 100 Євро на суму 200 Євро.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1